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2023年北京首旅酒店(集團)有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600258 證券簡稱：第一家酒店 編號：臨2023-050
2023年北京首旅酒店(集團)有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月7日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區雅寶路10號凱威大廈3層301會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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注：公司總股本為1、118、858、874股，均為普通股a股。所有出席股東大會的股東均為a股股東。
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
公司董事長白凡先生出席并主持了會議。北京中倫文德律師事務所律師4名董事、3名監事、2名高級管理人員和公司法律顧問出席了會議。股東大會的召開是合法有效的，符合《公司法》、公司章程等有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席4人。董事梁建章、董事沈南鵬、董事孫健、獨立董事張煥杰、獨立董事楊曉麗因未在北京出席股東大會；獨立董事伏軍因其他重要事項未出席股東大會；董事袁首因出席其他重要會議而未出席股東大會。
2、公司監事3人，出席3人。
3、董事會秘書段中鵬出席股東大會；公司兩名高管出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關于回購和取消部分限制性股票的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于會計師事務所變更的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會審議的議案全部通過，其中出席股東大會的股東（包括股東代理人）持有表決權的2/3以上通過了特別決議事項《關于回購和取消部分限制性股票的議案》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京中倫文德律師事務所
律師：陳文、劉培峰
2、律師見證結論：
本次會議的召集、召開程序、會議議案、出席會議人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，表決結果真實、合法、有效。
上海證券交易所網站http《法律意見書》全文://www.sse.com.披露在cn上。
特此公告。
北京首酒店(集團)有限公司董事會
2023年7月8日
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