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中國衛通集團股份有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議公告
證券代碼：601698 簡稱證券:中國衛通 公告編號：2023-036
中國衛通集團有限公司
第二屆董事會第三十四次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月19日，中國衛通集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第34次會議通過通信召開，公司于2023年6月13日通過通信發出會議通知。本次會議應出席的董事有八名，實際出席的董事有八名。公司董事長孫靜主持了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規和《中國衛通集團公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關規定，經公司股東推薦，董事會同意提名李海金先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，任期自股東大會選舉之日起至第二屆董事會屆滿之日止。
詳見本公告，并在上海證券交易所網站上發布。（www.sse.com.cn）《中國衛通關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的公告》(編號:2023-037)。
投票結果:8票贊成，0票棄權，0票反對，議案通過。
本議案仍需提交股東大會審議。
(二)審議通過《關于提交2023年第二次臨時股東大會的議案》
董事會已同意召開2023年第二次臨時股東大會，股東大會會議通知將另行公告。
投票結果:8票贊成，0票棄權，0票反對，議案通過。
三、報告文件
中國衛通集團有限公司第二屆董事會第三十四次會議決議
特此公告。
中國衛通集團有限公司董事會
2023年6月21日
證券代碼：601698 簡稱證券:中國衛通 公告編號：2023-037
中國衛通集團有限公司
第二屆董事會非獨立董事會提名
候選人公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《中國衛通集團有限公司章程》的有關規定，公司于2023年6月19日召開了第二屆董事會第34次會議，審議通過了《關于提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經公司股東推薦，董事會提名委員會批準，董事會同意提名李海金先生為公司第二董事會非獨立董事候選人，提案仍需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議，自股東大會選舉之日起至第二屆董事會屆滿。
公司董事會提名委員會審查了非獨立董事候選人的提名程序和資格，認為非獨立董事候選人的提名程序符合公司章程，李海金先生符合董事的條件，同意李海金先生作為公司第二董事會非獨立董事候選人。公司獨立董事對上述事項發表獨立意見，認為公司非獨立董事候選人推薦、提名、投票程序符合相關法律、法規和公司章程，提名非獨立董事候選人簡歷無法律、法規、規范性文件、中國證監會、上海證券交易所不得擔任上市公司非獨立董事，候選人的資格符合有關法律、法規和公司章程的規定，具備擔任公司董事的能力，同意提名李海金先生為公司第二董事會非獨立董事候選人，并同意將上述候選人提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷見附件。
由于上述工作調整，李海金先生已向公司董事會提交了副總經理辭職報告，不再擔任公司副總經理。公司董事會衷心感謝李海金先生在擔任公司副總經理期間對公司的貢獻。
特此公告。
中國衛通集團有限公司董事會
2023年6月21日
附件
非獨立董事候選人簡歷
1970年，李海金，男，漢族，中共黨員 11月出生，碩士學位，1992年 2000年7月，研究員參加了工作?，F任中國衛星集團有限公司黨委副書記、北京衛星電信研究所有限公司董事長、中衛普信寬帶通信有限公司董事。
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