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金華春光橡塑科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：603657 證券簡稱：春光科技 公告編號：2023-045
金華春光橡塑科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月30日
(二)股東大會召開的地點：浙江省金華市婺城區(qū)花臺路1399號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長陳正明先生因公出差，線上參會，不能現(xiàn)場主持本次股東大會，經(jīng)半數(shù)以上董事共同推舉，由公司董事張春霞女士主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、會議召集人資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場或通訊方式出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書翁永華先生出席會議；部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于變更公司住所并修訂〈公司章程〉的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會所審議的議案為特別決議事項，已獲得出席會議的股東和代理人所持有表決權(quán)的股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
律師：呂興偉、郭政杰
2、律師見證結(jié)論意見：
金華春光橡塑科技股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序，參加本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準則》《自律監(jiān)管指引第1號》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結(jié)果為合法、有效。
特此公告。
金華春光橡塑科技股份有限公司董事會
2023年7月1日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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