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中國中煤能源有限公司2022年股東周年大會決議公告
證券代碼：601898 證券簡稱：中煤能源 公告編號：2023-023
中國中煤能源有限公司2022年股東周年大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本公告全文已在上海證券交易所網站、香港聯合交易所有限公司網站、公司網站、中國證券日報、上海證券日報、證券時報、證券日報發表。
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月13日
（2）股東大會地點：北京市朝陽區黃寺街1號中煤大廈
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
中國煤炭能源有限公司2022年股東周年大會（以下簡稱“股東大會”或“會議”）通過中國證券登記結算有限公司的網絡投票系統進行網絡投票。出席會議的股東和股東代理人具體情況如下：
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長王樹東主持，投票表決。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1.公司在任董事8人，出席6人，獨立非執行董事景奉儒、獨立非執行董事熊璐珊因其他公務未出席；
2.公司監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書姜群出席會議；其他高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.提案名稱:《公司2022年董事會報告》提案
審議結果：通過
表決情況：
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2.提案名稱:《公司2022年監事會報告》提案
審議結果：通過
表決情況：
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3.提案名稱:《公司2022年度財務報告》提案
審議結果：通過
表決情況：
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4.議案名稱:《公司2022年利潤分配計劃》議案
審議結果：通過
表決情況：
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5.議案名稱:《公司2023年資本支出計劃》議案
審議結果：通過
表決情況：
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6.議案名稱:2023年聘用公司中期財務報告審查及年度財務報告審計會計師事務所議案
審議結果：通過
表決情況：
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7.提案名稱：關于公司2023年董事、監事薪酬的提案
審議結果：通過
表決情況：
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8.議案名稱：中煤榆林煤炭深加工基地項目投資決策議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
股東大會提案均為普通決議事項，均超過出席會議的表決權股份總數的一半。
股東大會除審議上述議案外，還審查了公司2022年獨立非執行董事的報告(報告無需表決)。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京嘉園律師事務所
律師：易建勝、邊科宇
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議的人員的資格和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。
特此公告。
中國中煤能源有限公司董事會
2023年6月13日
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