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寧夏中科生物科技股份有限公司第九屆董事會第十三次會議決議公告
證券代碼：600165 股票簡稱：寧科生物 公告編號：臨2023-035
寧夏中科生物科技股份有限公司
第九屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次董事會應到董事10名，實到董事10名。
● 本次董事會共兩項議案，經審議全部通過。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《寧夏中科生物科技股份有限公司章程》的規定。
（二）本次董事會通知于2023年6月19日以電子郵件方式送達，會議材料于2023年6月19日以電子郵件方式送達。
（三）本次董事會于2023年6月19日下午2:00在寧夏中科生物科技股份有限公司會議室以通訊方式召開。
（四）本次董事會應到董事10名，實到董事10名。
（五）本次董事會由董事長吳江明先生主持，全體監事及高級管理人員列席了會議。
二、董事會會議審議情況
與會董事對提交本次會議的兩項議案進行了認真審議，表決情況如下：
（一）審議關于簽署《借款協議之補充協議》的議案（詳見臨2023-036號公告）
該項議案表決結果為：同意10票、棄權0票、反對0票，表決通過。
（二）審議關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案（詳見臨2023-037號公告）
該項議案表決結果為：同意10票、棄權0票、反對0票，表決通過。
特此公告。
寧夏中科生物科技股份有限公司
董 事 會
二O二三年六月二十日
證券代碼：600165 證券簡稱：寧科生物 公告編號：2023-037
寧夏中科生物科技股份有限公司
關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年7月5日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2023年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年7月5日14點30分
召開地點：寧夏中科生物科技股份有限公司（以下簡稱：公司）會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年7月5日
至2023年7月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第九屆董事會第十三次會議審議通過，相關內容詳見公司于2023年6月20日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《證券時報》的公告。
本次股東大會會議材料將于2023年6月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
（一）股東應持本人身份證、股票帳戶辦理登記手續；委托代理人應持本人身份證、授權委托書；法人股東需加持單位證明；異地股東可用傳真或郵寄方式登記。
（二）登記日期、時間：2023年6月30日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
六、其他事項
（一）會期半天，與會股東食宿、交通費自理。
（二）聯系人：張寶林、冉旭
電 話：0951一6898221
傳 真：0951一6898221
特此公告。
寧夏中科生物科技股份有限公司
董 事 會
2023年6月20日
附件：
授權委托書
寧夏中科生物科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。授權時間為股東大會當日。
委托人簽名（蓋章）： 受委托人簽名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股東賬戶號：
委托日期： 年 月 日
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備注：
1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，做出投票指示。對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效，單位委托需加蓋單位公章。
證券代碼：600165 股票簡稱：寧科生物 公告編號：臨2023-036
寧夏中科生物科技股份有限公司
關于簽署《借款協議之補充協議》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、概述
寧夏中科生物科技股份有限公司（以下簡稱：公司）于2021年12月29日召開第八屆董事會第二十次會議，審議通過了《關于以子公司股權質押并簽署〈借款協議〉的議案》，同意以公司持有寧夏中科生物新材料有限公司（以下簡稱：中科新材）49%股權作質押，向廣東鴻俊投資有限公司（以下簡稱：廣東鴻俊）借款總額人民幣50,000萬元，借款期限為3年，借款年利率為6%（具體詳見：臨2021-049號公告）。目前公司處于紓困階段，經與廣東鴻俊友好協商后，決定延長借款期限至2025年12月31日，調整原《借款協議》項下部分內容并簽訂《借款協議之補充協議》（以下簡稱：《補充協議》）。
公司于2023年6月19日召開第九屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于簽署〈借款協議之補充協議〉的議案》，該事項尚需提交公司股東大會審議。
二、本次簽署《補充協議》的主要內容
甲方：寧夏中科生物科技股份有限公司
乙方：廣東鴻俊投資有限公司
鑒于：
甲、乙雙方于2021年12月28日簽署了《借款協議》，該協議經甲方股東大會審議于2022年1月17日決議通過并生效。截至目前，甲乙雙方均按照協議約定執行。由于甲方目前處于紓困狀態，經雙方友好協商后，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國公司法》等法律、法規的規定，決定調整原《借款協議》項下部分條款以茲共同遵守，具體如下：
（一）乙方同意將《借款協議》第3.1.1條約定的借款使用期限延長至2025年12月31日，該條其他款項繼續執行。
（二）乙方同意《借款協議》第3.2.3條約定的借款計息及支付周期調整為：借款利息統一于借款到期日利隨本清，如甲方還款義務提前終止的，按實際占用天數計算利息，由甲方支付給乙方或乙方書面指定的第三方。支付方式包括但不限于現金支付、債轉股等方式。《借款協議》第3.2.3條自本補充協議生效之日起不再執行。
（三）乙方同意將《借款協議》第4.1條約定的股權質押擔保的債權額度及范圍調整為不超過59,000萬元，其中借款本金為50,000萬元，借款利息金額不超過9,000萬元（自2023年1月1日至2025年12月31日全部借款利息）。本協議雙方或甲方與質權人應根據前述調整事項修改相關文件的擔保條款。
（四）經雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起成立，并自甲乙雙方內部有權審批機構批準之日起生效。本協議生效后，雙方均無權單方解除本補充協議。
（五）《借款協議》與本補充協議約定不一致的，以本補充協議約定為準。本補充協議未盡事宜適用《借款協議》的相關約定，本補充協議及《借款協議》沒有規定的事項，雙方可另行簽訂補充協議。
三、對公司的影響
本次簽署《補充協議》，不會對公司的正常生產經營和財務狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及股東利益的情況。
四、其他事項
公司董事會提請股東大會授權管理層辦理具體相關事宜。
特此公告。
寧夏中科生物科技股份有限公司
董 事 會
二O二三年六月二十日
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