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華紡股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600448證券簡(jiǎn)稱：華紡股份公告編號(hào)：2023-025
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年06月28日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：山東省濱州市東海一路118號(hào)華紡股份有限公司。
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，由董事長(zhǎng)盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人；獨(dú)立董事鐘志剛、獨(dú)立董事張聰聰、董事蘇德民、韓曉因公務(wù)未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書丁澤濤出席會(huì)議；部分高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)實(shí)收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于聘任2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：募集資金管理制度修正案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于與山東濱州印染集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于與愉悅家紡有限公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于與山東濱州交運(yùn)集團(tuán)有限責(zé)任公司相互提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明:無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所
律師：趙清、董靖政
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次會(huì)議人員的資格、召集人的資格均合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效；公司2022年年度股東大會(huì)通過(guò)的決議程序合法、有效。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會(huì)
2023年6月29日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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