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恒盛能源股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605580證券簡稱：恒盛能源公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長余國旭先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于向關(guān)聯(lián)方增資收購股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議僅一項議案且涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東余國旭先生（代表股份89,068,000股，占公司總股本的31.81%）、余恒先生（代表股份30,688,000股，占公司總股本的10.96%）雖出席會議但回避表決，不納入出席會議的股東所持有表決權(quán)總數(shù)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：裘曉磊、楊洋
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為：恒盛能源股份有限公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
恒盛能源股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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