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浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：605336證券簡(jiǎn)稱(chēng)：帥豐電器公示序號(hào)：2023-019
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江紹興市嵊州市五合西街100號(hào)浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總商若昀女性組織，大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)和網(wǎng)上投票結(jié)合的投票方式，股東會(huì)工作的通知、舉辦、表決方式合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《浙江帥豐電器股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)合理合法、合理。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理王中杰老先生出席本次大會(huì)，企業(yè)別的管理層出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于制定公司2023年度董事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、提案5、6、7對(duì)中小股東展開(kāi)了獨(dú)立記票。
2、此次股東會(huì)還認(rèn)真聽(tīng)取《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州市）公司
侓師：孫敏虎、鐘離心慶
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
總的來(lái)說(shuō)，本所律師認(rèn)為：浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司此次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程、參加此次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)、大會(huì)的決議程序流程均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決議結(jié)論合理合法、合理。
特此公告。
浙江省帥豐電器有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月16日
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