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北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司 有關(guān)董事辭職及改選執(zhí)行董事的通知
證券代碼：688562證券簡稱：航空航天手機(jī)軟件公示序號：2023-001
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司（下稱企業(yè)）股東會于近期接到董事呂伯儒老先生提交書面離職申請。呂伯儒老先生因到齡離休，申請辦理辭掉其出任的企業(yè)第一屆董事會董事、老總、股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員及召集人等職。
依據(jù)《中華人民共和國公司法》《北京神舟航天軟件技術(shù)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，呂伯儒先生離職未導(dǎo)致企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會對公司股東會運(yùn)行產(chǎn)生不利影響，所以其離職報(bào)告自送到董事會時有效。董事會對呂伯儒老師在任職期為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
為完善公司治理，保證股東會各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于提名馬衛(wèi)華先生為公司第一屆董事會非獨(dú)立董事的議案》，允許候選人馬衛(wèi)華先生為企業(yè)第一屆股東會非獨(dú)立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至第一屆股東會期滿之日起計(jì)算。董事會提名委員會事先確定了馬衛(wèi)華先生董事任職資格，公司獨(dú)立董事對該事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。本事宜有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)。
特此公告。
北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件
馬衛(wèi)華老先生個人簡歷
馬衛(wèi)華，男，漢族人，中國共產(chǎn)黨員，1970年6月出世，研究生文憑，1991年8月出來工作，研究者。在職中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司科學(xué)技術(shù)委員會網(wǎng)絡(luò)信息中心（中國航天科技集團(tuán)有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)信息中心）負(fù)責(zé)人。
證券代碼：688562證券簡稱：航空航天手機(jī)軟件公示序號：2023-002
北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司有關(guān)
舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月28日
●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點(diǎn)
舉辦日期：2023年6月28日14點(diǎn)00分
舉辦地址：北京海淀區(qū)永豐路28號1棟樓第二會議廳
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
之上提案早已企業(yè)第一屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)2023年6月13日企業(yè)在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上公布的有關(guān)公示。公司將在此次股東會舉行前，上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：1
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。
（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標(biāo)
（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（三）企業(yè)聘用律師。
（四）其他一些工作人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月26日9:00至16:00。
（二）備案地址：北京海淀區(qū)永豐路28號航空航天手機(jī)軟件證券事務(wù)部。
（三）郵編：100094
（四）備案方法：
自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個股賬戶；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人有效身份證、自然人股東法人授權(quán)書。
法人代表/其他組織公司股東應(yīng)當(dāng)由法人代表/責(zé)任人或是法人代表/責(zé)任人/公司股東企業(yè)決定組織委托委托代理人列席會議。法人代表/責(zé)任人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表/責(zé)任人資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證、法人代表/其他組織公司股東部門的法人代表/責(zé)任人/決定組織依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。
六、其他事宜
（一）聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人：王亞洲王子墨
聯(lián)系方式：（010）59895062、（010）59895729
發(fā)傳真：（010）59895299
郵政編碼：100094
（二）大會花費(fèi)
列席會議工作人員的吃住及差旅費(fèi)自立。
特此公告。
北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
北京市神州航空航天手機(jī)軟件技術(shù)股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。
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