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氣派科技有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688216 簡稱證券:氣派科技 公告編號：2023-047
氣派科技有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月6日
（2）股東大會地點：廣東省東莞市石排鎮氣派科技路氣派大廈六樓615會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
注:本次股東大會公司股份總數為106、270、000股，表決權股份數量為105、248、102股(排除公司回購專用賬戶股份數量為10021、898股)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
2023年第一次臨時股東大會由董事會召集，董事長梁大鐘先生主持。公司監事、股東代表、見證律師在股東大會上擔任監票人。股東大會的召集、召開、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書文正國先生出席會議，其他高管出席會議；
4、見證律師支毅律師和曹倩律師出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、提案名稱：關于公司通過簡單程序向特定對象發行股票的即時回報和填補回報措施以及相關主體承諾的提案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:關于未來三年(2023-2025年)股東股息回報計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次審議的議案為1-3，是特別決議的議案，超過三分之二的股東或股東授權代理人持有表決權參加股東大會；
2、審議議案1-3要求中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師:志毅律師、曹倩律師
2、律師見證結論：
股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定；出席股東大會現場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
氣派科技股份有限公司董事會
2023年7月7日
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