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南京棲霞建設股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600533 證券簡稱：棲霞建設 公告編號：2023-029
南京棲霞建設股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月7日
(二)股東大會召開的地點：南京市仙林大道99號星葉廣場
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，召集人為公司董事會，由董事長江勁松先生主持。本次會議的召集、召開和表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。
公司副總裁兼董事會秘書王海剛先生出席本次會議；公司副總裁呂俊先生、副總裁范廣忠先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司符合公開發行公司債券條件的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2.00關于公開發行公司債券方案的議案（逐項審議）
2.01議案名稱：本次債券發行的票面金額、發行規模
審議結果：通過
表決情況：
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2.02議案名稱：債券期限
審議結果：通過
表決情況：
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2.03議案名稱：債券利率及還本付息方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.04議案名稱：發行方式
審議結果：通過
表決情況：
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2.05議案名稱：擔保安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.06議案名稱：募集資金用途
審議結果：通過
表決情況：
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2.07議案名稱：發行對象及向公司股東配售的安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.08議案名稱：承銷方式及上市安排
審議結果：通過
表決情況：
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2.09議案名稱：公司資信情況及償債保障措施
審議結果：通過
表決情況：
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2.10議案名稱：決議有效期
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關于設立本次發行公司債券募集資金專項賬戶的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的有關情況說明
1、涉及逐項表決的議案審議情況：出席本次會議的股東及股東代理人對《關于公開發行公司債券方案的議案》進行了逐項審議和表決。
2、以特別決議通過的議案審議情況：《關于公司符合公開發行公司債券條件的議案》、《關于公開發行公司債券方案的議案》、《授權董事會或董事會授權人士全權辦理本次發行公司債券相關事宜的議案》、《關于設立本次發行公司債券募集資金專項賬戶的議案》獲得了出席本次會議的股東及股東代理人所持表決權股份總數的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：李宇、王敏敏
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定；召集人和出席列席大會人員的資格合法有效；大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
南京棲霞建設股份有限公司董事會
2023年7月8日
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