證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-037

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

第五屆董事會(huì)第十七屆會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“高能環(huán)境”）第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議在會(huì)議召開前5天通過通信發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)先生主持。全體董事認(rèn)真審閱了會(huì)議議案，9名董事以記名投票的形式對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行了表決。召開會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

會(huì)議就以下事項(xiàng)作出以下決議：

一、審議通過《關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。

投票結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該提案必須提交公司股東大會(huì)審議。

公司三名獨(dú)立董事提前同意并發(fā)表獨(dú)立意見。

詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》（www.sse.com.cn）《關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的高能環(huán)境公告》(公告號(hào):2023-038)。

二、審議通過《關(guān)于2023年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)增加擔(dān)保人的議案》。

投票結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該提案必須提交公司股東大會(huì)審議。

公司三名獨(dú)立董事提前同意并發(fā)表獨(dú)立意見。

詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》（www.sse.com.cn）《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)增加的高能環(huán)境公告》(公告號(hào):2023-039)。

三、審議通過《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍的修訂》〈公司章程〉的議案》。

投票結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該提案必須提交公司股東大會(huì)審議。

詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》（www.sse.com.cn）關(guān)于調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和修改披露的高能環(huán)境〈公司章程〉公告號(hào)：2023-040)。

四、審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司章程》，建議2023年6月28日在公司會(huì)議室召開第二次臨時(shí)股東大會(huì)。會(huì)議審議如下：《關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》、《關(guān)于2023年對(duì)外擔(dān)保預(yù)計(jì)增加擔(dān)保人的議案》、《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和修訂的議案》〈公司章程〉的議案》。

投票結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》（www.sse.com.cn）《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的高能環(huán)境通知》(公告號(hào):2023-041)。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-038

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

關(guān)于控股子公司對(duì)外擔(dān)保的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 被擔(dān)保人名稱：

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州新材料”)，

杭州高能結(jié)加包裝材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“杭州結(jié)加”)，

清遠(yuǎn)高能結(jié)加改性材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱清遠(yuǎn)結(jié)加)，

襄陽高能結(jié)加新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“襄陽結(jié)加”)，

唐山高能結(jié)加新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“唐山結(jié)加”)，

重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“重慶結(jié)加”)均為上市公司關(guān)聯(lián)人。

● 本擔(dān)保金額及已實(shí)際提供的擔(dān)保余額：

上述六家公司擬為資產(chǎn)池業(yè)務(wù)提供的質(zhì)押擔(dān)保總額不超過1萬元，其中重慶的質(zhì)押擔(dān)保總額不超過1萬元。截至2023年6月8日，公司實(shí)際為上述公司提供的擔(dān)保余額為28594.98萬元。

● 本擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是否有反擔(dān)保

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：本公司無逾期對(duì)外擔(dān)保

● 特別風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)審議批準(zhǔn)的公司和控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為870萬元、876.20萬元，占上市公司股東最近一期凈資產(chǎn)的98.09%。其中，公司為控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為859萬元、736.20萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的96.84%。截至2023年3月31日，重慶結(jié)加資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，投資者應(yīng)充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

一、擔(dān)保概述

為提高流動(dòng)資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，杭州新材料及其全資子公司杭州結(jié)加、清遠(yuǎn)結(jié)加、襄陽結(jié)加、唐山結(jié)加、重慶結(jié)加計(jì)劃與浙江銀行有限公司杭州分行開展資產(chǎn)池（含票據(jù)池，下同）業(yè)務(wù)，資產(chǎn)池業(yè)務(wù)金額不超過1萬元。上述六家公司分別召開股東大會(huì)，發(fā)布資產(chǎn)池業(yè)務(wù)相關(guān)決議。上述公司擬為資產(chǎn)池業(yè)務(wù)提供質(zhì)押擔(dān)?？傤~不超過1萬元，其中重慶結(jié)加擔(dān)?？傤~不超過1萬元，保證期：上述公司同意于2023年6月28日至2024年5月17日止，杭州新材料及杭州新材料成員單位(如果杭州新材料所在企業(yè)集團(tuán)在浙商銀行開展集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，則以其資產(chǎn)質(zhì)押池中的所有材料及資產(chǎn)池保證金為準(zhǔn)，杭州新材料是指杭州新材料組織者和成員單位）在浙江銀行融資業(yè)務(wù)實(shí)際形成的最高本金余額不超過上述資產(chǎn)池融資限額（如杭州新材料企業(yè)集團(tuán)在浙江銀行開展集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，是指集團(tuán)資產(chǎn)池融資限額）的各種債務(wù)提供擔(dān)保。上述質(zhì)押擔(dān)保沒有反擔(dān)保。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號(hào)規(guī)范經(jīng)營(yíng)》，公司于2023年6月12日召開了第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意本議案的獨(dú)立意見。該提案仍需提交股東大會(huì)審議。

二是被擔(dān)保人的基本情況

(一)杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司

9130182MA28WBL4X統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

成立時(shí)間：2017年7月28日

注冊(cè)資本：1555.50萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市下涯鎮(zhèn)湖塘路1號(hào)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：橡膠產(chǎn)品制造、橡膠產(chǎn)品銷售、資源回收技術(shù)研發(fā)、塑料產(chǎn)品制造、包裝材料及產(chǎn)品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品銷售、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷售、可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其51%的股權(quán)，自然人羅亞平持有約44.15%的股權(quán)，自然人楊志輝持有約4.85%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(二)杭州高能結(jié)合包裝材料科技有限公司

9130182MA2J0X235F統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

成立時(shí)間：2020年8月21日

注冊(cè)資本：3000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市下涯鎮(zhèn)湖塘路1號(hào)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬產(chǎn)品研發(fā)、五金產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品制造、包裝材料及產(chǎn)品銷售、塑料產(chǎn)品銷售、模具制造、模具銷售、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷售（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(三)清遠(yuǎn)高能結(jié)合改性材料科技有限公司

91441803MA54KLE642統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

成立時(shí)間：2020年4月27日

注冊(cè)資本：208.87萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)盈富工業(yè)園M-07辦公樓1層

法定代表人：譚金和

經(jīng)營(yíng)范圍:改性粉(硫化橡膠粉)、塑料包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；購(gòu)買廢輪胎和橡膠。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）（以公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(四)襄陽高能結(jié)加新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420684MA49D6296M

成立時(shí)間：2019年12月3日

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地:宜城市楚都大道(楚都大道與新207國(guó)道交匯處)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：橡膠產(chǎn)品銷售、橡膠產(chǎn)品制造、塑料產(chǎn)品制造、塑料產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造（法律法規(guī)除外）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(五)唐山高能結(jié)加新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91130282MA7AX8D89

成立時(shí)間：2021年8月10日

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：河北省唐山市豐南區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園陶緯路南側(cè)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)；保溫材料、橡膠制品、塑料制品、容器、金屬容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的，不得經(jīng)營(yíng)，限制經(jīng)營(yíng)的，取得許可后方可經(jīng)營(yíng))(不得使用國(guó)家淘汰落后工藝)(不得生產(chǎn)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)品)(不得從事本省產(chǎn)業(yè)政策禁止或限制項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(六)重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9150152MABW31JXJ

成立時(shí)間：2021年7月20日

注冊(cè)資本：2000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一樓103A區(qū)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)、橡膠產(chǎn)品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品銷售、橡膠產(chǎn)品制造、金屬產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料銷售。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(2023年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

擔(dān)保方式：質(zhì)押擔(dān)保

擔(dān)保范圍：包括債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償、訴訟（仲裁）費(fèi)、律師費(fèi)、保管費(fèi)、質(zhì)量處置費(fèi)、轉(zhuǎn)讓費(fèi)等質(zhì)權(quán)人實(shí)現(xiàn)債權(quán)的全部費(fèi)用。

期限：杭州新材料及杭州新材料成員單位自2023年6月28日至2024年5月17日同意，杭州新材料及杭州新材料成員單位（如杭州新材料企業(yè)集團(tuán)在浙江銀行開展集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，杭州新材料是指杭州新材料組織者和成員單位）在浙江銀行融資業(yè)務(wù)實(shí)際形成的最高本金余額不超過上述資產(chǎn)池融資限額（如杭州新材料企業(yè)集團(tuán)在浙江銀行開展集團(tuán)資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，是指集團(tuán)資產(chǎn)池融資限額）的各種債務(wù)提供擔(dān)保。

未簽訂上述資產(chǎn)池業(yè)務(wù)相關(guān)協(xié)議和質(zhì)押擔(dān)保協(xié)議。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，杭州新材料等五家公司可以利用資產(chǎn)池未到期的股票金融資產(chǎn)作為質(zhì)押擔(dān)保，通過合作銀行共享信用額度，開具商業(yè)匯票或提取營(yíng)運(yùn)資本貸款，有利于激活票據(jù)時(shí)間價(jià)值，減少貨幣資本占用，提高營(yíng)運(yùn)資產(chǎn)使用效率，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資本利用率。上述公司沒有影響其償債能力的重大或重大事項(xiàng)，也沒有重大訴訟或仲裁事項(xiàng)。上述公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)主要是為了滿足各自的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)未來將有償還債務(wù)的能力，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

五、董事會(huì)和股東大會(huì)的意見

2023年6月12日，公司召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司控股子公司對(duì)外擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果:同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。獨(dú)立董事認(rèn)可和獨(dú)立意見：杭州新材料及其全資子公司杭州加、清遠(yuǎn)加、襄陽加、唐山加、重慶加資產(chǎn)池業(yè)務(wù)，可實(shí)現(xiàn)公司賬單等金融資產(chǎn)集中整體管理，減少公司資本占用，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高流動(dòng)資產(chǎn)使用效率。上述公司未來經(jīng)營(yíng)預(yù)期穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)可控，對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)履行必要的審批程序。決策審查程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不損害公司和股東的利益。綜上所述，我們同意控股子公司提供擔(dān)保，并提交股東大會(huì)審議。

六、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為696、314.90萬元，占上市公司股東最近一期凈資產(chǎn)的78.43%。其中，公司實(shí)際對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為690、950.79萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的77.83%。；

經(jīng)審議批準(zhǔn)的公司和控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為870,876.20萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的98.09%，其中公司為控股子公司提供的擔(dān)?？傤~為859,736.20萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的96.84%；控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保總額為0。

除上述事項(xiàng)外，公司無其他對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-039

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

預(yù)計(jì)對(duì)外擔(dān)保額度增加擔(dān)保人的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：北京高能時(shí)代環(huán)境科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“控股子公司”）

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保余額：公司及控股子公司計(jì)劃在2023年為控股子公司提供新的擔(dān)保總額，預(yù)計(jì)不超過845700萬元，其中：公司及控股子公司計(jì)劃在2023年為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供新的擔(dān)?？傤~，預(yù)計(jì)不超過229600萬元，預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率高于(含)70%的控股子公司新增擔(dān)?？傤~不超過616、100萬元。截至2023年6月8日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為696、314.90萬元。

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：公司逾期無對(duì)外擔(dān)保

● 本事項(xiàng)必須提交股東大會(huì)審議

公司于2023年4月21日召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，2023年5月16日召開2022年年度股東大會(huì)，分別審議通過了《關(guān)于2023年對(duì)外擔(dān)保預(yù)期的議案》為了滿足集團(tuán)控股子公司的項(xiàng)目建設(shè)和日常業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的便利性，計(jì)劃將擔(dān)保人的范圍從“公司”調(diào)整為“公司和控股子公司”

一、擔(dān)保概述

2023年，公司及控股子公司計(jì)劃為控股子公司提供新的擔(dān)?？傤~，預(yù)計(jì)不超過845700萬元。其中，2023年，公司及控股子公司計(jì)劃為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司提供新的擔(dān)?？傤~，預(yù)計(jì)不超過229600萬元。自2022年年度股東大會(huì)審議通過之日起，擔(dān)保期限為12個(gè)月。

在上述擔(dān)保金額內(nèi)，公司和控股子公司不再單獨(dú)召開董事會(huì)和股東大會(huì)，并要求股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)和公司總裁在相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件范圍內(nèi)，從維護(hù)股東利益最大化的原則，全面處理公司和控股子公司的相關(guān)擔(dān)保，包括但不限于：在2023年公司和控股子公司為控股子公司提供的新?lián)？傤~預(yù)計(jì)金額內(nèi)簽署并更改相關(guān)協(xié)議（包括擔(dān)保協(xié)議、質(zhì)押協(xié)議、抵押協(xié)議等）；根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要，新增擔(dān)?？傤~預(yù)計(jì)不超過229，600萬元范圍內(nèi)的剩余金額在資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的公司信用良好、風(fēng)險(xiǎn)可控的控股子公司范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；資產(chǎn)負(fù)債率高于(含)70%的控股子公司范圍內(nèi)調(diào)整新?lián)？傤~預(yù)計(jì)不超過616、100萬元的剩余金額；或辦理與各擔(dān)保事項(xiàng)相關(guān)的所有其他手續(xù)。

2023年新增擔(dān)保金額的擔(dān)保公司為公司控股子公司，包括但不限于以下公司，均為公司關(guān)聯(lián)方：

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在上述公司及控股子公司為控股子公司提供845700萬元新?lián)５那闆r下，預(yù)計(jì)新?lián)＝痤~約占上市公司股東最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的95.26%。

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，在后續(xù)公司和控股子公司實(shí)際發(fā)生控股子公司擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)另行履行信息披露義務(wù)。

預(yù)計(jì)擔(dān)保人將提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，2023年增加對(duì)外擔(dān)保。

二、主要擔(dān)保人的基本情況

(一)呼倫貝爾高能生物能源有限公司

注冊(cè)資本：7000萬元人民幣

內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市海拉爾區(qū)麗都花園2#1單元302室

法定代表人：趙欣

經(jīng)營(yíng)范圍：生活垃圾焚燒發(fā)電、垃圾處理技術(shù)研發(fā)；提供相關(guān)技術(shù)咨詢技術(shù)服務(wù)，提供城市生活垃圾清理運(yùn)輸服務(wù)。

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(二)岳陽錦能環(huán)境綠色能源有限公司

注冊(cè)資本：2000元，331.232614萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：湖南省岳陽市云溪區(qū)陸城鎮(zhèn)靜脈產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：陳順

經(jīng)營(yíng)范圍：從事垃圾焚燒處理、發(fā)電、供熱、冷卻等環(huán)保設(shè)施的建設(shè)、運(yùn)行、推廣、相關(guān)技術(shù)的培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；相關(guān)設(shè)備、儀器配件、機(jī)具、材料的采購(gòu)、銷售；廢水、廢氣、廢渣、噪聲處理（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)）

岳陽高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(三)岳陽高能再生新能源有限公司

注冊(cè)資本：1600萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：湖南省岳陽市臨湘市江南鎮(zhèn)儒溪社區(qū)臨湘高新區(qū)辦公樓3樓308室

法定代表人：陳順

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：熱生產(chǎn)供應(yīng)、裝卸處理、非金屬?gòu)U物、碎片處理、金屬?gòu)U物、碎片處理、固體廢物處理、可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）；可再生資源加工、資源回收技術(shù)研發(fā)、農(nóng)林廢物回收無害利用技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、生物質(zhì)燃料加工、農(nóng)村生活垃圾管理服務(wù)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)廢物綜合利用、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、環(huán)境咨詢服務(wù)、信息技術(shù)咨詢服務(wù)、污水處理及回收利用、可再生資源銷售。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，獨(dú)立開展法律、法規(guī)不禁止、不限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；城市建筑垃圾處置(清運(yùn))。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，獨(dú)立開展法律、法規(guī)不禁止、不限制的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；城市建筑垃圾處理（清理運(yùn)輸）。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）

泗洪環(huán)能綠色再生能源合伙企業(yè)(有限合伙)持有其90%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(四)泗洪高能環(huán)境生物質(zhì)能有限公司

注冊(cè)資本：13000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：泗洪縣青陽鎮(zhèn)重崗社區(qū)縣衛(wèi)生填埋場(chǎng)北側(cè)

法定代表人：李玉春

經(jīng)營(yíng)范圍：生活垃圾焚燒發(fā)電；垃圾處理技術(shù)研發(fā)；提供相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，提供城市生活垃圾清理運(yùn)輸服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(五)天津高能環(huán)保能源有限公司

注冊(cè)資本：2000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：天津市靜海區(qū)陳官屯鎮(zhèn)團(tuán)大線靜陳公路口西北角100米處

法定代表人：高國(guó)慶

經(jīng)營(yíng)范圍：生活垃圾焚燒發(fā)電、城市生活垃圾處理、危險(xiǎn)廢物處理、垃圾處理技術(shù)研發(fā)、咨詢服務(wù)、城市生活垃圾清理運(yùn)輸服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

天津靜虹投資發(fā)展集團(tuán)有限公司持有其99.50%的股權(quán)，并持有其0.50%的股權(quán)。其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(六)賀州高能環(huán)境生物能源有限公司

注冊(cè)資本：17000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：賀州市八步區(qū)蓮塘鎮(zhèn)新燕村九牛寨

法定代表人：史永川

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：發(fā)電、輸電、供電業(yè)務(wù)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；廚房垃圾處理（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:熱生產(chǎn)供應(yīng)；農(nóng)村生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)；環(huán)境咨詢服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)(不含許可信息咨詢服務(wù))；水環(huán)境污染防治服務(wù)、土壤環(huán)境污染防治服務(wù)、水污染防治、固體廢物處理、污水處理及其回收利用、投資活動(dòng)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、可再生資源銷售（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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（7)新沂高能資源利用有限公司

注冊(cè)資本：170萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：新沂市雙塘鎮(zhèn)袁湖村西北側(cè)

法定代表人：吳健

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：資源回收技術(shù)研發(fā)、資源回收服務(wù)技術(shù)咨詢、環(huán)境咨詢服務(wù)、固體廢物處理（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(八)伊犁高能時(shí)代生物能源有限公司

注冊(cè)資本：11萬元，282.51萬元

注冊(cè)地點(diǎn)：新疆伊犁伊寧經(jīng)濟(jì)合作區(qū)北京路322號(hào)新房、一品別墅C1號(hào)商業(yè)辦公樓1003號(hào)商鋪

法定代表人：石磊

經(jīng)營(yíng)范圍：生活垃圾焚燒發(fā)電；垃圾處理技術(shù)研發(fā)；提供相關(guān)技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)，提供城市生活垃圾清理運(yùn)輸服務(wù)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(九)天津高能時(shí)代水處理技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn):鄭州路139號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)2-3(二樓)-07，天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))

法定代表人：龍少鵬

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、非常規(guī)水源利用技術(shù)研發(fā)、污水處理及其回收利用、水資源專用機(jī)械設(shè)備制造、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售、水環(huán)境污染防治服務(wù)、水污染防治服務(wù)、固體廢物處理、市政設(shè)施管理、外包工程、環(huán)境咨詢服務(wù)、水利相關(guān)咨詢服務(wù)、新車銷售、電車銷售、新能源汽車銷售、生態(tài)恢復(fù)和生態(tài)保護(hù)服務(wù)、土壤污染防治和恢復(fù)服務(wù)、土壤環(huán)境污染防治服務(wù)、環(huán)境應(yīng)急處理服務(wù)、雨水、微咸水、礦山水收集、處理、利用、生活垃圾處理設(shè)備制造、工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；建筑工程設(shè)計(jì)。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)；城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)服務(wù)；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以有關(guān)部門批準(zhǔn)的文件或許可證為準(zhǔn)）

公司持有其70%的股權(quán)，自然人李毅持有其7%的股權(quán)，自然人龍少鵬持有其6.90%的股權(quán)，自然人譚進(jìn)持有其6%的股權(quán)，其他股東持有其10.10%的股權(quán)。相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十)浙江嘉天河環(huán)?？萍加邢薰?/P>

注冊(cè)資本：2067.465175萬元人民幣

注冊(cè)地:浙江省蘭溪經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(蘭江街道滸溪路17號(hào))

法定代表人：施靈靜

經(jīng)營(yíng)范圍：環(huán)保技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓服務(wù)、新材料技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)收集、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、處置、綜合利用、塑料破碎材料、塑料顆粒、破碎玻璃、塑料、玻璃原料及產(chǎn)品、建筑裝飾材料、化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品、監(jiān)測(cè)化學(xué)品除外）；項(xiàng)目投資管理（未經(jīng)金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事存款吸收、融資擔(dān)保、客戶管理、向公眾集資（融資）等金融業(yè)務(wù)）。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其51%的股權(quán)，自然人施靈靜持有其約39.52%的股權(quán)，蘭溪嘉和投資合伙企業(yè)(有限合伙)持有其約9.48%的股權(quán)。相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(十一)杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司

注冊(cè)資本：1555.50萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市下涯鎮(zhèn)湖塘路1號(hào)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：橡膠產(chǎn)品制造、橡膠產(chǎn)品銷售、資源回收技術(shù)研發(fā)、塑料產(chǎn)品制造、包裝材料及產(chǎn)品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品銷售、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷售、可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）（依法必須批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其51%的股權(quán)，自然人羅亞平持有約44.15%的股權(quán)，自然人楊志輝持有約4.85%的股權(quán)，相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(十二)杭州高能結(jié)合包裝材料科技有限公司

注冊(cè)資本：3000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：浙江省杭州市建德市下涯鎮(zhèn)湖塘路1號(hào)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：金屬產(chǎn)品研發(fā)、五金產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品制造、包裝材料及產(chǎn)品銷售、塑料產(chǎn)品銷售、模具制造、模具銷售、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、機(jī)械設(shè)備銷售（營(yíng)業(yè)執(zhí)照除外）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十三)清遠(yuǎn)高能結(jié)合改性材料科技有限公司

注冊(cè)資本：208.87萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：清遠(yuǎn)市清新區(qū)太平鎮(zhèn)盈富工業(yè)園M-07辦公樓1層

法定代表人：譚金和

經(jīng)營(yíng)范圍:改性粉(硫化橡膠粉)、塑料包裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；購(gòu)買廢輪胎和橡膠。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展）（以公司登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn)）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十四)襄陽高能結(jié)加新材料科技有限公司

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地:宜城市楚都大道(楚都大道與新207國(guó)道交匯處)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：橡膠產(chǎn)品銷售、橡膠產(chǎn)品制造、塑料產(chǎn)品制造、塑料產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料制造、金屬包裝容器及材料銷售、塑料包裝箱及容器制造（法律法規(guī)除外）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十五)唐山高能結(jié)加新材料科技有限公司

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：河北省唐山市豐南區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)臨港經(jīng)濟(jì)園陶緯路南側(cè)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)；保溫材料、橡膠制品、塑料制品、容器、金屬容器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；機(jī)械設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(國(guó)家法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的，不得經(jīng)營(yíng)，限制經(jīng)營(yíng)的，取得許可后方可經(jīng)營(yíng))(不得使用國(guó)家淘汰落后工藝)(不得生產(chǎn)國(guó)家淘汰落后產(chǎn)品)(不得從事本省產(chǎn)業(yè)政策禁止或限制項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十六)重慶高能結(jié)加新材料科技有限公司

注冊(cè)資本：2000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)東區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房一樓103A區(qū)

法定代表人：羅亞平

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：新材料技術(shù)推廣服務(wù)、橡膠產(chǎn)品銷售、塑料包裝箱及容器制造、塑料產(chǎn)品銷售、橡膠產(chǎn)品制造、金屬產(chǎn)品銷售、金屬產(chǎn)品研發(fā)、金屬包裝容器及材料銷售。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

杭州高能時(shí)代新材料科技有限公司控股子公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(十七)湖北高能鵬富環(huán)?？萍加邢薰?/P>

注冊(cè)資本：3807.51萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：陽新縣富池鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：霍成立

經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)廢物、固體廢物無害化、減少處置、綜合利用（危險(xiǎn)廢物來源為：銅、鎳表面處理廢物、銅、鎳電鍍污泥、銅廢物、鎳廢物、銅鎳冶煉煙道灰，一般工業(yè)固體廢物為銅冶煉、鉛冶煉工業(yè)爐渣），危險(xiǎn)廢物、固體廢物處置技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢服務(wù)、校企合作服務(wù)、產(chǎn)學(xué)研服務(wù)、實(shí)習(xí)培訓(xùn)服務(wù)等技術(shù)服務(wù)；金屬礦產(chǎn)品和非金屬礦產(chǎn)品的購(gòu)銷。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的，經(jīng)有關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng))

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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甘肅高能中色環(huán)?？萍加邢薰?/P>

注冊(cè)資本：4000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省金昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)甘肅電投永昌發(fā)電有限公司南側(cè)

法定代表人：李愛杰

經(jīng)營(yíng)范圍:金屬材料、礦產(chǎn)品(不含特種礦產(chǎn)品)、化工產(chǎn)品(不含國(guó)家限制產(chǎn)品)的加工和銷售；批發(fā)零售建筑材料、通用機(jī)械和專用設(shè)備。

公司持有約50.74%的股權(quán)，金昌宏科貿(mào)易有限公司持有約49.26%的股權(quán)，相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù))：

單位：萬元

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(十九)江西鑫科環(huán)保高新技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：江西省福州市金溪縣工業(yè)園區(qū)城西生態(tài)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園

法定代表人：柯朋

經(jīng)營(yíng)范圍：銅、錫、鎳、銻、鉛、銻、金、銀、銀、鎵、鍺、鍺、熔渣、煙塵、濕泥、電鍍污泥、表面處理、酸泥、有色金屬冶煉、生產(chǎn)、銷售；礦產(chǎn)產(chǎn)品（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）生產(chǎn)、銷售；電解廢物、廢金屬回收利用；再生材料回收批發(fā)；廢物資源綜合利用；新能源、新材料技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、商業(yè)服務(wù)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工業(yè)務(wù)；各種商品和技術(shù)的進(jìn)出口（但國(guó)家有限經(jīng)營(yíng)或者禁止出口的商品除外）（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(二十)金昌高能環(huán)境技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省金昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)南環(huán)路南側(cè)

法定代表人：歡昌永

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一般項(xiàng)目：貴金屬冶煉、金屬材料銷售、建筑材料銷售、化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）；生產(chǎn)化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；非金屬礦山及產(chǎn)品銷售；金屬材料制造；常用有色金屬冶煉；機(jī)械零部件銷售；材料搬運(yùn)設(shè)備銷售；材料搬運(yùn)設(shè)備制造；冶金專用設(shè)備銷售；冶金專用設(shè)備制造；專用設(shè)備制造（不含許可專業(yè)設(shè)備制造）；通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造)；一般零件制造；金屬礦石銷售；有色金屬壓延加工；生產(chǎn)性廢金屬回收。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司全資子公司高能環(huán)境（香港）投資有限公司持有其71%的股權(quán)，自然人李愛杰持有其12%的股權(quán)，自然人徐昌永持有其8%的股權(quán)，其他股東持有其9%的股權(quán)。相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(二十一)重慶耀輝環(huán)保有限公司

注冊(cè)資本：5000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：重慶市潼南區(qū)田家鎮(zhèn)長(zhǎng)興大道356號(hào)

法定代表人：張青峰

經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：污水處理及其回收利用；工業(yè)廢物處理及綜合利用；再生材料回收（含生產(chǎn)性廢金屬）；有色金屬、稀有金屬、礦產(chǎn)品的加工和銷售；建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）的銷售；新材料的生產(chǎn)和銷售，貨物的進(jìn)出口。（除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，還應(yīng)當(dāng)憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

公司持有其51%的股權(quán)，自然人張青峰持有其29%的股權(quán)，自然人劉峰持有其20%的股權(quán)。相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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(二十二)靖遠(yuǎn)高能環(huán)境新材料技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本：11580萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣劉川鎮(zhèn)南山尾村

法定代表人：譚承鋒

經(jīng)營(yíng)范圍:黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、農(nóng)副產(chǎn)品(不含糧食)、建筑材料(不含木材)、日用品批發(fā)零售；有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(二十三)儀征高能新材料技術(shù)有限公司

注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：儀征市真州鎮(zhèn)徐浦路佐安村村部1號(hào)

法定代表人：丁振中

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；廢舊電器電子產(chǎn)品處理（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：資源回收技術(shù)研發(fā)、技術(shù)進(jìn)出口、進(jìn)出口代理、固體廢物處理、可再生資源回收（生產(chǎn)廢金屬除外）；生產(chǎn)性廢金屬回收；金屬?gòu)U料和碎片加工；非金屬?gòu)U料和碎片加工；可再生資源加工；可再生資源銷售；建筑材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可化工產(chǎn)品）；銷售電子產(chǎn)品；銷售電子專用設(shè)備；銷售機(jī)械設(shè)備；制造環(huán)保專用設(shè)備；銷售環(huán)保專用設(shè)備(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外)依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

揚(yáng)州探優(yōu)環(huán)保科技有限公司持有其66%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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貴州高能環(huán)?？萍加邢薰?二十四)

注冊(cè)資本：1000萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：貴州省黔西南州義龍新區(qū)鄭屯鎮(zhèn)鄭屯村二組

法定代表人：劉磊

經(jīng)營(yíng)范圍：法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定許可（審批）的，經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可（審批）文件經(jīng)營(yíng)；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定不需要許可（審批）的，市場(chǎng)實(shí)體應(yīng)當(dāng)獨(dú)立選擇經(jīng)營(yíng)。（“可再生資源回收與銷售；環(huán)保技術(shù)開發(fā)、咨詢、交流、轉(zhuǎn)讓、推廣服務(wù)；有色金屬及稀有金屬、廢渣、廢料、礦石、礦產(chǎn)回收、加工、銷售；廢金屬、廢料回收批發(fā)；化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）銷售；環(huán)保專用設(shè)備銷售；固體廢物處理、危險(xiǎn)廢物處理、危險(xiǎn)廢物收集、儲(chǔ)存、利用、金屬?gòu)U物、廢物處理、非金屬?gòu)U物、廢物處理、貨物儲(chǔ)存（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；道路運(yùn)輸普通貨物。"(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其100%的股權(quán)，其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表(財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))：

單位：萬元

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(二十五)金昌鑫盛源金屬材料有限公司

注冊(cè)資本：4689.1502萬元人民幣

注冊(cè)地點(diǎn)：蘇州路7號(hào)，甘肅省金昌市金川區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

法定代表人：赫東波

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工程技術(shù)研究與試驗(yàn)開發(fā)、新能源技術(shù)研發(fā)、機(jī)械設(shè)備研發(fā)、新材料技術(shù)研發(fā)、電子材料研發(fā)、電池銷售、電池制造、電子元件及機(jī)電元件設(shè)備制造、電子材料銷售、電子材料制造、磁性材料生產(chǎn)、新金屬功能材料銷售、磁性材料銷售、有色金屬合金銷售、稀土功能材料銷售、新陶瓷材料銷售、新材料技術(shù)推廣服務(wù)、金屬材料銷售、軟件開發(fā)、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備銷售、工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)備制造、普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)、專用設(shè)備維修、專用設(shè)備制造（不含許可專業(yè)設(shè)備制造）；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；銷售環(huán)保專用設(shè)備；常用有色金屬冶煉。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法獨(dú)立開展?fàn)I業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

公司持有其51%的股權(quán)，自然人赫東波持有其40%的股權(quán)，自然人李愛杰持有其9%的股權(quán)。其相關(guān)財(cái)務(wù)狀況見下表（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元

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三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

公司、控股子公司和擔(dān)保控股子公司將在擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)生時(shí)簽署相關(guān)協(xié)議，預(yù)計(jì)擔(dān)?？傤~僅為公司和控股子公司提供的擔(dān)保金額。上述擔(dān)保仍需經(jīng)銀行或有關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，簽訂時(shí)間以實(shí)際簽訂的合同為準(zhǔn)。上述范圍內(nèi)的具體擔(dān)保金額和擔(dān)保期限將根據(jù)公司和控股子公司的實(shí)際需要確定。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為，2023年外部擔(dān)保預(yù)計(jì)擔(dān)保人基于公司控股子公司項(xiàng)目建設(shè)和日常經(jīng)營(yíng)需要，符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)整體可控，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展，同意公司和控股子公司提供總擔(dān)保不超過845700萬元。公司獨(dú)立董事核實(shí)擔(dān)保情況，并發(fā)表以下獨(dú)立意見：公司增加2023年外部擔(dān)保預(yù)計(jì)擔(dān)保人滿足集團(tuán)控股子公司項(xiàng)目建設(shè)和日常業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)實(shí)際業(yè)務(wù)便利性，公司和控股子公司控股子公司擔(dān)保是合理預(yù)測(cè)，符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)和整體發(fā)展戰(zhàn)略，公司可控范圍內(nèi)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。本議案涉及的擔(dān)保符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不損害公司股東特別是中小股東的利益。因此，我們同意提案，并提交公司股東大會(huì)審議。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至2023年6月8日，公司及控股子公司實(shí)際對(duì)外擔(dān)保余額為696、314.90萬元，占上市公司股東最近一期凈資產(chǎn)的78.43%。其中，公司實(shí)際對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保余額為690、950.79萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的77.83%。；

經(jīng)審議批準(zhǔn)的公司和控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~為870,876.20萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的98.09%，其中公司為控股子公司提供的擔(dān)保總額為859,736.20萬元，占上市公司股東凈資產(chǎn)的96.84%；控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)?？傤~為0。

除上述事項(xiàng)外，公司無其他對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-040

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和修訂公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月12日，北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍和修訂的》〈公司章程〉該提案同意調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)范圍，修訂《北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》），并辦理工商變更登記。有關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)公告如下：

一、調(diào)整經(jīng)營(yíng)范圍

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬調(diào)整公司的業(yè)務(wù)范圍，具體如下：

原經(jīng)營(yíng)范圍“許可工程：建設(shè)工程施工；地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體業(yè)務(wù)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、固體廢物處理、土壤污染處理和修復(fù)服務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害處理服務(wù)、水污染處理、環(huán)保專用設(shè)備制造、環(huán)保專用設(shè)備銷售、自有資金投資活動(dòng)、金銀產(chǎn)品銷售、機(jī)械設(shè)備銷售、新車銷售、新能源汽車銷售、小型客車租賃服務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃、可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）；再生資源銷售；磚瓦制造。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

擬調(diào)整為：“許可工程：建設(shè)工程施工；地質(zhì)災(zāi)害防治工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣、固體廢物處理、土壤污染處理和修復(fù)服務(wù)、地質(zhì)災(zāi)害處理服務(wù)、水污染處理、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造、環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售、投資活動(dòng)、金銀產(chǎn)品銷售、金屬材料銷售、有色金屬合金銷售、機(jī)械設(shè)備銷售、新能源汽車銷售、小微客車租賃服務(wù)、機(jī)械設(shè)備租賃、可再生資源回收（生產(chǎn)性廢金屬除外）；再生資源銷售；磚瓦制造。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(除依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，依法憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))(不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制性項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

業(yè)務(wù)范圍調(diào)整的內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的行政許可為準(zhǔn)。

二、修改公司章程

根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)范圍的調(diào)整，公司計(jì)劃根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件修訂《公司章程》，具體內(nèi)容如下：

■

業(yè)務(wù)范圍調(diào)整的內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的行政許可為準(zhǔn)。

除上述修訂內(nèi)容和條款外，公司章程的其他條款保持不變。公司要求授權(quán)公司董事會(huì)和董事會(huì)授權(quán)人全面處理所有與公司經(jīng)營(yíng)范圍調(diào)整和修訂公司章程有關(guān)的事項(xiàng)，包括但不限于工商變更登記程序。此事必須提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-041

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

2023年第二次臨時(shí)召開

通知股東大會(huì)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月28日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月28日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)秋楓路36號(hào)院1號(hào)樓高能環(huán)境大廈會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月28日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

否

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案經(jīng)公司于2023年6月12日召開的第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議批準(zhǔn)。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。詳見《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券交易所網(wǎng)站》。（www.sse.com.cn）公告披露的有關(guān)會(huì)議決議。

2、特別決議和議案：議案2、3

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一)會(huì)議登記:

1、法定股東：法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法定股東賬戶卡、身份證、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書（見附件1）。

2、個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證件、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)當(dāng)持有代理人的有效身份證和股東授權(quán)委托書（見附件1）。

3、融資融券投資者出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明和委托書；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明。投資者為單位的，還應(yīng)當(dāng)持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、參與者身份證、法定代表人出具的委托書（見附件1）。

(2)參會(huì)時(shí)間:2023年6月21日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

(3)注冊(cè)地點(diǎn):公司證券部(北京市海淀區(qū)秋楓路36號(hào)院1號(hào)樓高能環(huán)境大廈)

六、其他事項(xiàng)

(一)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，出席會(huì)議的人將自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

(2)聯(lián)系人:安先生

電話：010-85782168

傳真：010-88233169

郵箱：stocks@bgechina.cn

(3)聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)秋楓路36號(hào)院1號(hào)樓高能環(huán)境大廈證券部

郵編：100095

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月28日召開的第二次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：603588 證券簡(jiǎn)稱：高能環(huán)境 公告編號(hào)：2023-042

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司

關(guān)于公司董事增持公司股份的公告

公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳秀嬌女士。

● 增持股份:2023年6月12日，吳秀嬌女士通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競(jìng)價(jià)增持公司股份1萬股，增持金額90.5萬元。

2023年6月12日，公司接到吳秀嬌女士的通知?；趯?duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展的堅(jiān)定信心和對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值和未來發(fā)展前景的充分認(rèn)可，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)通過集中競(jìng)價(jià)交易增持股份?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:

一、本次增持的基本情況

1、增持主體：公司董事、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)吳秀嬌女士。

2、增持時(shí)間：2023年6月12日。

3、 增持方式：通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式增持。

4、增持股份的資金來源：自有資金。

5、本次增持信息：

■

6、增持前后持股情況：

■

二、其他事項(xiàng)

1、增持符合《中華人民共和國(guó)證券法》等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則。

2、增持不會(huì)導(dǎo)致公司控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分配不符合上市條件。

3、增持主體將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不進(jìn)行內(nèi)幕交易和短期交易，不在窗口期買賣公司股份。

4、公司將按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的規(guī)定管理增持的公司股份，并督促其嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定買賣公司股份，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

北京高能時(shí)代環(huán)境技術(shù)有限公司董事會(huì)

2023年6月12日