證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-018

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省一鳴食品有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月12日舉辦第六屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于公司向招商銀行申請授信額度的議案》，本事宜在股東會審批權內，不用遞交股東大會審議，關鍵具體內容如下：

一、申請辦理授信額度狀況簡述

為了實現企業業務開拓、規模增長和項目建設資金必須，完成公司戰略發展的戰略發展規劃，企業擬將招行申請辦理新增加總金額不超過人民幣4億的綜合授信額度（該信用額度并不等于企業的具體融資額，最后融資額、方式后面將和相關金融機構進一步共同商定，并且以正式簽署協議內容為標準），由房產抵押登記。綜合授信具體內容包含但是不限于：短期流動資金貸款、固定資產貸款、并購貸款、項目投資、承兌、票據、貼現、應收賬款保理、融資租賃業務等綜合服務。此次向銀行借款綜合授信額度事項有效期自第六屆股東會第十五次會議審議根據的時候起12個月合理，在相關信用額度及時間內可重復利用且每筆股權融資不會再匯報股東會決議。

二、對企業的危害

企業擬將招行申請辦理綜合授信額度，能夠滿足企業發展的需求，該事項不會對公司的正常運轉和市場拓展產生不利影響，不容易危害公司及股東權益。

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會第十五次會議決議

2、第六屆職工監事第十四次會議決議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責任公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-019

浙江省一鳴食品有限責任公司

第六屆股東會第十五次會議決議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

浙江省一鳴食品有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會第十五次例會于2023年6月12日以當場融合通信方式舉辦，此次會議報告于2023年5月31日向全體執行董事傳出。此次會議應參加執行董事7名，真實參加執行董事7名。董事長朱立科老先生上臺演講，此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

企業第六屆董事會任期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的標準及大股東的推薦量，經董事會提名委員會核查，股東會允許候選人朱立科老先生、朱立群老先生、李紅艷女性、呂占富先生為企業第七屆股東會非獨立董事侯選人。主要內容詳細同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-021）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該事項發布了單獨建議。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議表決通過。

2、表決通過《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

企業第六屆董事會任期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的標準及大股東的推薦量，經董事會提名委員會核查，股東會允許候選人呂巍老先生、陳堅老先生、邵帥女性為公司發展第七屆股東會獨董侯選人。主要內容詳細同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-021）。

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

獨董對該事項發布了單獨建議。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議表決通過。

3、表決通過《關于公司向招商銀行申請授信額度的議案》

會議審議并通過了《關于公司向招商銀行申請授信額度的議案》，具體內容詳細公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結論：7票贊同；0票抵制；0票放棄。

4、表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

會議審議并通過了《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，主要內容詳細公司在同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結論：7票允許、0票抵制、0票放棄。

四、備查簿文檔

1、第六屆股東會第十五次會議決議

2、獨董有關第六屆股東會第十五次大會相關事宜自主的建議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責任公司股東會

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-022

浙江省一鳴食品有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年6月28日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月28日14點00分

舉辦地址：上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

(七)涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

各提案早已企業第六屆股東會第十五次會議第六屆職工監事第十四次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年6月13日在規定信息公開新聞媒體及上海交易所網址公布的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：1、2、3

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監事會和高管人員。

(三)企業聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：6月26日9:00—17:00

（二）備案地址：上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

（三）：擬報名股東會股東可攜帶以下文檔至備案地址也將以下文檔以電子郵件形式發送到單位郵箱inmfood@yi-ming.cn進行備案

1、法人股東持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證明材料、

股東賬戶卡登記信息；法人股東授權委托人參加的，委托代理人持身份證或者其

他能說明其身份有效身份證件或證明材料、法人授權書、受托人身份證掃描件及

受托人股東賬戶卡登記信息。

2、公司股東應該由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表

列席會議的，憑法人企業營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表

證券賬戶卡辦理相關手續；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人憑法人企業

營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、個人身份證、法人代表依規開具的《授權

　　委托書》（詳見附件）、受托人證券賬戶卡辦理相關手續。

3、合伙制企業公司股東由執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表列席會議

的，憑個人身份證，能確認其具備執行事務合伙人或執行事務合伙人的委員會真刷

表資質的合理證實、證券賬戶卡辦理相關手續；授權委托人列席會議的，委托代理人憑本

人身份證件、合伙制企業執行事務合伙人或執行事務合伙人的委派代表依規開具的書

面法人授權書（蓋上合作經營企業印章）、受托人證券賬戶卡辦理相關手續。

六、其他事宜

（一）列席會議工作人員請在會議開始前小時之內抵達會議地點，帶上有關真實身份

證明文件、股東賬戶卡等正本，便于認證進場。

（二）參會公司股東吃住和差旅費自立。

（三）通訊地址：上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1棟樓10樓

手機聯系人：林益雷

聯系方式：0577-88350180

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責任公司股東會

2023年6月13日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

浙江省一鳴食品有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-020

浙江省一鳴食品有限責任公司

第六屆職工監事第十四次會議決議的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

浙江省一鳴食品有限責任公司（下稱“企業”）第六屆職工監事第十四次例會于2023年6月12日以當場融合通信方式舉辦，此次會議報告于2023年5月31日向全體公司監事傳出。此次會議應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名。會議由企業監事長厲沁老先生組織，此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

企業第六屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的標準及公司控股股東的推薦量，允許候選人蔣明統老先生、黃奇俊先生為企業第七屆職工監事非職工代表監事侯選人，主要內容詳細同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-021）。

決議結論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議表決通過。

2、表決通過《關于公司向招商銀行申請授信額度的議案》

會議審議并通過了《關于公司向招商銀行申請授信額度的議案》，具體內容詳細公司在本公告同一天上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的通知。

決議結論：3票同意；0票抵制；0票放棄。

三、備查簿文檔

1、第六屆職工監事第十四次會議決議

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責任公司職工監事

2023年6月13日

證券代碼：605179證券簡稱：一鳴食品公示序號：2023-021

浙江省一鳴食品有限責任公司

有關董事會、職工監事換屆的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省一鳴食品有限責任公司（下稱“企業”）第六屆股東會、第六屆職工監事任職期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和《公司章程》的有關規定，現開展股東會、職工監事換屆選舉工作。

一、董事會換屆競選狀況

依據《公司章程》要求，企業第七屆股東會由7名執行董事構成，在其中非獨立董事4名，獨董3名。公司在2023年6月12日舉辦第六屆股東會第十五次大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》和《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》，經股東會提名委員會對第七屆董事會董事考生的任職要求核查，董事會允許候選人朱立科老先生、朱立群老先生、李紅艷女性、呂占富先生為企業第七屆股東會非獨立董事侯選人；允許候選人呂巍老先生、陳堅老先生、邵帥女性為公司發展第七屆股東會獨董侯選人，以上三位獨董侯選人都已獲得上海交易所承認的獨立董事資格資格證書，在其中邵帥女性為會計學專業人員。自2023年第一次股東大會決議表決通過之日起算，任職期三年。以上非獨立董事及獨董候選人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對于該事宜發布了贊同的單獨建議，主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《浙江一鳴食品股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會第十五次會議有關事項的獨立意見》。

二、職工監事換屆狀況

公司在2023年6月12日舉辦第六屆職工監事第十四次大會，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，公司監事會允許候選人蔣明統老先生、黃奇俊先生為企業第七屆職工監事非職工代表監事侯選人。以上非職工代表監事自2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，將和企業職代會投票選舉的一名職工代表監事所組成的企業第七屆職工監事，任職期三年。以上非職工代表監事侯選人詳見附件。

三、其他情形表明

以上執行董事、公司監事考生的任職要求符合規定法律法規、行政規章、行政規章的有關規定，不會有《公司法》《公司章程》所規定的不可出任董事、公司監事的情況，未遭受中國證監會行政處罰或交易中心懲罰，不會有上海交易所評定不適宜出任上市公司董事、公司監事其他情形。

為確保董事會、職工監事的正常運轉，在2023年第一次股東大會決議表決通過上述情況事宜前，仍由第六屆股東會、職工監事依照《公司法》和《公司章程》等有關規定做好本職工作。企業第六屆股東會、監事會成員在任職期盡職履責，為推動企業規范運作和穩定發展發揮了積極作用，企業對廣大執行董事、公司監事在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

浙江省一鳴食品有限責任公司股東會

2023年6月13日

附：非獨立董事候選人簡歷

朱立科：男，中國籍，無海外居留權，1972年出世，本科文憑。朱立科老先生于1995年3月至2009年9月，列任溫州一鳴的乳制品車間技術員、車間主任、場長及股東與經理等職；2005年9月至2017年8月，任董事；2005年9月至2018年11月，任公司經理；2009年9月至2017年10月，任明春集團董事、經理；2017年11月迄今，任明春集團董事；2017年8月迄今，任董事長，2021年4月迄今，任公司經理。

截止到本公告公布日，朱立科老先生立即持有公司股份數量達到31,756,000股，占公司總股本的7.92%。朱立科先生為公司實際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立群老先生、李紅艷女性歸屬于一致行動人。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

朱立群：男，中國籍，無海外居留權，1974年出世，碩士學歷。朱立群老先生于1995年3月至2009年9月，列任溫州一鳴銷售員、車間主任及執行董事等職；2009年9月迄今任明春集團董事；2005年9月至2018年11月，任公司副總經理；2005年9月迄今，任董事；2018年12月至2021年4月，任公司經理；2022年6月迄今任上海寶加米文化藝術有限公司監事。

截止到本公告公布日，朱立群老先生立即持有公司股份數量達到31,756,000股，占公司總股本的7.92%。朱立群先生為公司實際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、李紅艷女性歸屬于一致行動人。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

李紅艷：女，中國籍，無海外居留權，1969年出世，本科文憑。李紅艷女性于1995年3月至2005年12月，任溫州一鳴財務出納；2005年9月至2015年10月，任公司副總經理；2020年7月迄今任溫州一鳴愛心慈善基金會理事長；2015年11月迄今，任公司行政部門中心主任；2005年9月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，李紅艷女性立即持有公司股份數量達到15,878,000股，占公司總股本的3.96%。李紅艷女性為公司實際控制人，并和朱明春老先生、李美香女性、朱立科老先生、朱立群老先生歸屬于一致行動人。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

呂占富：男，中國籍，無海外居留權，1976年出世，本科文憑。呂占富老先生于1998年4月至2004年6月任溫州一鳴會計主管；2004年6月至2007年8月，任溫州一鳴網絡信息中心主管；2007年9月至2017年8月，任公司生產制造副總；2018年5月迄今任惠農乳牛法人代表、實行董事兼總經理；2017年8月迄今，任董事、副總。

截止到本公告公布日，呂占富老先生未立即持有公司股份。與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

獨董候選人簡歷

呂巍：男，中國籍，無海外居留權，1964年12月出世。畢業院校上海復旦大學經濟管理學院，得到經濟學博士。列任復旦大學管理學院助課、老師、負責人、副教授職稱、專家教授；上海交大宏泰管理方法學院副院長、網絡營銷系任教授、教授；2015年迄今在上海交大宏泰經濟管理學校網絡營銷系任教授、教授，2019年5月起任宏泰經濟管理學院AI和營銷研究中心主任。

截止到本公告公布日，呂巍老先生未持有公司股份，與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

陳堅：男，中國籍，中國共產黨員，無海外居留權，1962年出世，畢業院校清華環境工程系再進入無錫市輕工業學院學習培訓，先后榮獲環保工程學士學位證書、發醇工程碩士學位、博士研究生。曾擔任江南地區大學教授，在職揚州大學生物工程學院專家教授、學術委員會負責人，得到國家技術發明獎、國家發明獎、中國專利金獎等榮譽稱號。

截止到本公告公布日，陳堅老先生未持有公司股份，與其它執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性。不會有《公司法》所規定的不可出任企業的執行董事、公司監事、高管人員的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監事會和高管人員；未受到證監會行政處分和證交所公開譴責或處理決定；并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處等情況；并不屬于最高法院發布的失信執行人，合乎《公司法》等相關法律法規、法規及相關要求的任職要求。

邵帥：女，1988年3月出世，中國籍，無海外永久居住權，醫生碩士學歷，畢業院校上海復旦大學會計學專業，中國注冊會計師。2015年1月至2016年6月，任斯坦福大學經濟學院研究助理，2016年9月迄今，任浙江大學管理學院財務與會計學系老師、副教授職稱與研究生導師。對財務會計與金融市場、企業信息公開等有比較深入研究，論文投稿于ReviewofAccountingStudies、管理世界等中英頂級期刊，擔負多種國家和國家教育部研究課題，善于財務會計理論與案例課堂教學，得到多種省級文化教育科研獎勵。

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非職工代表監事候選人簡歷

蔣明統，男，中國籍，1982年出世，無海外永久居住權，本科文憑。蔣明統老先生于2012年3月至2012年9月，任公司總經理秘書；2012年9月至2014年7月，任公司銷售中心早餐奶部經理；2014年7月至2020年3月，任公司總經理室主管；2017年12月迄今任一鳴慈善組織理事長；2020年3月至2021年11月，任公司行政副總；2021年11月迄今，任公司黨委書記、行政副總。

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黃奇俊，男，中國籍，1972年1月出世,本科文憑。2004年至2013年,浙江人民協同律師事務所律師；2013年至2016年,浙江省維良律師事務所律師；2016年至2019年,原浙江省學優律師事務所律師；2019年底迄今,任浙江省一鳴食品有限責任公司財務。

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