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上海國際港務（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600018 證券簡稱：上港集團 公告編號：2023-017
上海國際港務（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月20日
(二)股東大會召開的地點：國際港務大廈多功能廳（上海市東大名路358號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長顧金山先生主持。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席9人，董事謝峰先生、陶衛東先生因公務未能出席會議；
2、公司在任監事4人，出席4人；
3、公司董事會秘書丁向明先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度預算報告
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關于預計2023年度在關聯銀行開展存貸款業務全年額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關于對外提供委托貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關于向關聯參股公司提供委托貸款的議案
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關于注冊及發行相關債券的議案
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關于修訂《上海國際港務（集團）股份有限公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：2022年董事、監事年度薪酬情況報告
審議結果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
1、關于更換董事的議案
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(三)現金分紅分段表決情況
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(四)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(五) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會所審議的議案12為特別決議議案，已經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的三分之二以上審議通過；除了議案12，其他議案均為普通決議議案，已經出席本次大會的有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權總數的二分之一以上審議通過。
2、本次股東大會聽取了2022年度獨立董事述職報告。
3、議案6、議案8涉及關聯交易，顧金山先生、丁向明先生與議案6所議事項涉及企業存在關聯關系，顧金山先生未持有公司股份，丁向明先生持有公司1,400,100股股份，丁向明先生作為關聯股東已回避表決。王海建先生與議案8所議事項涉及企業存在關聯關系，持有公司1,480,000股股份，作為關聯股東已回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京觀韜中茂（上海）律師事務所
律師：曹榮 、鮑蔚驊
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及現行《公司章程》的有關規定；召集人資格和出席會議人員資格合法有效；表決程序符合有關法律、行政法規及現行《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、上海國際港務（集團）股份有限公司2022年年度股東大會決議；
2、北京觀韜中茂（上海）律師事務所關于上海國際港務（集團）股份有限公司2022年年度股東大會之法律意見書。
上海國際港務（集團）股份有限公司董事會
2023年6月21日
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