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2023年第一次臨時股東大會決議公告南京威爾制藥集團有限公司
證券代碼：603351 證券簡稱：威爾藥業 公告編號：2023-029
南京威爾制藥集團有限公司
第一次臨時股東大會決議公告2023年
公司董事會及全體董事應當保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月6日
(二)股東大會地點:南京市玄武區蘇寧大道64號徐莊軟件園研發五區五樓三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持股情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，吳仁榮先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。本次會議的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司任監事3人，出席監事3人；
3、董事會秘書唐群松先生出席會議，公司其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司符合向不特定對象發行可轉換公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司向非特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案
2.01： 本次發行證券的類型
審議結果：通過
表決情況：
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2.02：發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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2.03：票面金額和發行價格
審議結果：通過
表決情況：
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2.04：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.05：票面利率
審議結果：通過
表決情況：
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2.06：還本付息的期限和方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.07：轉股期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.08：確定轉股價格及其依據、調整方法和計算方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.09：向下修改轉股價格的條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.10：確定轉股數量的方法
審議結果：通過
表決情況：
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2.11：贖回條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.12：回售條款
審議結果：通過
表決情況：
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2.13：轉股年度股利所有權
審議結果：通過
表決情況：
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2.14：發行方式及發行對象
審議結果：通過
表決情況：
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2.15：安排向原股東配售
審議結果：通過
表決情況：
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2.16：債券持有人會議相關事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.17：募集資金的目的
審議結果：通過
表決情況：
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2.18：評級事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.19：擔保事項
審議結果：通過
表決情況：
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2.20：募集資金存管
審議結果：通過
表決情況：
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2.21：本次發行可轉債計劃的有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司向非特定對象發行可轉換公司債券計劃的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司向非特定對象發行可轉換公司債券計劃的論證分析報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司向不特定對象發行可轉換公司債券稀釋即期回報和填補回報措施及相關主體承諾的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱:關于未來三年(2023年) 年-2025 年)股東股息回報計劃議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：制定《可轉換公司債券持有人會議規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：提交股東大會授權董事會或董事會授權人全權處理公司向非特定對象發行可轉換公司債券的提案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、 經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上同意，本次股東大會議案1-10以特別決議形式通過；
2、 中小投資者單獨計票的議案:議案1-10；
3、 股東大會不涉及相關股東回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：孟奧旗、李鵬飛
2、律師見證結論意見：
股東大會的召集和召開程序符合法律、法規、上市公司股東大會規則和公司章程的規定；出席會議的資格和召集人的資格合法有效；會議的投票程序和投票結果合法有效。股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
南京威爾制藥集團有限公司
董事會
2023年7月7日
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