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深圳華大智造科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688114 證券簡稱：華大智造 公告編號：2023-026
深圳華大智造科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年6月16日
（二）股東大會召開的地點(diǎn)：深圳市鹽田區(qū)北山工業(yè)區(qū)11棟7樓701會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，董事長汪建先生因公未能現(xiàn)場出席會議，經(jīng)全體董事一致推舉，由董事牟峰先生主持，會議以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)方式投票表決，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事12人，出席12人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司高級副總裁、董事會秘書韋煒先生出席了本次會議；
4、公司全體高級管理人員以現(xiàn)場或通訊方式列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度董事會工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于〈公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《關(guān)于〈公司2022年年度報(bào)告〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
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（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
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（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會的議案6、7對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，并對議案6進(jìn)行了分段統(tǒng)計(jì)。
2、本次股東大會還聽取了《深圳華大智造科技股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所
律師：王浩、魯蓉蓉
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市嘉源律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
深圳華大智造科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
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