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冠福控投有限責任公司 第七屆股東會第九次會議決議公示
證券代碼：002102證券簡稱：冠福股份公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠福控投有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第九次例會于2023年6月10日以通信方式舉辦。此次會議由董事長陳烈權先生集結和組織，此次會議報告已經在2023年6月5日以發傳真、電子郵箱、專職人員寄送等形式送到整體執行董事、監事會和高管人員。此次會議應出席會議的執行董事九人（傳出表決票九張），具體出席會議的執行董事九人（取回合理表決票九張）。此次會議的集結、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。
經與會董事仔細研究和決議，此次會議以記名投票表決方式審議通過了下列決定：
以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結論表決通過《關于聘任財務總監的議案》。經股東會提名委員會候選人，董事會允許聘用蹇丹女性為公司財務總監，其任職期為自此次董事會會議表決通過日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。
特此公告。
冠福控投有限責任公司股東會
二○二三年六月十三日
附：公司財務總監個人簡歷
蹇丹，女，漢族人，1983年9月出世，中國共產黨員，本科文憑，會計，中國籍，無海外居留權。2005年1月至2011年5月，任湘江運輸有限公司財務部門財務會計、財務部經理；2012年6月至2021年4月，依次任荊州市文化旅游投資有限責任公司財務會計、資產管理部部長、副總；2015年12月至2017年10月，擔任荊州市楚文王鑾輿陣景區經營管理有限責任公司財務經理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅產業荊州市集團公司有限公司監事；2018年9月迄今，任荊州市國旅國旅旅行社有限公司監事；2018年11月至2022年3月，擔任荊州市城旅酒店管理服務有限責任公司監事會主席、法人代表、經理、財務主管；2019年5月至2021年6月，擔任荊州楚文王鑾輿陣景區旅游開發有限公司監事會主席、法人代表、經理、財務主管；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市的發展控股有限公司資產運營部經理；2021年7月迄今，任荊州市城市公共交通集團有限責任公司執行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員存有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。
證券代碼：002102證券簡稱：冠福股份公示序號：2023-034
冠福控投有限責任公司
有關聘用公司財務總監的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
冠福控投有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月10日舉辦第七屆股東會第九次大會，表決通過《關于聘任公司財務總監的議案》。經董事會提名委員會候選人，企業第七屆股東會允許聘用蹇丹女性為公司財務總監，其任職期為自此次董事會會議表決通過日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。（蹇丹女性個人簡歷詳細本公告配件）。
特此公告。
冠福控投有限責任公司股東會
二○二三年六月十三日
配件：蹇丹女性個人簡歷
蹇丹，女，漢族人，1983年9月出世，中國共產黨員，本科文憑，會計，中國籍，無海外居留權。2005年1月至2011年5月，任湘江運輸有限公司財務部門財務會計、財務部經理；2012年6月至2021年4月，依次任荊州市文化旅游投資有限責任公司財務會計、資產管理部部長、副總；2015年12月至2017年10月，擔任荊州市楚文王鑾輿陣景區經營管理有限責任公司財務經理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅產業荊州市集團公司有限公司監事；2018年9月迄今，任荊州市國旅國旅旅行社有限公司監事；2018年11月至2022年3月，擔任荊州市城旅酒店管理服務有限責任公司監事會主席、法人代表、經理、財務主管；2019年5月至2021年6月，擔任荊州楚文王鑾輿陣景區旅游開發有限公司監事會主席、法人代表、經理、財務主管；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市的發展控股有限公司資產運營部經理；2021年7月迄今，任荊州市城市公共交通集團有限責任公司執行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員存有關聯性；未擁有本企業股票；未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，尚未有確立結果的情況；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人；不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為高管人員的情況。
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