證券代碼：688515 證券簡(jiǎn)稱：裕太微 公告編號(hào)：2023-018

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)裕太科技中心

項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

投資項(xiàng)目名稱：裕太科技中心項(xiàng)目

投資金額：擬投資18,000.00萬(wàn)元（以最終實(shí)際投資金額為準(zhǔn)）

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

（一）本次投資項(xiàng)目金額較大，建設(shè)內(nèi)容較多，項(xiàng)目的實(shí)施存在不確定性，有可能因?yàn)楣こ踢M(jìn)度、施工質(zhì)量、原材料采購(gòu)等發(fā)生不利變化，導(dǎo)致項(xiàng)目存在不能如期完工的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。為降低投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期投入，同時(shí)聘請(qǐng)第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制，嚴(yán)控項(xiàng)目進(jìn)程和費(fèi)用支出。

（二）本次投資涉及的項(xiàng)目投資金額為預(yù)估數(shù)，具體數(shù)額以項(xiàng)目實(shí)際情況為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對(duì)外投資如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

（一）對(duì)外投資的基本情況

裕太微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）與蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“管委會(huì)”）簽訂《蘇州市區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投資發(fā)展監(jiān)管協(xié)議》，公司計(jì)劃在蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)裕太科技中心項(xiàng)目，為芯片及以太網(wǎng)供電技術(shù)設(shè)計(jì)研發(fā)提供相關(guān)實(shí)驗(yàn)室和辦公場(chǎng)地。該項(xiàng)目擬投資18,000.00萬(wàn)元（以最終實(shí)際投資金額為準(zhǔn)）。

本次投資旨在加速公司未來(lái)戰(zhàn)略布局和提升配套設(shè)施，契合公司業(yè)務(wù)拓展需要，有利于公司在相關(guān)芯片研發(fā)領(lǐng)域的發(fā)展，將進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)向公司提供總面積約10畝的工業(yè)（研發(fā)）用途土地用于項(xiàng)目建設(shè)，并為公司后期人才引進(jìn)需要提供相關(guān)扶持政策。

公司已通過(guò)“招拍掛”方式取得項(xiàng)目士地，按照有關(guān)規(guī)定辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證以及相關(guān)用地建設(shè)等必要審批手續(xù)。

（二）對(duì)外投資的決策和審批程序

公司于2023年6月13日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資建設(shè)裕太科技中心項(xiàng)目的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

（三）不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)說(shuō)明

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《科創(chuàng)板上市公司重大資產(chǎn)重組特別規(guī)定》所規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、協(xié)議合作方和投資標(biāo)的基本情況

（一）協(xié)議合作方的基本情況

合作方：蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

公司與蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

（二）投資標(biāo)的基本情況

項(xiàng)目實(shí)施主體：公司

項(xiàng)目地址：江蘇省蘇州市高新區(qū)科技城光啟路東、科鴻路綠化地北

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置土地、樓體建設(shè)等，土地面積6,681.9m2，總建筑面積約21,772.3m2，本地塊用地性質(zhì)為工業(yè)（研發(fā)）類用地，土地使用年限30年

項(xiàng)目投資金額估算：擬投資18,000.00萬(wàn)元（以最終實(shí)際投資金額為準(zhǔn)）

項(xiàng)目建設(shè)期：約2年

項(xiàng)目用途：作為總部研發(fā)、辦公地點(diǎn)

資金來(lái)源：自有資金

三、協(xié)議的主要內(nèi)容

甲方：蘇州國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)

乙方：裕太微電子股份有限公司

丙方：蘇州科技城管理委員會(huì)（甲方委托方）

（一）各方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方的權(quán)利和義務(wù)

甲方為項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等提供相關(guān)服務(wù)；對(duì)乙方的項(xiàng)目履約情況進(jìn)行核查，如乙方發(fā)生違反協(xié)議內(nèi)容的，甲方有權(quán)依法追究乙方的法律責(zé)任；甲方根據(jù)所在地區(qū)的規(guī)定對(duì)乙方投產(chǎn)后進(jìn)行資源集約利用綜合評(píng)價(jià)及稅收測(cè)算等。

2、乙方的權(quán)利和義務(wù)

乙方取得出讓宗地主要用于開(kāi)發(fā)建設(shè)裕太微電子股份有限公司裕太科技中心項(xiàng)目并符合出讓掛牌文件關(guān)于投資強(qiáng)度、稅收等有關(guān)要求。

乙方開(kāi)發(fā)過(guò)程中須滿足土地出讓合同、本協(xié)議約定以及掛牌文件等關(guān)于開(kāi)發(fā)建設(shè)、容積率、土地用途、開(kāi)工建設(shè)安排等有關(guān)要求，并向甲方提交履約保函，有效期為4年；乙方須自取得“竣工驗(yàn)收備案表”后6個(gè)月內(nèi)須確保項(xiàng)目投產(chǎn)；投產(chǎn)后6年內(nèi)每年資源集約利用綜合評(píng)價(jià)等級(jí)和稅收滿足協(xié)議約定要求。

3、其他約定

乙方在取得的土地可以出租和轉(zhuǎn)讓但是不得分割轉(zhuǎn)讓；轉(zhuǎn)讓或者出租，受讓方或承租方均須取得甲方的同意，并滿足協(xié)議約定的資格要求。

乙方需保證滿足協(xié)議約定的關(guān)于研發(fā)投入金額、人才引進(jìn)及研發(fā)成果等要求。

甲方具體委托丙方履行和實(shí)施該協(xié)議內(nèi)容，并對(duì)丙方履行和實(shí)施情況進(jìn)行核查。

（二）違約責(zé)任

1、乙方如違反上述其中任何一條，應(yīng)按管委會(huì)要求限期進(jìn)行整改，如未能按期整改的，管委會(huì)可向乙方收取違約金，如乙方拒不整改且情節(jié)嚴(yán)重的，管委會(huì)有權(quán)依法對(duì)土地進(jìn)行處置。

2、乙方違反協(xié)議約定，未能按約定時(shí)間開(kāi)工建設(shè)或竣工的，每延期一日，應(yīng)向管委會(huì)支付違約金。對(duì)逾期一年以上未開(kāi)工的，管委會(huì)有權(quán)依法對(duì)土地進(jìn)行處置。

如乙方在未能達(dá)到約定稅收標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，差額部分以違約金形式，在測(cè)算后的三個(gè)月內(nèi)一次性支付給甲方，乙方未能在三個(gè)月內(nèi)完成支付的，應(yīng)按日向管委會(huì)交納相當(dāng)于差額稅收金額萬(wàn)分之三的滯納金。如乙方6年整體測(cè)算稅收達(dá)到約定稅收標(biāo)準(zhǔn)，但因年度測(cè)算稅收未達(dá)到要求繳納違約金的，管委會(huì)應(yīng)在整體測(cè)算后三個(gè)月內(nèi)予以退還。如乙方6年整體測(cè)算稅收未能達(dá)到約定稅收標(biāo)準(zhǔn)，年度測(cè)算時(shí)已繳納的違約金抵扣作為整體測(cè)算應(yīng)繳納違約金的一部分。

4、針對(duì)乙方不同程度的違約行為，在由管委會(huì)追究其違約責(zé)任的同時(shí)，管委會(huì)有權(quán)向征信主管部門(mén)進(jìn)行推送，將乙方列入公共信用信息平臺(tái)中的失信企業(yè)。

（三）協(xié)議生效條款

本協(xié)議自各方簽字蓋章之日起生效。

四、對(duì)外投資對(duì)公司的影響

公司在上海和蘇州均設(shè)有研發(fā)中心，但隨著研發(fā)投入的增加，人力成本的持續(xù)投入，既有的辦公場(chǎng)地已無(wú)法滿足公司研發(fā)資源需求。為滿足公司未來(lái)持續(xù)發(fā)展的需要，吸引和留住高端優(yōu)秀人才，公司購(gòu)買土地使用權(quán)并開(kāi)展總部研發(fā)大樓的建設(shè)。

本投資項(xiàng)目的實(shí)施，能夠有效解決公司研發(fā)場(chǎng)地及辦公問(wèn)題，有利于提高運(yùn)作效率，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，推動(dòng)公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同時(shí)，本項(xiàng)目能夠更好的吸引高端研發(fā)人才的加入，形成人才集聚，進(jìn)一步提升公司研發(fā)創(chuàng)新能力，對(duì)公司具有積極的戰(zhàn)略意義。

本次投資將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度分批次投入。目前公司財(cái)務(wù)狀況良好，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看對(duì)公司的發(fā)展具有積極影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，符合公司全體股東的利益。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

（一）本次投資項(xiàng)目金額較大，建設(shè)內(nèi)容較多，項(xiàng)目的實(shí)施存在不確定性，有可能因?yàn)楣こ踢M(jìn)度、施工質(zhì)量、原材料采購(gòu)等發(fā)生不利變化，導(dǎo)致項(xiàng)目存在不能如期完工的建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。為降低投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度分期投入，同時(shí)聘請(qǐng)第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)部控制，嚴(yán)控項(xiàng)目進(jìn)程和費(fèi)用支出。

（二）本次投資涉及的項(xiàng)目投資金額為預(yù)估數(shù)，具體數(shù)額以項(xiàng)目實(shí)際情況為準(zhǔn)。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）本次對(duì)外投資如因國(guó)家或地方有關(guān)政策調(diào)整、項(xiàng)目審批等實(shí)施條件發(fā)生變化，該項(xiàng)目的實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

證券代碼：688515 證券簡(jiǎn)稱：裕太微 公告編號(hào)：2023-017

裕太微電子股份有限公司

關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

裕太微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年6月13日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、高級(jí)管理人員聘任情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《裕太微電子股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司于2023年6月13日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》，聘任情況如下：

（一）聘任首席運(yùn)營(yíng)官

經(jīng)與會(huì)董事審議，同意聘任李曉剛先生為公司首席運(yùn)營(yíng)官，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止，李曉剛先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

截至本公告披露日，李曉剛先生間接持有公司0.07%的股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。

二、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)過(guò)審慎核查李曉剛先生的教育背景、工作經(jīng)歷、任職資格等相關(guān)材料，獨(dú)立董事認(rèn)為：其具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)存在《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，本次提名、聘任程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

綜上，公司獨(dú)立董事同意董事會(huì)聘任李曉剛先生為公司首席運(yùn)營(yíng)官，為公司高級(jí)管理人員，以上人員任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第一屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

特此公告。

裕太微電子股份有限公司董事會(huì)

2023年6月15日

附件

1、李曉剛先生，出生于1983年12月，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于四川大學(xué)，本科學(xué)歷。2005年8月至2009年10月，先后任職于日月光半導(dǎo)體有限公司，北京互芯集成電路有限公司擔(dān)任測(cè)試工程師；2009年11月至2019年12月，任職于銳迪科微電子有限公司先后擔(dān)任測(cè)試工程師，測(cè)試經(jīng)理，測(cè)試總監(jiān)；2020年1月至今任職于公司，現(xiàn)任公司首席運(yùn)營(yíng)官。