證券代碼：000959 證券簡(jiǎn)稱：首鋼股份 公告編號(hào)：2023-028

北京首鋼股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

（一）本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

（二）本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）北京首鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)2022年度股東大會(huì)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月30日下午14時(shí)30分在北京市石景山區(qū)首鋼陶樓二樓第一會(huì)議室如期召開(kāi)。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由趙民革董事長(zhǎng)主持。

本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律和公司章程的規(guī)定。

（二）股東出席情況

股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東53人，代表股份6,586,007,428股，占上市公司總股份的84.2215％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份5,214,178,240股，占上市公司總股份的66.6786％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東51人，代表股份1,371,829,188股，占上市公司總股份的17.5429％。

中小股東出席的總體情況

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東49人，代表股份136,930,203股，占上市公司總股份的1.7511％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東49人，代表股份136,930,203股，占上市公司總股份的1.7511％。

（三）公司董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師張瑩、李鯤宇作為本次會(huì)議的見(jiàn)證律師出席會(huì)議。

二、提案審議表決情況

（一）本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

（二）本次股東大會(huì)提案具體表決結(jié)果如下。

提案一《北京首鋼股份有限公司2022年度董事會(huì)報(bào)告》

總表決情況

同意6,585,286,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9891％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,603股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4737％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案二《北京首鋼股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

總表決情況

同意6,585,286,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9891％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,603股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4737％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案三《北京首鋼股份有限公司2022年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》

總表決情況

同意6,585,317,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9895％；反對(duì)332,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0050％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,240,603股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4964％；反對(duì)332,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2428％；棄權(quán)357,100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2608％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案四《北京首鋼股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總表決情況

同意6,585,286,728股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9891％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055％；棄權(quán)357,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意136,209,503股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.4737％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)357,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2609％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案五《北京首鋼股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總表決情況

同意6,585,643,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9945％；反對(duì)363,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,603股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7345％；反對(duì)363,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案六《北京首鋼股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

總表決情況

同意6,585,643,828股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9945％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0055％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,603股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7345％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案七《北京首鋼股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

總表決情況

同意6,584,646,928股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9793％；反對(duì)1,003,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0152％；棄權(quán)357,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0054％。

中小股東總表決情況

同意135,569,703股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.0064％；反對(duì)1,003,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.7327％；棄權(quán)357,200股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2609％。

該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案八《北京首鋼股份有限公司與首鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的議案》

總表決情況

同意2,154,333,593股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.4964％；反對(duì)10,903,935股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.5036％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意126,026,168股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的92.0368％；反對(duì)10,903,935股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的7.9631％；棄權(quán)100股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0001％。

該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司控股股東一一首鋼集團(tuán)有限公司(持股4,420,769,800股)對(duì)該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案九《北京首鋼股份有限公司關(guān)于為鋼貿(mào)公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔(dān)保的議案》

總表決情況

同意2,164,874,128股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.9832％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意136,566,703股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.7345％；反對(duì)363,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.2655％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

該提案屬于關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司控股股東一一首鋼集團(tuán)有限公司(持股4,420,769,800股)對(duì)該提案回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)二分之一以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

提案十《北京首鋼股份有限公司關(guān)于回購(gòu)注銷2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票等事項(xiàng)的議案》

總表決情況

同意6,582,674,728股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的99.9954％；反對(duì)301,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0046％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況

同意133,597,503股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小股東所持股份的99.7748％；反對(duì)301,600股，占出席會(huì)議有表決權(quán)中小股東所持股份的0.2252％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有表決權(quán)中小股東所持股份的0.0000％。

該提案屬于特別決議事項(xiàng)，公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象需回避表決。該提案應(yīng)由出席本次股東大會(huì)總體有表決權(quán)股東所持股份數(shù)三分之二以上通過(guò)。根據(jù)上述表決情況，該提案獲得通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，北京國(guó)楓律師事務(wù)所律師張瑩、李鯤宇作為本次會(huì)議見(jiàn)證律師出席了會(huì)議，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

（二）法律意見(jiàn)書(shū)

（三）深交所要求的其他文件

北京首鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月30日