證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-035

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東

大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月6日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2023年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

（四）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年7月6日 11點00分

召開地點：杭州市拱墅區康橋街道候圣街99號財智順豐創新中心5幢6層

（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月6日

至2023年7月6日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等有關規定執行。

（七）涉及公開征集股東投票權

無。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第二十九次會議以及第一屆監事會第二十五次會議審議通過，相關公告及文件于2023年6月20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 及指定媒體披露。公司將在2022年第一次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)登載《杭州禾邁電力電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、3、4

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、會議出席對象

（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東登記。法人股東的法定代表人/執行事務合伙人親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記；法人股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證原件、授權委托書原件（格式詳見附件1）、企業營業執照/注冊證書復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡（如有）辦理登記手續。

2、自然人股東登記。自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證原件、證券賬戶卡（如有）辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑委托人身份證復印件、代理人的身份證原件、授權委托書原件（格式詳見附件 1）、委托人的證券賬戶卡（如有）辦理登記。

3、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記；也可以通過電子郵件或信函方式進行登記，電子郵件或者信函以抵達公司的時間為準。在電子郵件或者信函上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需提供上述1、2條款所列的證明材料復印件。公司不接受電話方式辦理登記。

（二）登記地址

杭州市拱墅區康橋街道候圣街99號財智順豐創新中心5幢6層。

（三）登記時間

現場登記時間：2023年7月5日09:00-17:00。以電子郵件、信函方式辦理登記的，須在2023年7月5日17:00前送達。

六、其他事項

（一）出席現場會議的股東或代理人自行安排交通、食宿等費用。

（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到。參會代表請務必攜帶有效身份證件、證券賬戶卡原件，以備律師驗證。

（三）會議聯系方式

公司地址：杭州市拱墅區康橋街道候圣街99號財智順豐創新中心5幢6層

聯系電話：0571-28060318

電子郵箱：dongmiban@hoymiles.com

聯系人：梁君臨

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會

2023年6月20日

附件1：授權委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

附件1：授權委托書

授權委托書

杭州禾邁電力電子股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月6日召開的貴公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-034

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關于選舉第二屆監事會職工

代表監事的公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會任期已屆滿，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》、《杭州禾邁電力電子股份有限公司監事會議事規則》等相關規定，公司于2023年6月19日召開職工代表大會選舉第二屆監事會職工代表監事。會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關規定，會議經民主討論、表決，全體職工代表一致審議通過了《關于選舉第二屆監事會職工代表監事的議案》，同意選舉許威先生為公司第二屆監事會職工代表監事，個人簡歷詳見附件。

公司第二屆監事會由三名監事組成，其中兩名非職工代表監事將由股東大會選舉產生。本次職工代表大會選舉產生的職工代表監事，將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。第二屆監事會監事自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司監事會

2023年6月20日

附件：

許威：男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2005年9月至2007年7月，任杭州安靈控制技術有限公司銷售工程師；2008年4月至2010年9月，任杭州銀湖電氣設備有限公司技術工程師；2011年4月至 2011年12月，任杭州歐冠自動化科技有限公司技術工程師；2013年1月至今任公司高級研發工程師；2020年6月至今任公司監事。

截至目前，許威先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-033

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關于董事會、監事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會、監事 會任期已屆滿， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等法律法規或規章制度的相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉工作，現將相關情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）非獨立董事候選人提名情況

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會對第二屆董事會非獨立董事候選人任職資格的審查，董事會同意提名邵建雄先生、楊波先生、邵建英女士、趙一先生、毛晨先生、周雷先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人，上述非獨立董事候選人簡歷詳見附件。

（二）獨立董事候選人提名情況

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于董事會換屆選舉第二屆董事會獨立董事候選人的議案》。經董事會提名委員會對第二屆董事會獨立董事候選人任職資格的審查，董事會同意提名陳小明先生、葉偉巍先生、祝紅霞女士為公司第二屆董事會獨立董事候選人，其中祝紅霞女士為會計專業人士，上述獨立董事候選人簡歷詳見附件。陳小明先生、葉偉巍先生已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，并獲得上海證券交易所科創板獨立董事視頻課程學習證明；祝紅霞女士已取得上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，承諾于近期完成科創板獨立董事的視頻課程學習，并取得相應學習證明。

（三）董事會換屆選舉方式

公司將召開2023年第一次臨時股東大會審議本次董事會換屆事宜，其中非獨立董事、獨立董事均采取累積投票制選舉產生。公司第二屆董事會董事自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，任期三年。公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。

二、監事會換屆選舉情況

公司于2023年6月19日召開了第一屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關 于監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》，公司監事會同意提名李威辰先生、姜燕華女士為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人,上述非職工代表監事候選人簡歷詳見附件，并提交公司2023年第一次臨時股東大會以累積投票制的方式進行審議。上述非職工代表監事自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起就任，將與公司職工代表大會選舉產生的一名職工代表監事共同組成公司第三屆監事會，任期三年。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的任職資格均符合相關法律、行政法規、規范性文件 對董事、監事的任職資格要求，不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事、監事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認定不適合擔任上市公司董事、監事的情形，未曾受過中國證券監督管理委員會的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執行人。此外，獨立董事候選人的教育背景、工作經歷均能夠勝任獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》及公司《獨立董事工作細則》等規定中有關獨立董事任職資格及獨立性的相關要求。

為保證公司董事會、監事會的正常運作，在本次換屆完成前，仍由公司第一 屆董事會董事、第一屆監事會監事按照《公司法》和《公司章程》等相關規定繼 續履行職責。

公司第一屆董事會、監事會成員在任職期間勤勉盡責，為促進公司規范運作和持續發展發揮了積極作用，公司對各位董事、監事在任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會

2023年6月20日

附件：

一、第二屆董事會非獨立董事候選人簡歷

邵建雄：男，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學本科學歷。2002年8月至今歷任杭開企業管理集團有限公司董事、董事長；2007年9月至今任杭開控股集團有限公司執行董事兼總經理；2011年7月至今歷任杭州綠潔科技股份有限公司董事長、董事；2017年5月至2017年9月任公司執行董事，2017年9月至今任公司董事長。

截至目前，邵建雄先生通過杭開控股集團有限公司間接持有公司24.82%的股份、通過杭州信果投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司5.64%的股份、通過杭州德石驅動投資合伙企業（有限合伙持）間接持有公司0.39%的股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

楊波：男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，國家自然科學二等獎獲得者。2010年10月至2012年9月，浙江大學電氣工程學院博士后；2012年10月至2017年7月，浙江大學專職科研人員；2017年8月至今，任公司總經理，2017年9月至今任公司董事。

截至目前，楊波先生直接持有公司股份4,701,105股、通過杭州信果投資管理合伙企業（有限合伙）間接持有公司12.42%的股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

邵建英：女，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。2008年7月至今，歷任衢州市綠都房地產投資開發有限公司總經理、執行董事；2015年11月至今，歷任杭州綠潔科技股份有限公司董事、董事長；2017年4月至今，任杭開控股集團有限公司監事；2017年9月至今任公司董事。

截至目前，邵建英女士通過杭開控股集團有限公司間接持有公司6.20%的股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

趙一：男，1983年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。2012年7月至2014年6月，浙江大學電氣工程學院博士后；2014年7月至2015年7月，浙江大學專職科研人員；2015年8月至今任公司研發中心總監；2020年6月至今，任公司董事兼副總經理。

截至目前，趙一先生直接持有公司股份1,410,333股。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

毛晨：男，1981年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷。2011年11月至2014年4月，任上海西門子醫療器械有限公司溝通專員；2014年5月至今，任浙江德石投資管理有限公司投資總監；2020年6月至今，任公司董事。

截至目前，毛晨先生通過杭州德石驅動投資合伙企業（有限合伙持）間接持有公司0.0003%的股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

周雷：男，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2001年8月至2004年3月任蘇州三星電子有限公司管理師；2004年4月至2012年8月任富瑞精密組件（昆山）有限公司專案經理；2014年6月至2018年1月任摩爾根精工機械（昆山）有限公司營運總監；2018年3月至今任公司制造中心總監；2020年6月至今任公司副總經理。

截至目前，周雷未持有公司股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

二、第二屆董事會獨立董事候選人簡歷

陳小明：男，1967年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1991年8月至1994年8月任嘉興市城區人民檢察院書記員；1994年9月至1996年6月任杭州娃哈哈集團公司職員；1996年7月至今任浙江星韻律師事務所專職律師、高級合伙人、副主任；2020年6月至今任公司獨立董事。

截至目前，陳小明先生未持有公司股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

葉偉巍：男，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷。1986年8月至2000年9月任中國電信寧波分公司北侖分公司工程師；2000年10月至2006年8月任中國網通華東大區基礎網絡部高級工程師、總經理；2009年5月至2014年10月任浙江大學城市學院商學院副教授、教授；2014年10月至2017年10月任浙江欣海船舶設計研究院掛職副院長；2014年11月至今任浙江財經大學公共管理學院教授；2020年4月至今任浙江財經大學地方政府與城鄉治理研究院教授、副院長；2020年6月至今任公司獨立董事。

截至目前，葉偉巍先生未持有公司股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

祝紅霞：女，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。1997年7月至2010年3月任浙江財經學院財務處會計、會計核算中心主任、財務主管；2010年4月至2013年3月任浙江財經大學東方學院計劃財務部部長；2013年5至2019年12月任浙江財經大學計劃財務處副處長，浙江財經大學教育基金會財務部經理；現任浙江財經大學資產處處長。

截至目前，祝紅霞女士未持有公司股份。不存在《公司法》規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

三、 第二屆監事會非職工代表監事候選人簡歷

李威辰：男，1986年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷2014年11月至2017年9月，浙江大學電氣工程學院博士后；2017年10月至今，歷任公司研發中心副總監、質量中心總監，并任公司監事會主席。

截至目前，李威辰先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

姜燕華：女，1980年出生，中國國籍，無境外永久居留權，大學專科學歷。2013年3月至2016年8月任杭州杭開電氣有限公司主辦會計、財務部副部長；2016年9月至2019年12月任浙江禾邁清潔能源有限公司財務經理；2020年1月至今，歷任杭開控股集團有限公司及杭開企業管理集團有限公司的內審部副部長、部長。

截至目前，姜燕華女士未持有公司股份，在公司控股股東杭開控股集團有限公司與控股股東控制的企業杭開企業管理集團有限公司任職，與其他持有公司5%以上股份的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系，不存在《公司法》規定的不得擔任公司監事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒的情形，未涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。

證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-031

杭州禾邁電力電子股份有限公司

第一屆監事會第二十五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十五次會議于2023年6月19日在公司六樓會議室召開，會議通知已于2023年6月9日以通訊方式送達至全體監事。本次會議應到監事3人，實到監事3人，會議由監事會主席李威辰先生召集并主持。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關規定，會議形成的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

與會監事對本次會議議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

（一）審議通過了《關于監事會換屆選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》

鑒于公司第一屆監事會任期已屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等法律法規以及《公司章程》等相關規定，監事會同意選舉李威辰先生、姜燕華女士為第二屆監事會非職工代表監事，并將由公司2023年第一次臨時股東大會采用累積投票制方式選舉產生。選舉的非職工代表監事將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，公司第二屆監事會監事將自股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

具體內容詳見公司于同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號2023-033）。

出席會議的監事對相關候選人進行逐項表決，表決結果如下：

1.01、選舉李威辰先生為第二屆監事會非職工代表監事

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

1.02、選舉姜燕華女士為第二屆監事會非職工代表監事

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

（二）審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、行政法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定。

具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2023-036）。

表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

本議案尚需公司2023年第一次臨時股東大會審議通過。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司監事會

2023年6月20日

證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-036

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關于使用部分超募資金永久補充

流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱為“公司”）于2023年6月19日召開第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金50,000萬元用于永久補充流動資金，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金占超募資金總額的10.31%。本次使用部分超募資金永久補充流動資金不會影響募集資金投資項目建設的資金需求，公司承諾在永久補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。公司獨立董事對該議案發表了明確同意的獨立意見，保薦機構中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構”）出具了無異議的核查意見。本議案尚需提交股東大會審議通過。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會于2021年11月9日出具的《關于同意杭州禾邁電力電子股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕3569號），公司獲準向社會公眾公開發行股票1,000.00萬股，每股發行價為人民幣557.80元，共計募集資金人民幣557,800.00萬元，扣除發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣540,638.39萬元，上述募集資金已經全部到位。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對本公司本次公開發行新股的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕742號）。

公司按照相關規定對募集資金進行了專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金三方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

（一）募集資金使用情況

根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》，公司首次公開發行人民幣普通股（A 股）股票的募集資金在扣除發行費用后將用于如下項目：

單位：人民幣萬元

■

（二）超額募集資金使用情況

公司于2022年7月15日召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用超募資金40,000萬元用于永久補充流動資金，本次擬用于永久補充流動資金的超募資金占超募資金總額的8.25%。具體內容詳見公司于2022年7月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于使用部分超募資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-031）。

公司于2022年9月19日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金和自有資金競拍在建工業廠房的議案》，同意全資子公司浙江恒明電子有限公司（以下簡稱“恒明電子”）使用不超過46,000萬元（其中超募資金不超過38,400萬元，自有資金不超過7,600萬元）競拍在建工業廠房，用于擴大逆變器、監控設備、關斷器等產品的生產產能，以滿足公司業務規模擴張的需求。具體內容詳見公司于2022年9月21日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于使用部分超募資金和自有資金競拍在建工業廠房的公告》（公告編號：2022-038）。

公司于2022年12月7日召開第一屆董事會第二十三次會議、第一屆監事會第二十一次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金續建在建工業廠房的議案》，公司擬使用不超過人民幣2.4億元的超募資金向全資子公司恒明電子提供借款用于續建前述拍賣所得的在建工業廠房。具體內容詳見公司于2022年12月8日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于使用部分超募資金續建在建工業廠房的公告》（公告編號：2022-059）。

公司于2023年1月17日召開第一屆董事會第二十五次會議、第一屆監事會第二十三次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金收購杭州杭開綠興環境有限公司100%的股權暨關聯交易的議案》公司擬使用不超過人民幣5,500萬元的超募資金向全資子公司恒明電子提供借款，用于收購杭州杭開綠興環境有限公司（以下簡稱“綠興環境”）100%的股權，以及用于綠興環境位于杭州市拱墅區康中路151號的廠房的續建，以擴大公司逆變器產品的生產產能，滿足公司現有業務規模擴張的需求。具體內容詳見公司于2023年1月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司關于使用部分超募資金續建在建工業廠房的公告》（公告編號：2023-005）。

三、本次使用部分超募資金永久補充流動資金的計劃

在保證不影響募集資金投資項目正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，進一步提升公司的經營能力，維護上市公司和股東的利益，根據《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的相關規定，公司擬使用50,000萬元超募資金永久補充流動資金，用于公司與主營業務相關的經營活動，以滿足公司實際經營發展的需要。

公司超募資金金額為484,846.00萬元，本次擬用于永久補充流動資金的金額為50,000萬元，占超募資金總額的比例為10.31%。公司最近12個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額不超過超募資金總額的30%，未違反中國證監會及上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。

四、相關承諾及說明

本次超募資金永久補充流動資金將用于與公司主營業務相關的生產經營，能夠滿足公司流動資金需求，提高募集資金的使用效率，降低財務成本，進一步提升公司盈利能力，維護公司和股東的利益，不存在改變募集資金使用用途、影響募集資金投資項目正常進行的情形，符合法律法規的相關規定。

根據《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關規范性文件的要求，公司承諾每12個月內累計使用超募資金補充流動資金的金額將不超過超募資金總額的30%，在補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助。

五、履行的審議程序

公司于2023年6月19日召開第一屆董事會第二十九次會議和第一屆監事會第二十五次會議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見。本議案尚需提交股東大會審議。

六、專項意見說明

（一）獨立董事意見

公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補充流動資金，有利于提高募集資金使用效率，進一步提升公司盈利能力，符合公司和全體股東利益，本次使用部分超募資金永久補充流動資金符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律、法規、規范性文件以及公司《募集資金管理制度》的相關規定。本次使用部分超募資金永久補充流動資金事項的審議程序符合法律、行政法規、部門規章及其他規范性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。獨立董事同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

（二）監事會意見

在保證募集資金投資項目建設的資金需求和募集資金項目正常進行的前提下，公司本次擬使用超募資金50,000萬元永久補充流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改變募集資金用途的情形，不會對募投項目的實施造成實質性影響，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等相關法律、行政法規、規范性文件及公司《募集資金管理制度》的規定。監事會同意公司使用部分超募資金永久補充流動資金的事項，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

（三）保薦機構專項核查意見

公司使用50,000萬元超募資金用于永久補充流動資金的事項已經公司第一屆董事會第二十九次會議、第一屆監事會第二十五次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的程序，尚需提交公司股東大會審議，符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。公司本次使用部分超募資金用于永久補充流動資金的事項有助于提高募集資金使用效率，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構對公司本次使用部分超募資金永久補充流動資金的事項無異議，并同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會

2023年6月20日

證券代碼：688032 證券簡稱：禾邁股份 公告編號：2023-032

杭州禾邁電力電子股份有限公司

關于變更公司注冊資本、修訂《公司章程》

并辦理工商變更登記的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

杭州禾邁電力電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月19日召開了第一屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于變更公司注冊資本、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》，該議案尚需提交公司股東大會審議。現將有關情況公告如下：

一、公司注冊資本變更的相關情況

公司根據2022年年度利潤分配及資本公積轉增股本方案，以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數進行利潤分配及資本公積轉增股本，向全體股東每10股派發現金紅利53元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉增4.9股。

截至本公告披露日，公司已實施完成2022年度利潤分配及資本公積轉增工作，公司總股本由56,000,000股增加至83,317,500股，注冊資本由56,000,000股增加至83,317,500股。

二、修訂《公司章程》相關情況

鑒于公司注冊資本變更，公司擬對《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）進行修訂。具體修訂內容如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。本事項尚需股東大會審議通過。同時公司董事會提請股東大會授權公司董事會辦理上述事項涉及的工商變更登記及備案等相關事宜，上述變更最終以工商登記機關核準的內容為準。

修訂后的《公司章程》全文詳見公司于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾邁電力電子股份有限公司章程》（2023年6月）。

特此公告。

杭州禾邁電力電子股份有限公司董事會

2023年6月20日