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上海建工集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600170 證券簡稱：上海建工 公告編號：2023-036
上海建工集團股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月30日
(二)股東大會召開的地點：上海市東大名路666號上海建工大廈B樓201會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長主持。會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事潘久文因出差未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書李勝出席本次會議；部分高級管理人員和公司聘請的律師列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年年度報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年度財務決算和2023年度財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年度利潤分配預案》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2023年度擔保額度預計及提請股東大會授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司2023年度投資計劃額度及提請股東大會授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司關于發行債務融資工具授權的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《上海建工集團股份有限公司關于聘請2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關于議案表決的有關情況說明
本次大會第6項議案涉及關聯交易，上海建工控股集團有限公司（持有2,688,670,545 股）、徐征（持有 72,642 股）等關聯股東回避了表決。
本次大會其他聽取報告的事項：《上海建工集團股份有限公司2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海金茂凱德律師事務所
律師：李志強、游廣
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會未有股東提出臨時提案，出席本次會議人員的資格均合法有效，本次會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海建工集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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