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上海泰坦科技有限公司2021年限制性股票激勵計劃第二次歸屬結果及股份上市公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股票數量為19.22萬股
● 股票上市流通時間：2023年6月16日
根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限公司上海分公司的相關業務規定，上海泰坦科技有限公司（以下簡稱“公司”）最近收到了中國證券登記結算有限公司上海分公司頒發的證券變更登記證書，公司完成了2021年限制性股票激勵計劃第二個所有權期的股票登記。現將有關情況公告如下：
1.限制性股票所有權的決策程序及相關信息披露
1、2021年1月11日，公司召開第三屆董事會第七次會議審議通過〈2021年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃的議案》。公司獨立董事就激勵計劃相關議案發表了獨立意見。
同日，公司召開了第三屆監事會第四次會議，審議通過了〈2021年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于核實〈公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉提案。公司監事會對激勵計劃發表了驗證意見
2、2021年1月12日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）根據公司其他獨立董事的委托，披露了《關于公開征集委托投票權的公告》(公告號:2021-006)，獨立董事孫建明先生作為征集人，向公司全體股東征集了2021年首次臨時股東大會審議的公司限制性股票激勵計劃相關議案的投票權。
3、2021年1月12日至2021年1月21日，公司公布了本激勵計劃擬授予激勵對象的姓名和職位。公示期內，公司監事會未收到與激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2021年1月22日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露了《監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的驗證意見及公示說明》(公告號:2021-008)。
4、2021年1月28日，公司召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過〈2021年限制性股票激勵計劃(草案)〉及其總結的議案、《關于〈公司2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提交股東大會授權董事會辦理限制性股票激勵計劃的議案》。公司實施激勵計劃，經股東大會批準。董事會授權確定限制性股票授予日期，當激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票，并處理授予限制性股票所需的一切事項。
5、2021年1月29日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露《關于2021年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票的自查報告》(公告號:2021-009)。
6、2021年2月28日，公司召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于調整2021年限制性股票激勵計劃的議案》、關于向激勵對象授予限制性股票的議案。公司獨立董事對授予事項發表了明確同意的獨立意見，認為授予條件已實現，授予激勵對象的資格合法有效，確定的授予日期符合有關規定。監事會核實了授予日的激勵對象名單，并發表了驗證意見。
7、2022年6月10日，公司召開第三屆董事會第二十五次會議和第三屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次歸屬期滿足歸屬條件的議案》、《關于作廢部分授予未歸屬限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。監事會核實了符合歸屬條件的激勵對象名單，并發表了核實意見。2022年6月11日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃第一歸屬期滿足歸屬條件的公告》(公告號:2022-053)。
8、2022年7月1日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露《2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬結果及股票上市公告》(公告號:2022-062)。2021年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期共有197800只限制性股票，歸屬人數156人。
9、2023年5月10日，公司召開第四屆董事會第四次會議、第四屆監事會第四次會議，審議通過了《關于調整公司2021年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》、《關于公司2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》、《關于2021年限制性股票激勵計劃授予未歸屬限制性股票的議案》。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。監事會核實了符合歸屬條件的激勵對象名單，并發表了核實意見。2023年5月11日，公司在上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）披露了《公司2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》(公告號:2023-039)。
二、本次限制性股票歸屬的基本情況
1、本次歸屬的股份數量
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2、本次歸屬股票的來源
歸屬股票的來源是公司向激勵對象發行公司a股的普通股。
3、歸屬人數
股權激勵對象人數為148人。
3.限制性股票所有權股票的上市流通安排和股本變動
1、股票上市流通日:2023年6月16日
2、股票上市流通數量為19.22萬股
3、董事和高級管理人員對所屬股票的限售和轉讓限制
激勵對象為公司董事、高級管理人員，《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、中華人民共和國證券法(以下簡稱“證券法”)、《上市公司股東、董事、監事減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定，內容包括但不限于：
（1）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，在任職期間每年轉讓的股份不得超過公司股份總數的25%；離職后半年內，公司股份不得轉讓。
（2）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，應當在買入后6個月內或者賣出后6個月內出售公司股票，收入歸公司所有，公司董事會收回收入。
在本激勵計劃的有效期內，如《公司法》、《證券法》、《上市公司股東、董事、監事減持股份的若干規定》、《上海證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程變更了董事、高級管理人員股份轉讓的有關規定，激勵對象轉讓其持有的公司股份，在轉讓過程中應當符合修訂后的有關規定。
4、股份變動
單位：股
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限制性股份歸屬后，公司股本總額從84、071、656股增加到84、263、856股，不會導致公司控股股東和實際控制人的變更。
四、驗資及股份登記
2023年6月6日，大信會計師事務所(特殊普通合伙)發布了《上海泰坦科技有限公司驗資報告》(大信驗字[2023]4-00017號)，審核了公司2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期滿足歸屬條件的激勵對象出資情況。經審核，截至2023年5月25日，公司已實際收到148名激勵對象以貨幣資金支付的限制性股票認購款，總額為9、492、758.00元，其中股本增加192、200.00元，資本公積增加9、300、558.00元。
2023年6月9日，公司2021年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期的股份登記手續已經完成，中國證券登記結算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證》。
5.本次歸屬后新股對最新財務報告的影響
根據公司《2023年第一季度報告》，2023年1月至3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤為25元、100元、396.89元，2023年1月至3月，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.30元/股。2023年1月至3月，公司基本每股收益將相應稀釋。
本次歸屬的限制性股票數量為19.22萬股，約占歸屬前公司總股本的0.23%，不會對公司最近的財務狀況和經營成果產生重大影響。
特此公告。
上海泰坦科技有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：688133 證券簡稱：泰坦科技 公告編號：2023-044
上海泰坦科技有限公司
2021年限制性股票激勵計劃第二次歸屬結果及股份上市公告
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