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天津金華泰半導體行業有限責任公司 有關境外投資開設海外分公司的通知
證券代碼：603061證券簡稱：金華泰公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●新開設分公司名字：JHTSemiconductorSdn.Bhd.
●投資額：不得超過500萬美金（含本數），將依據海外業務流程推進情況及海外分公司發展狀況逐漸項目投資及時。
●風險防范：此次境外投資事宜須經發展改革單位、商務部門、外匯政策企業等有關主管部門辦理備案或審核，能不能獲得有關的辦理備案或審核，及最后獲得辦理備案或審核時間有待觀察風險。此次項目投資合乎公司戰略規劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風險性條件的限制，因而項目投資事宜進度及實際效果能不能達到預期有待觀察。煩請廣大投資者注意投資風險。
一、境外投資簡述
（一）境外投資基本概況
為進一步拓展海外銷售市場，公司擬在馬來西亞項目投資開設控股子公司（下稱“新加坡分公司”），投資額不得超過500萬美金（含本數），資金來源為企業自籌資金，并把依據海外業務流程推進情況及海外分公司發展狀況逐漸項目投資及時。新加坡分公司將成為“新加坡生產制造營銷中心”工程項目的運營主體，項目建設內容包含租用及武器裝備生產線、運用試驗室及配套設施，選購先進的生產和檢驗儀器，招騁關鍵技術及生產人員等，最后是建立在東南亞國家具備全方位為客戶服務的生產與運用能力的生產運作產業基地，可以更好的貼近市場跟客戶、回應客戶滿意度，推動企業穩健發展和穩定發展。
（二）股東會決議狀況
公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第十七次大會，審議通過了《關于對外投資設立境外子公司的議案》。此次境外投資不需要提供企業股東大會審議。
（三）此次境外投資不構成關聯方交易，不屬于資產重組事宜。
二、基本概況
1、公司名字：JHTSemiconductorSdn.Bhd.
2、企業類型：有限公司
3、公司注冊地址：39IRVINGROAD10400GEORGETOWNPULAUPINANGMALAYSIA
4、注冊資金：100新加坡馬來幣
5、投資方式及公司股東：以自籌資金注資，占公司注冊資本的100%
6、業務范圍：從業半導體行業的生產、進口的、出入口、經銷商、安裝、檢修、交易等服務，并提供半導體業有關的科學研究、技術性、科學與技術咨詢。
7、機構與工作人員：新加坡分公司按本地法規以及公司發展需要開設機構與招聘者等。
以上均是待定信息內容，還是要以本地有關部門最后審批具體內容為標準。
三、對上市公司產生的影響
此次項目投資開設控股子公司不會對公司會計和經營情況造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。控股子公司的建立，是依據公司戰略規劃必須，有利于進一步拓展企業海外銷售市場。
四、風險評估
1、此次境外投資事宜須經發展改革單位、商務部門、外匯政策企業等有關主管部門辦理備案或審核，能不能獲得有關的辦理備案或審核，及最后獲得辦理備案或審核時間有待觀察風險。
2、此次項目投資合乎公司戰略規劃必須，但依然很有可能受市場、運營、管理方面風險性條件的限制，企業將會對控股子公司規范化管理運行，采用適度的思路、管控措施加強風險管控。
3、企業將依據上述事宜后面審核及執行情況，依照《上海證券交易所股票上市規則》等相關要求立即執行審批流程及信息披露義務。
煩請投資人注意投資風險。
特此公告。
天津金華泰半導體行業有限責任公司
股東會
2023年6月13日
證券代碼：603061證券簡稱：金華泰公示序號：2023-018
天津金華泰半導體行業有限責任公司
第一屆股東會第十七次會議決議公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
天津金華泰半導體行業有限責任公司（下稱“企業”）第一屆股東會第十七次大會于2023年6月12日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦。會議報告已經在2023年6月6日發送電子郵件、手機、短消息等形式送到諸位執行董事。此次會議應參加執行董事9人，真實參加執行董事9人（在其中：通信方式參加執行董事6人）。
會議由老總崔學峰集結并組織，一部分公司監事和高管人員出席。此次會議集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等有關法律、政策法規、規章和《公司章程》的相關規定。經諸位執行董事用心決議，大會構成了如下所示決定：
二、董事會會議決議狀況
（一）表決通過《關于對外投資設立境外子公司的議案》
主要內容詳細企業同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《天津金海通半導體設備股份有限公司關于對外投資設立境外子公司的公告》（公示序號：2023-019）。
決議結論：9票允許，0票抵制，0票放棄。
特此公告。
天津金華泰半導體行業有限責任公司股東會
2023年6月13日
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