企業(yè)頻道
杭州士蘭微電子股份有限公司關(guān)于召開2023年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 召開時(shí)長：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
● 召開地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
● 投資者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道或者通過單位郵箱600460@silan.com.cn進(jìn)行提問。一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
杭州士蘭微電子股份有限公司（下稱“企業(yè)”）將在2023年10月27日公布企業(yè)《2023年第三季度報(bào)告》。為了便于廣大投資者更加全面深入地了解企業(yè)2023年1-9月的經(jīng)營業(yè)績(jī)、經(jīng)營情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00舉辦2023年第三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)，就投資人關(guān)注的問題相互交流。
一、 答疑會(huì)種類
這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)形式召開，企業(yè)將對(duì)于2023年1-9月的經(jīng)營業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析的實(shí)際情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和交流，在信息公開允許的情況下就投資人普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
二、 答疑會(huì)舉行的時(shí)長、地址
（一） 召開時(shí)長：2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00
（二） 召開地址：上證路演中心
（三） 召開方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)
三、 參與人員
老總：陳向東老先生
副董、經(jīng)理：鄭少波老先生
獨(dú)董：程博老先生
董事長助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理：陳放老先生
四、 投資人參與方法
（一）投資者可在2023年11月2日（星期四）在下午14:00-15:00，通過網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問題。
（二）投資者可于2023年10月26日（星期四）至11月1日（星期三）16:00前登陸上證路演中心首頁，點(diǎn)一下“提出問題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過單位郵箱600460@silan.com.cn向領(lǐng)導(dǎo)提出問題，一定會(huì)在說明會(huì)上對(duì)投資普遍關(guān)注的難題進(jìn)行回答。
五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法
手機(jī)聯(lián)系人：企業(yè)投資管理部
手機(jī)：0571-88212980
電子郵箱：600460@silan.com.cn
六、其他事宜
這次投資人答疑會(huì)召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人表明會(huì)的召開情況和具體內(nèi)容。
特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司
股東會(huì)
2023年10月26日
證券代碼：600460 股票簡(jiǎn)稱：士蘭微 序號(hào)：臨2023-061
杭州士蘭微電子股份有限公司
2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無決議草案：無
一、 召開和參加狀況
(一) 股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年10月25日
(二) 股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江杭州市西湖區(qū)黃姑山路4號(hào)企業(yè)三樓大會(huì)議室
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的對(duì)此次股東大會(huì)通知中列明的事宜展開了投票選舉。當(dāng)場(chǎng)參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東以無記名決議的形式對(duì)本次股東大會(huì)通告中列明的事宜展開了投票選舉。會(huì)議由董事長陳向東老先生組織。本次股東大會(huì)的召開及表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加11人；
2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，應(yīng)邀出席4人；
3、 董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)經(jīng)理陳放老先生、副總經(jīng)理吳建興老先生出席了本次會(huì)議。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關(guān)增加向特定對(duì)象發(fā)行新股股東會(huì)議決議有效期提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、 提案名字：有關(guān)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)股東會(huì)以及受權(quán)人員申請(qǐng)辦理此次向特定對(duì)象發(fā)行新股相關(guān)的事宜有效期限延期的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、 提案名字：有關(guān)改選第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
決議結(jié)論：根據(jù) （股東會(huì)競(jìng)選穆遠(yuǎn)老師為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事）
決議狀況：
4、 提案名字：有關(guān)改選第八屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事的議案
決議結(jié)論：根據(jù) （股東會(huì)競(jìng)選金宬女性為第八屆職工監(jiān)事非職工監(jiān)事）
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
注：不包括執(zhí)行董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員網(wǎng)絡(luò)投票。
(三) 有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案1、2為特別決議根據(jù)的議案，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。
三、 律師見證狀況
1、 本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司
侓師：胡敏、謝南希
2、 律師見證結(jié)果建議：
杭州士蘭微電子股份有限公司本次股東大會(huì)的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果為合理合法、合理。
特此公告。
杭州士蘭微電子股份有限公司股東會(huì)
2023年10月26日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
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