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2023年新疆八一鋼鐵有限公司第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600581 證券簡稱：八一鋼鐵 公告編號：2023-029
新疆八一鋼鐵有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月7日
（2）股東大會地點：新疆烏魯木齊頭屯河區新鋼路公司五樓會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，副董事長柯善良先生主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的投票方式。會議的召開和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1. 公司在任董事9人，出席5人，董事長吳斌先生、董事高祥明先生、張志剛先生、孫新霞女士因公務未能出席會議；
2. 公司監事3人，出席3人；
3. 董事會秘書出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1. 議案名稱：《八一鋼鐵關于2500m3HyCROF商業化示范項目的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2. 議案名稱：《八一鋼鐵關于開展融資租賃業務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)關于議案表決的相關說明
出席股東大會的股東或股東代表持有效表決權的一半以上通過了上述議案。
三、律師見證情況
1. 股東大會見證的律師事務所：新疆天陽律師事務所
律師：李大明、常娜娜
2. 律師見證結論：
律師認為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集程序、召集人資格、出席股東大會的人員資格、表決方式、表決程序和表決結果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，合法有效。
特此公告。
新疆八一鋼鐵有限公司董事會
2023年7月8日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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