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湖北東貝機電集團股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期限制性股票解除限售暨上市公告
證券代碼：601956 證券簡稱：東貝集團 公告編號：2023-042
湖北東貝機電集團股份有限公司
關于2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期
限制性股票解除限售暨上市公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次解除限售股份數量：4,254,440股
● 本次解除限售股份上市流通日：2023年7月6日
湖北東貝機電集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》，根據公司2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的規定和公司2021年年度股東大會的授權，現就相關事項說明如下：
一、2022年限制性股票激勵計劃限制性股票批準及實施情況
（一）已履行的決策程序和信息披露情況
1、2022 年 4 月 18 日，公司召開第一屆董事會第十四次會議和第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于公司〈2022 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃的相關事項發表了獨立意見。公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《湖北東貝機電集團股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-014），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事劉穎斐女士作為征集人就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集委托投票權。
3、公司內部對激勵對象名單進行了公示，公示期自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 30 日。截至公示期滿，公司監事會未收到任何人對本激勵計劃激勵對象提出的異議，并于 2022 年 5 月 14 日對外披露了《湖北東貝機電集團股份有限公司監事會關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
4、2022 年 5 月 20 日，公司召開了 2021 年年度股東大會，審議通過了《關于公司〈2022 年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2022 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
5、2022 年 5 月 21 日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《湖北東貝機電集團股份有限公司關于公司 2022 年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-021）。
6、2022 年 6 月 9 日，公司第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十二次會議審議通過了《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。公司監事會對激勵對象名單再次進行了核查并發表了同意的意見。
7、2023 年 1 月 13 日，公司第一屆董事會第二十次會議、第一屆監事會第十七次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
8、2023年6月9日，公司第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過了《關于公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。公司獨立董事對此發表了獨立意見。
（二）歷次限制性股票授予情況
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（三）歷次限制性股票解除限售情況
本次解除限售為公司2022年限制性股票激勵計劃限制性股票第一次解除限售。
二、2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件成就情況
（一）第一個限售期屆滿的說明
根據公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》（以下簡稱“《激勵計劃》”）的規定，本激勵計劃第一個解除限售期為自授予登記完成之日起 12 個月后的首個交易日起至授予登記完成之日起 24 個月內的最后一個交易日當日止，本激勵計劃授予登記完成之日為 2022 年 6 月 27 日，公司本次激勵計劃授予的限制性股票第一個限售期于 2023 年 6 月 26 日屆滿。
（二）第一個解除限售期解除限售條件成就的說明
解除限售期內，同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可解除限售：
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綜上所述，董事會認為公司2022年限制性股票激勵計劃第一個解除限售期解除限售條件已經成就，根據公司2021年年度股東大會的授權，同意公司董事會按照《激勵計劃》的相關規定在相應可解除限售期內辦理解除限售事宜。
三、本激勵計劃第一個解除限售期可解除限售的限制性股票情況
（一）本次可解除限售的激勵對象人數為272人。
（二）本次可解除限售的限制性股票數量為4,254,440股，占公司目前總股本的0.6838%。
（三）第一個解除限售期限制性股票的解除限售及上市流通具體情況如下：
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四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本結構變動情況
（一）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為2023年7月6日。
（二）本激勵計劃第一個解除限售期解除限售的限制性股票數量為4,254,440股。
（三）董事和高級管理人員本次解鎖的限制性股票的鎖定和轉讓限制
1、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的 25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。
2、激勵對象為公司董事和高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。
3、激勵對象減持公司股票還需遵守《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定。
4、在本激勵計劃的有效期內，如果《公司法》《證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。
（四）本次限制性股票解除限售后公司股本結構變動情況：
（單位:股）
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五、法律意見書的結論性意見
湖北元申律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具之日，公司本次解鎖已授予但尚未解除限售的限制性股票事項已經取得了現階段必要的批準和授權；本次解鎖的解鎖條件已成就，其解鎖對象、解鎖數量及上市流通安排事項符合《管理辦法》等法律法規以及《激勵計劃》的相關規定；公司尚需根據《管理辦法》、上海證券交易所有關規范性文件的規定，向上海證券交易所、證券登記結算機構申請辦理本次解鎖相關的手續，履行相應的信息披露義務。
特此公告。
湖北東貝機電集團股份有限公司董事會
2023年7月1日
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