證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號(hào)：2023-034

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議通知于2023年6月2日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年6月12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決的董事8人，實(shí)際參加表決的董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)連春華先生主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：

（一）《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2023-035）。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。

表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號(hào)：2023-036

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年6月2日以專人送達(dá)、電話、電子郵件等方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事及全體高級(jí)管理人員。會(huì)議于2023年6月12日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事5人，實(shí)際參加表決的監(jiān)事5人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席侯春梅女士主持，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議以記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)如下議案：

（一）《四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以評(píng)估值定價(jià)并將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，定價(jià)公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意本次擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登的《關(guān)于擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2023-035）。

表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。該議案已通過(guò)。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號(hào)：2023-035

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司關(guān)于

擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司

少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：

1、本次參與天津銀海環(huán)球信息技術(shù)有限公司25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易將通過(guò)公開(kāi)摘牌受讓方式在天津產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司進(jìn)行，該股權(quán)的掛牌價(jià)格為2,889.93萬(wàn)元，交易能否達(dá)成存在一定不確定性。

2、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

3、本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

4、本次交易已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

5、過(guò)去12個(gè)月，公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

一、交易概述

1、交易的基本情況

根據(jù)天津產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津產(chǎn)權(quán)交易中心”）公告信息，天冿市逸網(wǎng)高新技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“逸網(wǎng)高新”）擬通過(guò)公開(kāi)掛牌方式轉(zhuǎn)讓其持有的天津銀海環(huán)球信息技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津銀?！被颉皹?biāo)的公司”）25%的股權(quán)，本次掛牌公告期為2023年6月5日起10個(gè)工作日，掛牌價(jià)格2,889.93萬(wàn)元，實(shí)際成交價(jià)以在天津產(chǎn)權(quán)交易中心最終報(bào)名或（且）參與競(jìng)價(jià)后的情況為準(zhǔn)。有關(guān)本次掛牌的具體信息，可在天津產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站（https://otc.tpre.cn/）進(jìn)行查詢。

2、審議情況

公司2023年6月12日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司使用自有資金以公開(kāi)摘牌方式參與天津銀海25%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目，并授權(quán)公司管理層在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的具體操作。

信息披露公告期限屆滿后，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。若征集到兩家或兩家以上符合條件的意向受讓方，則采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定最終受讓方。

3、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)。

4、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，也不構(gòu)成重組上市。

5、過(guò)去12個(gè)月相關(guān)關(guān)聯(lián)交易情況

除本次交易外，過(guò)去12個(gè)月，公司與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間未發(fā)生相同交易類(lèi)別下標(biāo)的相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

■

關(guān)聯(lián)交易對(duì)方失信被執(zhí)行情況說(shuō)明：經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)信息，天津市逸網(wǎng)高新技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司未被列為失信被執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1、基本情況

■

2、股權(quán)結(jié)構(gòu)

■

3、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬(wàn)元

■

4、評(píng)估價(jià)值

具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)天津銀海進(jìn)行了評(píng)估。根據(jù)天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的華夏金信評(píng)報(bào)字（2022）第336號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年6月30日，本次評(píng)估采用了收益法進(jìn)行評(píng)估。截至評(píng)估基準(zhǔn)日，天津銀海凈資產(chǎn)賬面價(jià)值10,599.15萬(wàn)元，評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為16,513.87萬(wàn)元，評(píng)估增值5,914.72萬(wàn)元，增值率55.80%。

四、其他安排

1、根據(jù)天津產(chǎn)權(quán)交易中心公告，意向受讓方應(yīng)在公告期內(nèi)辦理報(bào)名手續(xù)，并在指定時(shí)間內(nèi)交納保證金800萬(wàn)元至交易所指定賬戶。

2、意向受讓方經(jīng)天津產(chǎn)權(quán)交易中心確認(rèn)為受讓方后，交納的交易保證金首先沖抵其應(yīng)向交易所支付的服務(wù)費(fèi)用，若有余額，在簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議后轉(zhuǎn)為交易價(jià)款。

若公司成功獲得該股權(quán)，則授權(quán)公司管理層在董事會(huì)權(quán)限內(nèi)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行相關(guān)事項(xiàng)的具體操作。

五、獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)

1、獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真的事前審核后，發(fā)表事前認(rèn)可意見(jiàn)如下：

公司已就本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容事先與獨(dú)立董事進(jìn)行了充分、有效的溝通，本次關(guān)聯(lián)交易將進(jìn)一步增強(qiáng)公司對(duì)控股子公司的控制。相關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及資料已取得獨(dú)立董事的認(rèn)可，獨(dú)立董事同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。公司本次收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原則，交易價(jià)格以評(píng)估值定價(jià)并將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意將該議案提交公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議。

2、獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

經(jīng)審議，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易定價(jià)以評(píng)估價(jià)格為基礎(chǔ)，并通過(guò)天津產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司掛牌確定，交易定價(jià)方式公平、公正，交易價(jià)格公允、合理，關(guān)聯(lián)交易表決、交易程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及其他規(guī)范性法律文件和《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》的相關(guān)規(guī)定。同時(shí)本次關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，符合公司與全體股東的利益，不存在公司向關(guān)聯(lián)方利益輸送的情形，公司經(jīng)營(yíng)不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司的業(yè)務(wù)獨(dú)立性，也不存在損害公司全體股東利益的情形。綜上，獨(dú)立董事一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易。

六、監(jiān)事會(huì)審查意見(jiàn)

經(jīng)審查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，審議程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。關(guān)聯(lián)交易價(jià)格以評(píng)估值定價(jià)并將通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌交易，定價(jià)公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的行為。同意本次擬以公開(kāi)摘牌方式收購(gòu)控股子公司少數(shù)股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

七、交易目的和對(duì)公司的影響

本次收購(gòu)少數(shù)股東股權(quán)，增加上市公司持股比例，有利于提升天津銀海品牌，充分發(fā)揮子公司的區(qū)域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步拓展天津區(qū)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)；同時(shí)，有利于天津銀海吸收更多高質(zhì)量人才，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，保持企業(yè)業(yè)績(jī)的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次交易不設(shè)置業(yè)績(jī)承諾和業(yè)績(jī)補(bǔ)償條款。

九、備查文件

1、四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；

2、中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的CAC津?qū)徸郑?022）1690號(hào)財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告；

3、天津華夏金信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的華夏金信評(píng)報(bào)字（2022）第336號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十二日

證券代碼：002777 證券簡(jiǎn)稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號(hào)：2023-037

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司

關(guān)于數(shù)據(jù)能力掛牌廣州數(shù)據(jù)交易所

（湛江）的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、基本情況

近日，四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）受邀參加了廣州數(shù)據(jù)交易所（湛江）服務(wù)基地正式揭牌成立暨湛江首批數(shù)據(jù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)能力發(fā)布儀式。目前，廣州數(shù)據(jù)交易所湛江服務(wù)基地已成功發(fā)布9個(gè)湛江數(shù)據(jù)產(chǎn)品、3個(gè)數(shù)據(jù)能力和5個(gè)行業(yè)數(shù)據(jù)指數(shù)，其中公司自研的二款數(shù)據(jù)產(chǎn)品“醫(yī)院疾病診療路徑知識(shí)庫(kù)”、“醫(yī)療費(fèi)用分析系統(tǒng)”成為首批掛牌廣州數(shù)據(jù)交易所的數(shù)據(jù)能力。

二、對(duì)公司的影響

公司作為智慧民生的服務(wù)商，一直致力于打造民生領(lǐng)域的數(shù)據(jù)產(chǎn)品并不斷提升政府和企業(yè)大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)和服務(wù)能力。上述二款數(shù)據(jù)能力上架廣州數(shù)據(jù)交易所，標(biāo)志著公司數(shù)據(jù)產(chǎn)品已在具體區(qū)域?qū)崿F(xiàn)落地應(yīng)用，讓數(shù)據(jù)要素價(jià)值化成為助推“數(shù)實(shí)融合”新動(dòng)能。

公司未來(lái)將不斷拓展大數(shù)據(jù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)要素場(chǎng)景服務(wù)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)賦能作用，助力國(guó)家數(shù)字政府建設(shè)，推動(dòng)數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化高質(zhì)量發(fā)展。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十二日