證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-047

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第59次會(huì)議于2023年6月19日召開(kāi)，由于相關(guān)緊急情況，全體董事同意提前三天通知豁免，會(huì)議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事，符合公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)王文強(qiáng)先生主持，會(huì)議通過(guò)投票形成以下決議：

1、會(huì)議5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)《巨潮信息網(wǎng)》（www.cninfo.com.cn）上述《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告》。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-048

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議于2023年6月19日召開(kāi)。由于相關(guān)事項(xiàng)緊急，所有監(jiān)事同意提前三天免除通知。本次會(huì)議應(yīng)出席5名監(jiān)事，實(shí)際出席5名監(jiān)事。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)認(rèn)真審議研究，全體監(jiān)事通過(guò)記名投票形成以下決議：

1、會(huì)議5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。本事項(xiàng)決策程序規(guī)范，監(jiān)事會(huì)同意使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

特此公告

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-046

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

關(guān)于返還和補(bǔ)充到期募集資金的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圍海股份”或“公司”)于2022年6月23日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司實(shí)際使用閑置募集資金3699.90萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

2023年6月19日，公司將上述補(bǔ)充到期募集資金3699.90萬(wàn)元返還至募集資金專用賬戶，使用期不超過(guò)12個(gè)月。截至本公告之日，公司用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金已全部返還，并將上述返還情況通知發(fā)起人浙商證券有限公司及發(fā)起人代表。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日

證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱：*ST圍海 公告編號(hào)：2023-049

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

暫時(shí)補(bǔ)充部分閑置募集資金

營(yíng)運(yùn)資金公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“圍海股份”或“公司”)于2023年6月19日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第59次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司使用3.4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)會(huì)許可[2016]3232號(hào)文件批準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)313、850、063股人民幣普通股(a股) 2017 年3 月 7 日上市。公司通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行向特定投資者發(fā)行人民幣普通股(a股)313、850、063股，每股面值1元，每股發(fā)行價(jià)格7.87元，募集資金總額2.469、999、995.81元，扣除發(fā)行費(fèi)用22.273.850.06元。上述募集資金已全部到賬。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金到位情況進(jìn)行了審核，并出具了《天健[2017]38號(hào)》和《驗(yàn)資報(bào)告》。公司實(shí)際支付上述外部費(fèi)用21、273、850.06元，募集資金凈額為2、448、726、145.75元。公司已將非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存入專戶。

二、募集資金的使用情況

截至2023年5月31日，公司募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：人民幣 萬(wàn)元

■

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司與發(fā)起人、募集資金賬戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，開(kāi)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，并存儲(chǔ)了募集資金。截至2023年6月15日，公司及其子公司共有7個(gè)募集資金賬戶，募集資金存儲(chǔ)如下：

單位：人民幣 元

■

天臺(tái)縣蒼山產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)一期開(kāi)發(fā)PPP項(xiàng)目(一標(biāo))項(xiàng)目已完成，募集資金已基本完成投資；寧波杭州灣新區(qū)建塘江兩側(cè)圍墻施工-(分階段運(yùn)營(yíng))移交項(xiàng)目部分子項(xiàng)目已完成，公司前期投入部分自有資金用于項(xiàng)目建設(shè)。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，公司預(yù)留了足夠的募集資金。綜合以上情況，公司募集資金閑置。

三、前次使用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的情況

公司于 2022年6月23日，第六屆董事會(huì)第五十二次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司使用3.7億元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司實(shí)際使用閑置募集資金3699.90萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。截至本公告之日，公司已將上述用于臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的募集資金全部返還至募集資金專項(xiàng)賬戶，使用期限不超過(guò) 12 個(gè)月。

四、利用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的計(jì)劃

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，為提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本，公司計(jì)劃繼續(xù)使用不超過(guò)3.4億元的閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，此外，公司將根據(jù)募集項(xiàng)目的進(jìn)展和需要，隨時(shí)歸還募集資金專用賬戶。部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，主要用于公司項(xiàng)目的前期投資、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的支付和短期債務(wù)的償還。預(yù)計(jì)3.4億元閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用約969萬(wàn)元。

公司承諾在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，并承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金期間不進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資，也不向控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)補(bǔ)貼。部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金僅用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不直接或間接安排用于新股配售、認(rèn)購(gòu)，或用于股票及其衍生品、可轉(zhuǎn)換公司債券交易，不變相改變募集資金方向，不會(huì)改變募集資金的使用，也不會(huì)影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行。募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金到期或募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度加快時(shí)，公司將及時(shí)、全額返還相關(guān)資金至募集資金專戶。

五、決策程序

2023年6月19日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第59次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第29次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司使用3.4億元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，使用期限自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦人出具的意見(jiàn)

(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

在不影響募集資金投資項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)約公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，不變相改變募集資金的投資方向，損害公司股東特別是中小股東的利益。同時(shí)，公司按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定，履行了必要的審批、決策程序。因此，全體獨(dú)立董事一致同意公司暫時(shí)使用部分閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司使用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，有利于提高募集資金的使用效率，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東利益。本事項(xiàng)決策程序規(guī)范。監(jiān)事會(huì)同意使用閑置募集資金補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

（3）發(fā)起人對(duì)公司的意見(jiàn)

浙商證券股份有限公司保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

公司利用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)約公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。不存在變相改變募集資金投資，損害公司股東利益的情況。相關(guān)審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第1號(hào)的有關(guān)規(guī)定。

綜上所述，發(fā)起人對(duì)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有異議。

七、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議決議；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第五十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

4、浙商證券有限公司對(duì)浙江圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的核查意見(jiàn)。

特此公告。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

二〇二三年六月二十日