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晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
證券代碼：688099 證券簡稱：晶晨股份 公告編號：2023-053
晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月3日
（二）股東大會召開的地點：上海市浦東新區(qū)秀浦路2555號漕河涇康橋商務(wù)綠洲E5棟一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
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（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議由董事余莉女士主持，本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席2人，其中John Zhong先生、王成先生及顧炯先生因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中王林先生因工作原因未能出席本次會議；
3、董事會秘書余莉女士出席了本次會議；財務(wù)總監(jiān)高靜薇女士列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司董事2023年度薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）累積投票議案表決情況
2.00 關(guān)于選舉非獨立董事的議案
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3.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案
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4.00關(guān)于選舉非職工代表監(jiān)事的議案
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（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1至議案4對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：張璇、李信
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司董事會
2023年7月4日
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