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紹興中芯集成電路制造有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688469 簡稱證券:中芯集成 公告編號：2023-020
紹興中芯集成電路制造有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
（2）股東大會地點：紹興中芯集成電路制造有限公司E2樓2層報告廳，浙江省紹興市越城區高埠街臨江路518號
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由董事長丁國興先生主持。會議采用現場投票和在線投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書王偉先生出席了會議，其他高級管理人員也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司注冊資本、公司類型、修訂公司章程、授權辦理工商變更登記的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：以套期保值為目的進行外匯衍生品交易的議案
審查結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的議案1為特別決議，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的2/3以上審議通過；議案2為普通決議，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上審議通過。
2、股東大會審議的議案2對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：徐啟捷、陳樂潺
2、律師見證結論：
公司股東大會在召開、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序等方面符合法律、法規和公司章程的有關規定，股東大會決議合法有效。
特此公告。
紹興中芯集成電路制造有限公司董事會
2023年7月1日
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