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陜西建設機械有限公司第七屆監事會第十五次會議決議公告
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機械 公告編號：2023-027
陜西建筑機械有限公司
第七屆監事會第十五次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月2日，陜西建設機械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第十五次會議通知及會議文件以郵件、書面形式發送至全體監事，會議于2023年6月9日上午9日召開。:00以通信表決的形式舉行。會議由監事會主席徐建平先生主持，監事5人，監事5人。召開、召開、表決程序符合有關法律、法規和公司章程的有關規定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列出的議案，經審議表決后，一致通過了以下決議：
一、通過《關于終止公開發行可轉換公司債券的議案》；
具體內容見《陜西建設機械有限公司關于終止公開發行可轉換公司債券規劃的公告》(2023-026)。
投票結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
陜西建設機械有限公司監事會
2023年6月9日
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機械 公告編號：2023-028
陜西建筑機械有限公司
第七屆董事會第二十六次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月2日，陜西建設機械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議通知及會議文件以郵件、書面形式發送至全體董事，會議于2023年6月9日上午9日召開。:30以通訊表決的形式舉行。會議應有9名董事和9名董事；公司監事會成員和部分高管出席了會議。會議由董事長楊宏軍先生主持。召開、召開、表決程序符合有關法律、法規和公司章程的有關規定，會議形成的決議合法有效。
會議充分討論了會議議程中列出的議案，經審議表決后，一致通過了以下決議：
一、通過《關于終止公開發行可轉換公司債券的議案》；
具體內容見《陜西建設機械有限公司關于終止公開發行可轉換公司債券規劃的公告》(2023-026)。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
二、通過《關于終止設立合資子公司陜建機特威蘇州有限公司的議案》；
經董事會決議，公司終止與廣州特威工程機械有限公司的合資子公司——陜建特威蘇州有限公司。
投票結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
陜西建設機械有限公司董事會
2023年6月9日
證券代碼：600984 證券簡稱：施工機械 公告編號：2023-026
關于陜西建設機械有限公司
公告終止公開發行可轉換公司債券的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
陜西建設機械有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第十五次會議審議通過了《關于終止公開發行可轉換公司債券的議案》。現將相關信息說明如下:
一、公司公開發行可轉換公司債券事項概述
可轉換公司債券的公開發行已通過第七屆董事會第十六次會議、第七屆監事會第十次會議和2022年第五次臨時股東大會審議。公司已按照法律、法規和規范性文件的要求披露上述公開發行可轉換公司債券的公告。具體內容見指定信息披露媒體和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）相關文件。
2、公開發行可轉換公司債券終止的原因
自公司公開發行可轉換公司債券計劃披露以來，公司董事會、管理層和中介機構積極推進相關工作。考慮到當前宏觀經濟環境和資本市場環境的變化，結合公司的實際情況、發展規劃等因素，公司決定終止公開發行可轉換公司債券。
三、終止公開發行可轉換公司債券對公司的影響
公司結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素，終止公開發行可轉換公司債券是當前宏觀政策、市場環境變化等因素的決定。目前，公司的生產經營正常。公開發行可轉換公司債券的終止不會影響公司現有業務的正常發展，也不會損害公司及其股東，特別是中小股東的利益。
四、終止公開發行可轉換公司債券的審查程序
(一)董事會、監事會的審議程序
2023年6月9日，公司召開第七屆董事會第二十六次會議和第七屆監事會第十五次會議，審議通過《關于終止公開發行可轉換公司債券的議案》，同意終止公開發行可轉換公司債券。根據2022年第五次臨時股東大會批準的《關于提交股東大會授權董事會處理有關事項的議案》，本事項不需要提交股東大會審議。
(二)獨立董事的意見
公司結合公司實際情況、發展規劃等諸多因素，終止公開發行可轉換公司債券事項是當前宏觀政策、市場環境變化等因素的決定。符合有關法律法規和公司章程的有關規定，公司董事會在審議本議案時履行了必要的程序。目前，公司的生產經營正常。公開發行可轉換公司債券的終止不會影響公司現有業務的正常發展，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。我們同意終止公司公開發行可轉換公司債券。
特此公告。
陜西建設機械有限公司董事會
2023年6月9日
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