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浙江一鳴食品有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：605179 證券簡稱：一鳴食品 公告編號：2023-024
浙江一鳴食品有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月28日
(二)股東大會地點:上海市松江區滬亭北路199弄九亭中心1號樓10樓
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，董事長朱立科先生主持。會議通過現場溝通、現場投票和網上投票進行表決。會議的召開、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中朱立科、朱立群、李紅艷、呂占福出席，徐曉麗、李勝利、諸建勇出席通訊。
2、公司監事3人，出席3人，李沁、金潔、蔣文宏現場出席。
3、公司財務總監鄧秀軍、董事會秘書林益雷出席會議。
(一)累計投票議案表決
1、公司董事會選舉非獨立董事的議案
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2、公司董事會選舉獨立董事的議案
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3、關于公司監事會換屆選舉的議案
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(2)5%以下股東的表決涉及重大事項
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案均為普通決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的表決權的1/2以上已經審議通過。上述議案將單獨或共同持有公司5%以下股份的股東和授權代表單獨計票。
二、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京康達（杭州）律師事務所
律師：戴云琪、曹子圓
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合《公司法》等相關法律法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定。出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效，股東大會的投票程序和投票結果合法有效。
特此公告。
浙江一鳴食品有限公司董事會
2023年6月29日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。
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