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綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：600212 證券簡稱：綠能慧充 公告編號：2023-028
綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
（2）股東大會地點(diǎn)：上海浦東新區(qū)耀源路58號中農(nóng)投資大廈802單元公司會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，會議由公司董事長趙彤宇先生主持。會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，獨(dú)立董事金哲因工作原因未能出席股東大會。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書張謙出席了會議；公司其他高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：關(guān)于2022年年度報告全文及摘要的提案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于2022年董事會工作報告的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于2022年監(jiān)事會工作報告的議案；
審查結(jié)果：通過
表決情況：
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4、提案名稱：公司2022年財務(wù)決算報告；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2022年利潤分配計劃；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、提案名稱：關(guān)于更新會計師事務(wù)所并支付其年度報酬的提案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于2022年獨(dú)立董事報告的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：計提減值準(zhǔn)備的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2023年西安子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、提案名稱：2023年西安子公司申請融資授信額度及對子公司提供擔(dān)保的提案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、提案名稱：西安子公司投資建設(shè)總部研發(fā)生產(chǎn)制造基地項目提案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：西安子公司設(shè)立合資企業(yè)的議案；
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：董事會補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案。
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
根據(jù)《公司法》、根據(jù)《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，股東大會審議的議案均為普通決議議案，已出席股東大會的股東（股東代理人）持有的有效表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海鳳凰律師事務(wù)所
律師：倪建國律師、高雙全律師
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、本次股東大會的表決結(jié)果是合法有效的，根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
綠色能源匯充數(shù)字能源技術(shù)有限公司董事會
2023年7月1日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章
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