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江西贛粵高速公路股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600269 證券簡稱：贛粵高速 公告編號(hào)：2023-022
債券代碼:122317 債券簡稱:14贛粵02
江西贛粵高速公路股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月30日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江西省南昌市朝陽洲中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長王國強(qiáng)先生主持。會(huì)議表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事、總經(jīng)理李諾先生，獨(dú)立董事鄒榮先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事袁細(xì)斌先生、陸箴侃先生因工作原因未出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議，其他1名高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《〈2022年年度報(bào)告〉及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司決定以2022年12月31日的總股本2,335,407,014股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.00元（含稅）。派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為233,540,701.40元。剩余可分配利潤留待以后年度分配。
7、議案名稱：《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不超過20%的中期調(diào)整預(yù)算。
8、議案名稱：《關(guān)于2023年度債務(wù)融資方案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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結(jié)合2023年度公司項(xiàng)目投資建設(shè)資金需求和日常經(jīng)營需要，公司決定2023年度通過債務(wù)方式融資余額不超過60億元，其中新增融資凈額不超過25億元。
公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間，按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)金融市場情況全權(quán)決定債務(wù)融資有關(guān)事宜。上述授權(quán)有效期自本次年度股東大會(huì)審議通過本議案之日起至下一年度股東大會(huì)審議之日為止。
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
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因工作崗位調(diào)整，袁細(xì)斌先生、陸箴侃先生不再擔(dān)任公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。經(jīng)本次股東大會(huì)投票表決，選舉彭愛紅先生、劉文豪先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期自本次股東大會(huì)選舉通過之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：李攀峰、孫矜如
2、律師見證結(jié)論意見：
公司2022年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的各項(xiàng)決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
江西贛粵高速公路股份有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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