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內蒙古伊泰煤炭有限公司關于公司2023年5月提供擔保的進展公告
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告號：臨2023-044
內蒙古伊泰煤炭有限公司
關于公司2023年5月提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：被擔保人為伊泰供應鏈金融服務（深圳）有限公司、內蒙古伊泰京粵酸溝礦業有限公司、內蒙古伊泰大地煤炭有限公司、內蒙古伊泰寶山煤炭有限公司、內蒙古伊泰煤制油有限公司。上述公司均不是公司的關聯方。
● 本擔保金額：5月份實際擔保1.39億元。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 逾期對外擔保累計數量：截至本公告之日，無逾期對外擔保。
● 特殊風險提示：公司實際發生的對外擔保均為合并報表范圍內的企業，風險可控。
1.公司對外擔保的預期審批
2023年3月29日、2023年5月19日，內蒙古伊泰煤炭有限公司(“公司”或“公司”)分別召開了第八屆董事會第26次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于公司2023年為控股子公司提供擔保預期的議案》和《關于公司2023年為部分全資子公司和控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預期的議案》。本公司同意為控股子公司向金融機構貸款或融資提供不超過70億元的擔保（包括但不限于抵押和質押擔保），并為部分全資子公司和控股子公司的商業承兌匯票融資業務提供不超過62億元的擔保余額。公告詳見《內蒙古伊泰煤炭有限公司2023年為控股子公司提供擔保預期的公告》(臨2023-014)和《內蒙古伊泰煤炭有限公司關于2023年為部分全資子公司和控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預期的公告》(臨2023-015)。
2、2023年5月公司擔保進展情況
單位：萬元
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注:截至2023年5月，公司對控股子公司的擔保余額約為68.79億元，對部分全資子公司和控股子公司的商業承兌匯票融資業務的擔保余額約為2.22億元。
三、被擔保人實際發生擔保業務的基本情況及財務數據
被擔保人的基本情況見《內蒙古伊泰煤炭有限公司2023年為控股子公司提供擔保預期的公告》(臨2023-014)和《內蒙古伊泰煤炭有限公司關于2023年為部分全資子公司和控股子公司商業承兌匯票融資業務提供擔保預期的公告》(臨2023-015)。
截至2022年12月31日，被擔保人的財務數據如下：
單位：元
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截至2023年3月31日，被擔保人的財務數據如下：
單位：元
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四、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司對外擔保總額(含商業承兌匯票融資業務)為203.03億元，公司對控股子公司提供的擔保總額(含商業承兌匯票融資業務)為203.03億元，分別占公司最近一期經審計凈資產495.80億元的40.95%和40.95%。上述擔保均無逾期擔保或違規擔保。
特此公告。
內蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年6月30日
證券代碼：900948 證券簡稱：伊泰B股 公告編號：2023-043
內蒙古伊泰煤炭有限公司
2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內股東大會、2023年第一次H股股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月30日
（2）股東大會地點：內蒙古伊泰煤炭有限公司會議中心1號會議室
(三)出席會議的普通股股東持有股份:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
2023年6月30日，內蒙古鄂爾多斯市東勝區天驕北路伊泰大廈會議中心一號會議室召開2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內股東大會、2023年第一次H股股東大會現場會議。會議召集人為公司董事會，董事長張晶泉先生主持會議。會議采用現場記名投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，董事劉春林、李俊誠、趙立克、楊嘉林、邊志寶因出差未出席股東大會；
2、公司在職監事6人，出席5人，監事劉向華因外地出差未參加股東大會；
3、董事會秘書何佩勛出席了股東大會；高管李宏斌、金榮、杜志飛出席了股東大會。
二、提案審議情況
(一)2023年第二次臨時股東大會非累積投票提案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議關于H股回購和退市授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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注：上述計算議案1中投票比例的分母為2023年第二次臨時股東大會投票持有5%以下B股股東的股份
(三)2023年第一次B股及內資股東大會議案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議關于H股回購和退市授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(四)2023年第一次H股股東大會議案
1、議案名稱：審議公司H股回購、退市、降低公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
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附注:同意比例分母是出席會議有表決權的H股總數；反對比例分母是H股股東持有的H股總數。
2、議案名稱：審議關于H股回購和退市授權的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(五)關于議案表決的有關說明
2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內股東大會、2023年第一次H股股東大會的所有議案均已審議通過。其中，2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和國內股東大會議案1為特別決議案，均獲得有效表決權股份總數的2/3以上批準；2023年第一次H股股東大會議案1由總贊成票數占出席會議表決權股份總數的75%以上，反對票未超過公司H股份總數的10%，經審議批準。
第三，律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京環球律師事務所
律師：李冰、孫培哲
2、律師見證結論意見：
2023年第二次臨時股東大會、2023年第一次B股和內資股股東大會、2023年第一次H股股東大會的召集程序，符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定；召集人有資格召集本次股東大會；出席會議的人員具有合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，投票結果合法有效。
特此公告。
內蒙古伊泰煤炭有限公司董事會
2023年7月1日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章
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