證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-032

悅康藥業集團有限公司

關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

悅康藥業集團有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月14日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的議案》

1.2021年限制性股票激勵計劃的決策程序和信息披露

1、2021年12月1日，公司召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉《關于提請股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了明確同意的獨立意見。

同日，公司召開了第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于公司的》〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉議案及《關于核實公司的議案》〈2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會核實了本激勵計劃的相關事項，并出具了相關驗證意見。

2、2021年12月2日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《悅康藥業集團有限公司關于召開2021年第四次臨時股東大會的通知》(公告號:2021-051)已披露。同日，該公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）公司獨立董事陳可冀先生作為征集人，向公司全體股東征集2021年第四次臨時股東大會審議公司本激勵計劃的相關議案，披露了《岳康藥業集團有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2021-050)。

3、2021年12月2日至2021年12月11日，公司在公司內部公布了本激勵計劃擬激勵對象名單。公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。具體內容見2021年12月15日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的核查意見及公示說明》(公告號:2021-055)。

4、2021年12月21日，公司召開2021年第四次臨時股東大會，審議通過〈限制性股票激勵計劃(草案)2021年〉《關于公司的議案》及其摘要〈2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉該議案及《關于提交股東大會授權董事會辦理2021年限制性股票激勵計劃的議案》。同日，該公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）《悅康藥業集團股份有限公司關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票的自查報告》(公告號:2021-057)已披露。

5、2022年1月7日，公司召開第一屆董事會第十九次會議和第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《第一次向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此事發表了獨立意見，認為授予條件已經實現，激勵對象的主要資格合法有效，確定的授予日期符合有關規定。監事會核實了授予日的激勵對象名單，并發表了驗證意見。

6、2023年4月27日，公司召開第二屆董事會第五次會議和第二屆監事會第五次會議，審議通過了《關于作廢部分授予但尚未歸屬的限制性股票的議案》具體內容見2023年4月28日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《岳康藥業集團有限公司關于作廢部分已授予但尚未歸屬的限制性股票的公告》(公告號:2023-023)。

7、2023年6月14日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，監事會對上述事項進行了核實，并發表了核實意見。

二、本次激勵計劃終止實施的原因

由于公司經營面臨的市場環境和宏觀經濟狀況與股權激勵計劃的制定相比發生了很大的變化，根據公司2022年的年度經營情況，公司2022年設定的凈利潤激勵指標未達到股權激勵計劃設定的第一個所有權期，公司預計將達到第二個歸屬期和第三個歸屬期。在激勵計劃設定的評估期內，公司的績效評估目標存在很大的不確定性。繼續實施激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和效果。

經過仔細研究，公司計劃終止激勵計劃的實施，并終止相關的《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》和《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件，授予但尚未歸屬的第二類限制性股票全部無效。

激勵計劃終止實施后，公司將繼續優化現有的薪酬體系，完善內部績效考核機制，確保公司核心團隊的激勵和內部人才梯隊的升級。此外，基于對公司未來發展的信心，公司將根據相關法律法規，結合公司的實際情況，推出更有效的股權激勵計劃，促進公司的健康發展，實現股東、員工和公司的雙贏局面。

三、終止本激勵計劃對公司的影響

符合《中華人民共和國公司法》的公司終止激勵計劃、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》及《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》等相關法律、法規、規范性文件。

根據《企業會計準則》，公司終止本激勵計劃所需確認的相關股份的支付費用 11 第一股份支付規定的處理。本激勵計劃最終確認的股份支付費用對公司凈利潤的影響以會計師事務所出具的審計報告為準。

此外，激勵計劃的終止不涉及回購，不損害公司和全體股東的利益，不會對公司的日常經營產生重大不利影響，也不會影響公司管理和核心團隊的勤奮和盡職調查。

四、終止本激勵計劃的審批程序

1、2023年6月14日，公司召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的議案》。公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見。

2、根據《上市公司股權激勵管理辦法》和上海證券交易所有關規定，終止實施激勵計劃的議案仍需提交股東大會審議批準。

五、承諾

根據有關監管法規，公司承諾自股東大會終止激勵計劃決議公告之日起三個月內不再審議和披露股權激勵計劃。

六、獨立董事意見

獨立董事認為，公司終止2021年限制性股票激勵計劃的實施，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件和《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定。不會對公司的日常經營產生重大不利影響，也不會損害公司股東的利益。審查程序合法合規。

因此，獨立董事一致同意公司董事會根據有關法律法規終止2021年限制性股票激勵計劃的實施，并一致同意提交股東大會審議。

七、監事會意見

公司監事會認為，公司終止2021年限制性股票激勵計劃的實施，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件和《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定。不損害公司股東的利益，不會對公司的日常經營產生重大不利影響，也不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉和責任。

因此，監事會同意公司終止激勵計劃。

八、法律意見書的結論性意見

北京天馳君泰律師事務所認為，公司終止激勵計劃的實施已獲得現階段必要的批準和授權，不明顯損害公司及全體股東的利益，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等法律法規、規范性文件和激勵計劃（草案）的有關規定；本次終止仍需股東大會審議批準，公司應及時履行終止激勵計劃的信息披露義務。

特此公告。

悅康藥業集團有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-034

悅康藥業集團有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月30日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年6月30日14:00

召開地點：北京市北京經濟技術開發區科技創新七街11號悅康創新藥品國際化產業園一樓會議室。

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年6月30日起，網上投票的起止時間：

至2023年6月30日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

無

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議審議通過，涉及的公告已于2023年6月15日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露。在2023年第二次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）發布《2023年第二次臨時股東大會資料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1

4、涉及相關股東回避表決的議案：議案1

應避免表決的相關股東名稱：阜陽京悅永順信息咨詢有限公司、菏澤三榮股權投資合伙企業（有限合伙）、菏澤峰盛股權投資合伙企業(有限合伙)、菏澤錦然股權投資合伙企業(有限合伙)、菏澤與旺股權投資合伙企業(有限合伙)、菏澤景潤股權投資合伙企業(有限合伙)、菏澤智和股權投資合伙企業(有限合伙)、菏澤匯龍股權投資合伙企業(有限合伙)、阜陽宇達商務信息咨詢有限公司。

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)會議登記方式

1、法定股東法定代表人/執行事務合伙人委派代表親自出席股東大會的，憑身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證、企業營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出席股東大會的，憑代理人身份證、授權委托書(詳見附件1)、營業執照復印件(加蓋公章)、辦理證券賬戶卡登記手續。

2、自然人股東親自出席股東大會的，憑身份證原件和證券賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應當出示委托人證券賬戶卡原件、身份證復印件、授權委托書原件（見附件1）和受托人身份證原件。

3、異地股東可以在規定的時間內通過電子郵件和信件辦理會議登記。電子郵件和信件以到達公司的時間為準。股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵件編制和聯系電話必須在電子郵件、來信或傳真上注明，并附上上述1、出席會議時，應攜帶兩份所列證明材料的原件。請在信函上注明“股東大會”字樣，2023年6月26日下午16日必須登記:00前送達登記地點。公司不接受電話登記。

4、上述授權委托書應在股東大會召開前2個工作日至少提交公司證券事務部辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，應當公證授權書或者其他授權文件。公證的授權書或者其他授權文件應當與授權委托書同時交給公司證券事務部辦公室。

(2)現場登記時間:2023年6月26日上午9:00:00-11:00，下午14:00-16:2023年6月26日16日，以信函或郵件方式登記的:00前送達。

(三)現場登記地點:北京市北京市經濟技術開發區宏達中路6號悅康藥業集團西區605公司證券事務部。

六、其他事項

(一)本次現場會議出席者應自行承擔住宿和交通費。

（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

(三)會議聯系方式:

1、通訊地址：北京市北京市經濟技術開發區宏達中路6號悅康藥業集團西區605公司證券事務部。

2、郵編：100176

3、電話：010-87925985

4、電子郵箱：irm@youcareyk.com(證券事務部)

5、聯系人：悅康藥業證券事務部

特此公告。

悅康藥業集團有限公司董事會

2023年6月15日

附件1：授權委托書

授權委托書

悅康藥業集團有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月30日召開的第二次臨時股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-035

悅康藥業集團有限公司

第二屆董事會第六次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

悅康藥業集團有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第六次會議(以下簡稱“本次會議”)于2023年6月14日召開。會議應有9名董事和9名實際董事。會議由董事長余偉仕先生召集并主持。召開會議的程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的議案》

經審議，董事會同意終止實施2021年限制性股票激勵計劃及相關《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》及《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等配套文件，授予但尚未歸屬的第二類限制性股票均無效。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《岳康藥業集團股份有限公司關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的公告》(公告號:2023-032)由指定媒體披露。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

投票結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

關聯董事余偉仕、于飛、于鵬飛、張將、張啟波、宋更申回避。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于推遲部分募集資金投資項目的議案》

董事會認為，公司推遲部分募集資金投資項目是結合業務發展和項目實際建設的仔細分析和判斷，有利于提高募集資金的使用效率，提高公司的經營效率，不損害公司和股東的利益。因此，董事會同意公司推遲部分募集資金投資項目。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《岳康藥業集團有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》(公告號:2023-033)由指定媒體披露。

獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

表決結果:9票贊成，0票反對，0票棄權。

(三)審議通過《關于召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

董事會同意公司于2023年6月30日召開2023年第二次臨時股東大會。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-034)由指定媒體披露。

表決結果:9票贊成，0票反對，0票棄權。

特此公告。

悅康藥業集團有限公司董事會

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-036

悅康藥業集團有限公司

第二屆監事會第六次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月14日，悅康制藥集團有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第二屆監事會第六次會議（以下簡稱“會議”）。會議由監事會主席滕秀梅女士主持。會議應由3名監事和3名實際監事參加。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、公司章程等有關法律法規的規定。

二、監事會會議審議情況

(一)審議通過《關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的議案》

公司監事會認為，公司終止2021年限制性股票激勵計劃的實施，符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規、規范性文件和《悅康藥業集團股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)》的規定。不損害公司股東的利益，不會對公司的日常經營產生重大不利影響，也不會影響公司管理層和核心技術骨干的勤勉和責任。因此，監事會同意公司終止激勵計劃。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《岳康藥業集團股份有限公司關于終止實施2021年限制性股票激勵計劃的公告》(公告號:2023-032)由指定媒體披露。

投票結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

該提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。

(二)審議通過《關于推遲部分募集資金投資項目的議案》

監事會認為，公司推遲部分募集資金投資項目，充分結合公司實際經營和項目建設，滿足公司經營發展的需要，不損害股東利益。因此，監事會同意公司推遲部分募集資金投資項目。

具體內容見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《岳康藥業集團有限公司關于部分募集資金投資項目延期的公告》(公告號:2023-033)由指定媒體披露。

投票結果：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

悅康藥業集團有限公司監事會

2023年6月15日

證券代碼：688658 證券簡稱：悅康藥業 公告編號：2023-033

悅康藥業集團有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

悅康藥業集團有限公司(以下簡稱“公司”或“悅康藥業”)于2023年6月14日召開第二屆董事會第六次會議和第二屆監事會第六次會議，審議通過了《關于延期部分募集資金投資項目的議案》，同意公司延期部分募集資金投資項目。中信證券股份有限公司保薦機構對此事發表了無異議的核查意見。無需提交公司股東大會審議。無需提交公司股東大會審議。有關事項現公告如下：

一、籌集資金的基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2020年11月6日發布的《關于同意悅康藥業集團股份有限公司首次公開發行股票登記的批準》(證監會許可證〔2020〕2929年)，公司獲準向社會公開發行9萬股人民幣普通股，每股發行價為24.36元，募集資金總額為219元，240.00萬元；扣除承銷保薦費、發行登記費等交易費用1748.45萬元(不含增值稅金額)后，募集資金凈額為201、751.55萬元。上述資金全部到位，經榮成會計師事務所(特殊普通合伙)審核，2020年12月18日出具驗資報告。(容誠驗字[2020]230Z0290號)。

募集資金到達后，已全部存入公司董事會批準的募集資金專項賬戶。公司與保薦人、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

截至2022年12月31日，公司首次公開發行募集資金投資項目的實際投資如下：

單位：人民幣萬元

■

公司于2023年4月28日在上海證券交易所網站上披露了募集資金投資項目的實施進展情況（www.sse.com.cn）《悅康藥業集團有限公司2022年募集資金儲存使用專項報告》(公告號:2023-017)。

三、本部分募集資金投資項目延期的具體情況

為確保募集資金投資項目的順利實施，進一步提高募集資金的效率，公司計劃結合未來戰略發展規劃和募集資金投資項目建設的實際情況，推遲部分募集資金投資項目的完成期。部分募集資金投資項目延期前后如下：

單位：人民幣萬元

■

注：“小核酸藥物試驗及試驗平臺項目”已經公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十三次會議和2021年第三次臨時股東大會審議通過，同意公司投資建設“小核酸藥物試驗及試驗平臺”。具體內容見公司于2021年9月23日在上海證券交易所網站上披露。(www.sse.com.cn)岳康藥業集團有限公司關于小核酸藥物小試中試平臺項目使用部分超額募集資金的公告(公告號:2021-043)。

(一)“原料藥技術升級改造項目”的延期及原因

1、延期情況

結合公司募集資金投資項目的實際建設和投資進度，擬從原計劃2022年12月至2023年12月31日，將募集資金投資項目“原料藥技術升級改造項目”的預期使用日期從原計劃的12月延長至2023年12月31日。

2、延期原因

受外部宏觀環境、行政審批流程等因素的影響，部分程序（如環境影響評價報告、安全評價報告等）未按原預期時間節點完成。同時，項目材料采購、物流運輸、人員施工等環節也晚于原預期時間，導致項目進度未達到預期。目前，該項目仍在正常施工過程中，進展順利，預計將于2023年12月完成。

3、重新論證這個項目

截至2022年12月31日，本項目實際募集資金投入金額未達到相關計劃金額的50%。根據《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指引》第一號的有關規定，公司對本項目進行了如下重新論證：

(1)項目實施的必要性

項目實施主體為河南康達制藥有限公司(以下簡稱“河南康達制藥”)，是公司的全資子公司。

河南康達制藥是一家集藥品生產、經營、科研為一體的綜合性企業，擁有20多個無菌和非原料藥批準號，擁有頭孢菌素、原料藥等GMP認證車間，是國內大型原料藥企業，項目實施，有助于進一步提高原料藥生產優勢，提高產品生產能力，提高生產效率。

(2)項目實施的可行性

河南康達制藥有著深厚的產業和商業基礎。項目所在園區工業生態環境良好，基礎設施健全，工程專業，環保配套設施齊全。依托項目良好的區位優勢和河南康達制藥現有生產車間的設計、建設和運營經驗，本項目實施無重大障礙。目前，該項目已進入正常實施階段，預計將順利推進。

(3)重新論證的結論

綜上所述，經過重新論證，公司認為募集投資項目符合公司業務發展規劃，有必要繼續投資和實施，公司將繼續實施項目。

(2)“智能化工廠及綠色升級改造項目”的延期及原因

1、延期情況

結合公司募集資金投資項目的實際建設和投資進度，擬從原計劃的2022年12月至2024年6月30日，將募集資金投資項目“智能工廠及綠色升級改造項目”達到預期可用狀態。

2、延期原因

受外部宏觀環境影響，項目涉及相關智能設施和綠色升級改造設施標準升級，延誤了項目建設過程。目前，該項目仍處于正常施工過程中，預計將于2024年6月完成。

(3)延期“小核酸藥物小試及中試平臺項目”的原因

1、延期情況

結合公司超額募集資金投資項目的實際建設和投資進度，擬在部分超額募集資金投資目的和投資規模不變的情況下，對原超額募集資金投資項目進行投資 2023年3月至2023年12月31日，“小核酸藥物小試及中試平臺項目”達到預期使用狀態的日期。

2、延期原因

受外部宏觀環境影響，部分項目未能如期完成，項目推廣也受到影響。目前，該項目仍在正常進行中，預計將于2023年12月完成。

四、本部分募集資金投資項目延期對公司的影響

部分募集資金投資項目延期是公司綜合考慮業務需求、發展方向和實際經營因素，根據募集資金投資項目的實際情況，不涉及募集資金投資項目的變更，幫助公司繼續深化主營業務，提高競爭力。公司將進一步提高募集資金的使用效率，合理優化資源配置，部分募集資金投資項目的上述期限調整不會對公司的正常運營產生不利影響，不損害公司和股東的利益，滿足公司的戰略規劃和長期發展需要。

五、審議程序及相關意見

(一)董事會審議

公司于2023年6月14日召開第二屆董事會第六次會議，董事會認為：公司推遲部分募集資金投資項目，結合業務發展和項目實際建設，有利于提高募集資金使用效率，提高公司經營效率，不損害公司和股東的利益。

因此，董事會同意公司推遲部分募集資金投資項目。

(二)監事會審議情況

公司于2023年6月14日召開了第二屆監事會第六次會議。監事會認為，公司推遲部分募集資金投資項目，充分結合公司實際經營和項目建設，滿足公司經營發展的需要，不損害股東利益。

因此，監事會同意公司推遲部分募集資金投資項目。

(三)獨立董事意見

獨立董事認為，公司推遲部分募集資金投資項目，是結合公司實際經營和項目建設的仔細分析判斷，滿足公司經營發展的需要，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。本事項的審批符合《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》、《上市公司監管指南第二號上市公司募集資金管理和使用監管要求》等法律法規和《公司募集資金管理制度》的有關規定。

因此，獨立董事一致同意公司推遲部分募集資金投資項目。

(四)保薦人核實意見

經核實，發起人中信證券有限公司認為，部分募集項目的延期已經董事會和監事會批準，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的決策程序，符合相關法律、法規和規范性文件的要求。公司推遲部分募集資金投資項目，是結合公司實際經營和項目建設的仔細分析判斷，有利于公司繼續深化主營業務，提高競爭力，不損害公司和股東的利益。

六、網上公告附件

1、《悅康藥業集團有限公司獨立董事關于第二屆董事會第六次會議的獨立意見》；

2、《中信證券股份有限公司關于月康藥業集團股份有限公司部分募集項目延期的核查意見》。

特此公告。

悅康藥業集團有限公司董事會

2023年6月15日