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上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600827 900923
證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百聯(lián)股份 百聯(lián)B股 公告編號(hào)：2023-020
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)地點(diǎn):上海市南京東路830號(hào)第一百貨商務(wù)中心A館8樓培訓(xùn)中心
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事長(zhǎng)葉永明先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的形式進(jìn)行表決，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事8人，出席5人。董事黃震先生、獨(dú)立董事姜青云先生因工作原因未出席股東大會(huì)。獨(dú)立董事王志強(qiáng)先生因個(gè)人原因未出席股東大會(huì)；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議；一些高管出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：《2022年度報(bào)告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：《2022年財(cái)務(wù)決算及2023年財(cái)務(wù)預(yù)算議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：《2022年利潤(rùn)分配方案(預(yù)案)》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年財(cái)務(wù)審計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所2023年內(nèi)部控制審計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2022年日常關(guān)聯(lián)交易及預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易及金額的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于2023年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：與百聯(lián)集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽訂合同〈金融服務(wù)協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：《關(guān)于申請(qǐng)開(kāi)立保函池業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
提案八、提案十是關(guān)聯(lián)交易，控股股東、一致行動(dòng)人百聯(lián)集團(tuán)有限公司、上海百聯(lián)控股有限公司、上海玉英企業(yè)管理有限公司回避表決。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：謝嘉湖、桂逸塵
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
本次股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定；召集人資格合法有效；出席會(huì)議的人員資格合法有效；會(huì)議表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的有關(guān)規(guī)定；投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海百聯(lián)集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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