證券代碼：600019證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2023-039

寶山鋼鐵股份有限公司

第八屆董事會第三十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

（一）會議召開符合有關法律、法規情況

本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）《公司章程》第112條規定：代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監事會及法律、法規、部門規章等規定認可的其他人可以提議召開董事會臨時會議。

《公司章程》第117條第二款規定：董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，董事會將擬議的決議以書面方式發給所有董事，且簽字同意該決議的董事人數已達到法律、行政法規和本章程規定的作出該決議所需的人數的，則可形成有效決議。

根據鄒繼新、吳小弟、姚林龍、解旗董事提議，公司第八屆董事會根據上述規定，以書面投票表決的方式于2023年6月16日召開臨時董事會。

公司于2023年6月12日以電子郵件和書面方式發出召開董事會的通知及會議資料。

（三）本次董事會應出席董事11名，實際出席董事11名。

二、董事會會議審議情況

本次董事會會議通過以下決議:

（一）批準《關于高級管理人員2022年度績效評價結果及薪酬結算的議案》

批準公司根據寶鋼股份《高級管理人員績效評價辦法》中有關規定，開展2022年度高管績效評價及薪酬結算等有關工作。

全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。

關聯董事吳小弟回避表決本議案，全體非關聯董事同意本議案。

（二）同意《關于增選公司第八屆董事會獨立董事及調整專門委員會成員的議案》

董事會增選陳力女士為公司第八屆董事會獨立董事，并相應調整專門委員會成員及提名委員會主任。具體調整如下：

審計及內控合規管理委員會委員調整為：

謝榮、陸雄文、白彥春、田雍、陳力（候選人），其中謝榮為委員會主任。

薪酬與考核委員會委員調整為：

陸雄文、謝榮、田雍、陳力（候選人），其中陸雄文為委員會主任。

提名委員會委員調整為：

白彥春、田雍、陳力（候選人）、高祥明、解旗，其中白彥春為委員會主任。

全體獨立董事對本議案發表了獨立意見。

全體董事一致通過本議案，并將增選陳力女士為公司第八屆董事會獨立董事事項作為《關于增選陳力女士為公司第八屆董事會獨立董事的議案》提交股東大會審議。

（三）批準《關于公司向魯寶鋼管增資的議案》

公司向下屬煙臺魯寶鋼管有限責任公司（以下簡稱“魯寶鋼管”）增資5.4757億元，本次增資完成后，魯寶鋼管注冊資本由25億元增加至30.4757億元。

全體董事一致通過本議案。

（四）批準《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

董事會召集公司2023年第二次臨時股東大會，該股東大會于2023年7月5日在上海召開。

全體董事一致通過本議案。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件：陳力女士簡歷

陳力

1966年10月生，中國國籍，復旦大學法學院副院長、教授、博士生導師，律師。

陳女士長期從事國際私法、國際經濟法等教學與科研工作，研究重點為國際商事仲裁制度、區際司法協助、國際貿易救濟、南極國際治理與南極條約體系等，在國際法學、國際商事爭議解決領域、南極治理具有豐富的經驗。主持國家與省部級項目多項，發表《國際貿易救濟法律制度中的非市場經濟規則》等專著三部、《國際私法》等合著三部，在國內外核心期刊發表論文五十余篇。目前兼任中國國際私法學會常務理事、上海市法學會國際法研究會、仲裁法研究會副會長、上海國際貿易仲裁委員會（SHIAC）仲裁員等職。

陳女士1988年7月獲復旦大學法學學士學位，1991年7月獲復旦大學法學碩士學位，2006年7月獲復旦大學法學博士學位。曾在德國馬克思普朗克國際公法與比較法研究所、美國耶魯大學福克斯項目丹麥哥本哈根大學法學院擔任訪問學者，在美國弗吉尼亞大學法學院中美富布萊特項目擔任高級訪問學者。

證券代碼：600019證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2023-040

寶山鋼鐵股份有限公司

第八屆監事會第三十次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

（一）會議召開符合有關法律、法規情況

本次監事會會議經過了適當的通知程序，召開及會議程序符合有關法律、行政法規及《公司章程》的規定，會議及通過的決議合法有效。

（二）寶山鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”或“寶鋼股份”）《公司章程》第157條規定，監事可以提議召開臨時監事會會議。

根據朱永紅、黎楚君監事的提議，公司第八屆監事會根據上述規定，以書面投票表決的方式于2023年6月16日召開臨時監事會。

公司于2023年6月12日以電子郵件和書面方式發出召開監事會的通知及會議資料。

（三）本次監事會應出席監事7名，實際出席監事7名。

二、監事會會議審議情況

本次監事會會議通過以下決議:

（一）關于審議董事會“關于高級管理人員2022年度績效評價結果及薪酬結算的議案”的提案

全體監事一致通過本提案。

（二）關于審議董事會“關于增選公司第八屆董事會獨立董事及調整專門委員會成員的議案”的提案

全體監事一致通過本提案。

（三）關于審議董事會“關于公司向魯寶鋼管增資的議案”的提案

全體監事一致通過本提案。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司監事會

2023年6月16日

證券代碼：600019證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2023-041

寶山鋼鐵股份有限公司

關于公司獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

寶山鋼鐵股份有限公司（以下稱“公司”）董事會近日收到公司獨立董事張克華先生遞交的書面辭職報告。因已連續擔任公司獨立董事屆滿六年，張克華先生向董事會提出辭去獨立董事以及在董事會中的其他職務。上述辭職報告自送達董事會之日起生效。

按照相關法律法規及《公司章程》的規定，張克華先生的辭職未導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或《公司章程》規定的最低人數，其辭職不會影響公司董事會的依法規范運作。

公司董事會對張克華先生在擔任公司獨立董事期間為公司發展所作的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：600019 證券簡稱：寶鋼股份 公告編號：臨2023-042

寶山鋼鐵股份有限公司

關于召開2023年第二次臨時股東大會的

通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月5日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月5日 15點00分

召開地點：上海市寶山區富錦路 885 號 寶鋼股份技術中心

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年7月5日

至2023年7月5日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已獲公司第八屆董事會第三十次會議審議同意，具體事項詳見刊登在2023年6月17日《中國證券報》《上海證券報》和《證券時報》的公告。

公司將把獨立董事候選人陳力女士的有關材料提交上海證券交易所,上海證券交易所將對獨立董事候選人的任職資格和獨立性進行審核。若上海證券交易所對獨立董事候選人提出異議，公司將在股東大會上對該獨立董事候選人被提出異議的情況作出說明，并不將其作為獨立董事候選人提交股東大會表決。

2.特別決議議案：無

3.對中小投資者單獨計票的議案：1

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員。

五、會議登記方法

符合上述條件的、擬出席會議的股東可于2023年6月28日前書面回復公司進行登記(以信函或傳真方式)，書面材料應包括股東姓名（或單位名稱）、有效身份證件復印件（或法人營業執照復印件）、股票賬戶卡復印件、股權登記日所持有表決權股份數、聯系電話、地址及郵編(受委托人須附上本人有效身份證件復印件和授權委托書)。

聯系方式：上海市寶山區富錦路885號寶鋼指揮中心

寶山鋼鐵股份有限公司董事會秘書室

郵編：201999

電話：021－26647000

傳真：021－26646999

六、其他事項

擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。出席會議人員食宿及交通費用自理。

特此公告。

寶山鋼鐵股份有限公司董事會

2023年6月16日

附件1：授權委托書

授權委托書

寶山鋼鐵股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月5日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。