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廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號(hào)：2023-035
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2023年6月12日，廣東天源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）第三董事會(huì)第十六次會(huì)議通過電話、電子郵件、短信通知公司全體董事。會(huì)議于2023年6月16日在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議應(yīng)由9名董事召開，9名董事實(shí)際出席會(huì)議并表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。公司董事長周孝偉先生主持了會(huì)議。出席會(huì)議的人數(shù)、召集、召開程序和議事內(nèi)容符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議通過了以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的公司。、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告》。
投票結(jié)果：同意9 票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0 票。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
2、審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
具體內(nèi)容見《證券時(shí)報(bào)》同日刊登的公司。、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
投票結(jié)果：同意9 票；反對(duì)0 票；棄權(quán)0 票。
三、備查文件
1.公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章；
2.獨(dú)立董事《關(guān)于第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月17日
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號(hào)：2023-036
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)最近收到了財(cái)務(wù)總監(jiān)羅耀東先生的書面辭職報(bào)告。由于工作調(diào)整，羅耀東先生申請辭去公司第三屆董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。羅耀東先生的辭職申請自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。羅耀東先生辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任公司董事、董事會(huì)薪酬委員會(huì)委員、副總經(jīng)理。在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)期間，羅耀東先生恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司衷心感謝羅耀東先生在擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！
截至本公告日，羅耀東先生直接持有公司股份7561700股(其中股權(quán)激勵(lì)限售股61700股)，持股比例為4.27%。羅耀東先生將繼續(xù)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》，并遵守其承諾。
經(jīng)公司總經(jīng)理周曉偉先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司于2023年6月16日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過公司財(cái)務(wù)總監(jiān)提案，同意聘請陳曉華女士（簡歷見附件）為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議之日起至第三屆董事會(huì)屆滿，獨(dú)立董事就財(cái)務(wù)總監(jiān)的聘任發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
特此公告。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月17日
附件：
陳曉華女士:1983年12月出生，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2011年5月至2022年4月在公司工作，曾任財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)副總監(jiān)；2022年5月至2023年5月在廣東德瑞源新材料科技有限公司工作，擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截至本公告日，陳小華女士直接持有公司股份1萬股，持股比例為0.01%。與公司其他持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)；陳曉華女士未受到中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，也未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案偵查而得出明確結(jié)論；不是不誠實(shí)的執(zhí)行人，不得提名為高級(jí)管理人員，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
證券代碼：003003 證券簡稱：天元股份 公告編號(hào)：2023-037
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
聘請證券事務(wù)代表的公告
公司及監(jiān)事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過證券事務(wù)代表，同意聘請劉江女士為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)審議之日起至董事會(huì)任期屆滿。
劉江來女士的資格符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、主板上市公司規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，并取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。劉江來女士的簡歷見附件。
證券事務(wù)代表的聯(lián)系方式如下：
電話：0769-89152877
傳真：0769-89151002
郵箱：zqb@gdtengen.com
聯(lián)系地址：廣東省東莞市清溪鎮(zhèn)青濱東路128號(hào)
特此公告。
廣東天元實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2023年6月17日
附件：
劉江來女士:1996年5月出生，本科，中國國籍，無海外永久居留權(quán)。2018年1月至2019年6月，在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔(dān)任審計(jì)專員，2020年1月至2020年9月在深圳太和商務(wù)服務(wù)有限公司擔(dān)任會(huì)計(jì)；2020年11月至今在公司擔(dān)任證券專員。
截至本公告之日，劉江來女士未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)。經(jīng)核實(shí)不屬于不誠實(shí)被執(zhí)行人，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，也未受到中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)部門的處罰或者證券交易所的處罰，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司章程等有關(guān)法律法規(guī)要求的工作條件。
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