證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-031

香香飄飄食品有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會

通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月6日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期：2023年7月6日 14點30分

召開地點：杭州新天地商務中心4棟西樓13樓

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月6日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》，獨立董事在股權激勵計劃投票時，應當向全體股東征集委托投票權。作為征集人，獨立董事楊一清先生向公司全體股東征集了2023年第二次臨時股東大會審議的股權激勵計劃相關議案的投票權。2023年6月14日，公司在上海證券交易所網站上披露的《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》(公告號:2023-032)。

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已在公司第四屆董事會第五次會議和第四屆監事會第五次會議上審議通過。詳見2023年。 4月18日，公司在指定的信息披露媒體和上海證券交易所網站上發布 （www.sse.com.cn）公告。同時，在股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網站上披露會議資料。

2、特別決議：1、2、3

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2、3

4、涉及關聯股東回避表決的議案：1、2、3

回避表決的關聯股東名稱：擬作為股權激勵對象的股東和與股權激勵對象有關的股東回避表決議案 1、2、3

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1.登記時間：2023年7月3日 9:30-17:00

2.注冊地址：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心4棟西樓13樓1號會議室

三、登記手續：

（1）個人股東應持有身份證和股東賬戶卡出席會議；委托代理人出席會議的，應持有委托人身份證原件或復印件、委托書原件、委托人股東賬戶卡。

(二)法定代表人出席會議的，應當持身份證、營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡；代理人出席會議的，應當持身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法定股東單位的法定代表人應當書面加蓋法人印章或者法定代表人簽署的委托書原件和股東賬戶卡登記。

(3)異地股東可使用信函和電子郵件（ir@chinaxpp.com）或傳真方式(0571-28801057)登記(郵戳或傳真到達時間不遲于2023年7月3日17時)

六、其他事項

1.參與股東自行承擔交通和住宿費用。

2.會議聯系人:鄒勇堅 李菁穎

電話：0571-28801027 傳真：0571-28801057

特此公告。

香香飄飄食品有限公司董事會

2023年6月14日

附件1：授權委托書

報備文件

第四屆董事會第六次會議決議

附件1：授權委托書

授權委托書

香飄飄食品有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月6日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-032

香香飄飄食品有限公司

關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月3日至2023年7月4日(上午9日):00--11:30，下午14:00--17:00）

● 征集人對所有表決事項的表決意見：同意

● 征集人未持有公司股份

根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱中國證監會）頒布的《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》）的有關規定，其他獨立董事的委托，獨立董事楊一清先生作為征集人，向公司全體股東征集了2023年第二次臨時股東大會審議的股票期權激勵計劃相關議案的投票權。

一、征集人的基本情況、表決意見和理由

(一)征集人的基本情況

1、本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事楊一清先生，其基本情況如下：

楊一清先生，公司第四屆董事會獨立董事，現任浙江博物館館長、浙江省浙江研究院執行會長、浙江工商大學浙江研究院副院長、世界浙江大會組委會辦公室成員、浙江美麗科技有限公司董事、宋城表演藝術發展有限公司獨立董事。曾任浙江日報集團子報部門負責人、宋城集團助理董事、戰略發展總監、華立集團執行董事。

2、楊一清先生目前沒有持有公司股份，也沒有因證券違法行為受到處罰，也沒有涉及與經濟糾紛有關的重大民事訴訟或仲裁。沒有公司法、《香飄飄食品有限公司章程》規定不得擔任公司董事。

3、征集人及其主要直系親屬未就公司股權相關事宜達成任何協議或安排；

作為公司的獨立董事，與公司董事、監事、高級管理人員、持股5%以上的股東、實際控制人及其關聯方以及征集事項沒有任何利益關系。

(二)征集人對表決事項的表決意見和理由

2023年4月17日，楊軼清先生作為公司獨立董事出席了公司召開的第四屆董事會第五次會議，關于公司〈2023年股票期權激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于公司〈2023年股票期權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理2023年股票期權激勵計劃的議案》投票，并發表獨立意見，同意公司實施股票期權激勵計劃。

公司2023年股票期權激勵計劃有利于公司的可持續發展，有利于核心人才的長期激勵機制，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，公司2023年股票期權激勵計劃的激勵對象符合法律、法規、規范性文件的條件。

二、股東大會基本情況

(一)會議召開時間:

現場會議日期：2023年7月6日14:30

網上投票時間：2023年7月6日

公司采用上海證券交易所在線投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

(二)召開地點:浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心4棟西樓13樓

(三)股東大會審議關于2023年股票期權激勵計劃的相關議案

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三、收集方案

征集人根據我國現行法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》制定了本次征集投票權方案，具體內容如下:

(一)征集對象:截至2023年6月30日下午交易結束時，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的全體股東。

(2)2023年7月3日至2023年7月4日(上午9日):00一11:30，下午14:00一17:00）。

(三)征集方式:上海證券交易所網站采用公開方式（www.sse.com.cn）并在指定媒體上發布公告，征集投票權。

(四)征集程序

1、獨立董事公開征集委托投票權委托書，按照本公告附件確定的格式和內容逐項填寫（以下簡稱“授權委托書”。

2、本人簽署的授權委托書及其他相關文件應提交收款人委托的公司證券部門；本次收款的投票權由公司證券部門簽署。委托書及其他相關文件：

(一)委托投票股東為法人股東的，應當提交法人營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人證書原件、授權委托書原件、股東賬戶卡復印件；法定股東按照本條規定提供的所有文件，由法定代表人逐頁簽字，并加蓋股東單位公章；

(二)委托投票股東為個人股東的，應當提交身份證復印件、委托書原件、股東賬戶卡復印件；

（3）授權委托書由股東授權他人簽署的，授權委托書由公證機關公證，并與授權委托書原件一起提交；股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權委托書不需要公證。

3、委托投票股東按照上述要求準備相關文件后，委托書及相關文件應按照本公告指定地址送達；采用登記信或快遞方式的，收到時間以公司證券部收到時間為準。

委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人為：

地址：浙江省杭州市拱墅區杭州新天地商務中心4棟西樓13樓

收件人：鄒勇堅

郵政編碼：310042

聯系電話：0571-28801027

傳真：0571-28801057

請妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯系電話號碼和聯系人，并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權委托書”

（5）委托投票股東提交文件后，經律師事務所見證的律師審查，所有符合下列條件的授權委托將被確認為有效：

1、授權委托書及相關文件已按本公告征集程序送達指定地點；

2、在征集時間內提交授權委托書及相關文件；

3、股東已按照本公告附件規定的格式填寫并簽署授權委托書，授權內容明確，提交相關文件完整有效；

4、授權委托書及相關文件與股東名冊記載的內容一致。

（6）股東重復授權收款人，但授權內容不同，股東最后簽署的授權委托書有效，不能判斷簽署時間，最終收到的授權委托書有效，不能判斷收到時間順序，由收款人詢問授權委托人確認，授權內容仍不能確認，授權委托無效。

(七)股東授權委托征集人征集事項投票權后，股東可以親自或者委托代理人出席會議，但對征集事項無投票權。

(八)經確認有效授權委托出現下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理:

1、股東委托收款人投票權后，在現場會議登記截止日期前書面撤銷收款人的授權委托，收款人認定收款人的授權委托自動無效；

2、股東行使并出席會議，并在現場會議登記截止日期前書面撤銷對收集人的授權委托的，收集人認定其對收集人的授權委托自動無效；在現場會議登記截止日期前未書面撤銷對收集人的授權委托的，收集人的委托為唯一有效的授權委托；

3、股東應當在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在同意、反對或者棄權中選擇一項以上或者未選擇的，征集人將認定其授權委托無效。

（9）由于投票權征集的特殊性，在審查授權委托書時，只對股東根據本公告提交的授權委托書進行正式審查，不對授權委托書及相關文件上的簽字蓋章是否由股東本人或股東授權委托代理人簽字蓋章。符合本公告形式要求的授權委托書及相關證明文件確認為有效。

特此公告。

收藏家：楊軼清

2023年6月14日

附件：獨立董事公開征集委托投票權委托書

附件：

香香飄飄食品有限公司

獨立董事公開征集委托投票權委托書

本人/本公司作為客戶確認，在簽署本授權委托書之前，已仔細閱讀《香飄飄食品有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》、《香飄飄食品有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》等相關文件已充分了解本次征集的投票權。

本人/本公司有權在現場會議登記前，按照獨立董事征集投票權報告確定的程序，隨時撤回本授權委托書下征集人的授權委托，或修改本授權委托書的內容。

本人/本公司作為授權委托人，授權香飄飄食品有限公司獨立董事楊一清先生作為本人/本公司代理人出席香飄飄食品有限公司2023年第二次臨時股東大會，并按照本授權委托書的指示對下列會議審議事項行使投票權。本人/本公司對本次投票權征集的投票意見:

■

注：1、委托書的表決符號為“√“，請同意、反對或放棄上述審議項目，并在相應的表格中檢查。對于同一提案，只能選擇其中一個。如果選擇超過一個或未選擇，則視為授權客戶放棄審議項目的權利票。

2、授權委托書剪報、復印或按上述格式自制有效。

3、委托人為法人股東的，應當加蓋法人單位印章，由法定代表人簽字。

4、委托人未在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，委托人應當在此確認：委托人應當確認委托人在股東大會上代表委托人行使表決權的行為

客戶姓名或名稱(簽名或蓋章)：

委托股東身份證號碼（營業執照登記號碼）：

委托股東持股數：

委托股東證券賬戶：

客戶聯系方式：

簽署日期：

授權的有效期：自簽署之日起至2023年第二次臨時股東大會結束。

證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公告編號：2023-033

香香飄飄食品有限公司

關于控股股東和實際控制人權益變動超過1%的提示性公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年6月6日至2023年6月12日，香飄飄食品有限公司(以下簡稱“公司”)控股股東、實際控制人蔣建琪先生通過大宗交易減持公司股份。股權變更后，公司控股股東、實際控制人及其一致行動人的總持股比例從73.94%降至72.92%。

● 股權變更不觸及要約收購。股權變更后，公司控股股東和實際控制人均未變更，上述事項不會影響公司的經營活動。

公司近日收到控股股東、實際控制人蔣建琪先生發出的通知，得知蔣建琪先生于2023年6月6日至2023年6月12日通過大宗交易減持公司4.218.000股，占公司總股本的1.03%。具體情況如下:

一、本次權益變動的基本情況

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二、信息披露義務人和一致行動人權益變動前后的持股情況

蔣建琪先生及一致行動人權益變動前后的持股情況如下：

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注：上述總數與各加數直接相加，尾數有差異，四舍五入形成。

1、本次大宗交易減持的股份來源均在IPO前取得。本次股權變更所涉及的股份均享有表決權，無表決權委托或限制或限制轉讓的權利。

2、股權變更不違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》等法律、法規、上海證券交易所業務規則及其相關承諾。

三、 涉及后續事項

1、股權變動完成后，公司控股股東和實際控制人均未發生變化，上述事項不會影響公司的經營活動。

2、股權變更是股東根據自身資金安排減持的，不涉及要約收購，不涉及資金來源。股權變更不涉及信息披露義務人披露股權變更報告。

3、股權變更不違反信息披露義務人之前的承諾。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時履行信息披露義務。公司發布的信息均為指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以發布的信息為準。請謹慎決策，注意投資風險。

特此公告。

香香飄飄食品有限公司董事會

2023年6月14日