企業頻道
力合科技（湖南省）有限責任公司關于召開2023年第二次股東大會決議工作的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
力合科技（湖南省）有限責任公司（下稱“企業”）于2023年10月24日舉辦企業第四屆董事會第十八次大會，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年11月9日舉辦企業2023年第二次股東大會決議（以下稱“股東會”）。現就召開股東會的相關事項公告如下：
一、本次股東大會召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議。
2.股東會的召集人：企業第四屆董事會。2023年10月24日舉辦企業第四屆董事會第十八次大會，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，取決于2023年11月9日舉辦企業2023年第二次股東大會決議。
3.召開的合法、合規：本次股東大會的招集程序流程符合有關法律、政策法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。
4.召開時長：
（1）現場會議舉辦時長：2023年11月9日（星期四）在下午14:30-16:30時。
（2）網上投票時長：
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為：2023年11月9日早上9：15-9：25，9:30-11:30，在下午13：00-15：00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的具體時間為：2023年11月9日9：15-15：00。
5、會議的召開方法：本次股東大會采取現場網絡投票與網上投票相結合的。股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式，倘若同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。
6、除權日：2023年11月3日（星期五）。
7、列席會議目標：
（1）截至除權日（2023年11月3日）在下午買賣完成后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的股東均有權以本通知發布的方法參加本次股東大會及參與決議；不能親自出席會議的公司股東可受權別人委托參加（被授權人無須為本公司公司股東，授權書款式附后），或者在網上投票期限內參與網上投票；
（2）董事、監事及高管人員；
（3）企業聘請的侓師；
（4）依據相關法律法規理應出席股東大會的有關人員。
8、現場會議舉辦地址：湖南長沙市高新區青山路668號公司會議室。
二、會議審議事宜
相關說明：
1、之上提案里的各子提案必須逐一決議，非獨立董事、獨董分離選用累積投票方法競選。獨董考生的任職要求和主動性有待深圳交易所備案審核無異議后，股東會即可進行決議。
二位公司監事侯選人入選后，將和企業職代會選舉產生的職工代表監事所組成的企業第五屆職工監事。
2、以上提議早已第四屆董事會第十八次會議第四屆職工監事第十四次會議審議通過，具體內容詳見公司在2023年10月25日在中國證監會指定的信息公開網站發布的相關公告。
之上提案1.00、2.00、3.00都以累積投票方法競選,公司股東所具有的競選投票數為其所持有表決權的股權總數乘于應取總數，獨董與股東會其他人各自競選，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在侯選人中任意分派（能夠投出去零票），但總量不能超過公司股東所擁有的競選投票數。
公司將對中小股東的表決進行單獨記票，獨立記票結論將及時公開披露（中小股東是指除董事、公司監事、高管人員及其直接或合計持有企業5%以上股份的股東之外的公司股東）。
三、大會備案方法
1、備案方法：當場備案、根據信件或傳真方法備案。
2、登記：
（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權委托人出席會議的，須持身份證、受托人股東賬戶卡和授權書（詳見附件3）登記信息。
（2）公司股東由法人代表出席會議的，應持法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、法定代表人身份證明和法人代表股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人出席會議的，需持身份證、法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、公司股東部門的法人代表依規開具的授權書（詳見附件3）和法人代表股東賬戶卡登記信息。
（3）外地公司股東能夠信件或傳真方法辦理相關手續，公司股東須細心填好《股東參會登記表》（款式詳見附件2），并附上身份證及股東賬戶影印件，便于備案確定（信封袋須注明“股東會”字眼），拒絕接受手機備案。
2、登記時間：2023年11月8日早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。
采用信件或傳真方法注冊登記的需在2023年11月8日17:00以前送到或傳真到企業。
3、備案地點及授權書送到地址：湖南長沙市高新區青山路668號董事會辦公室，郵政編碼：410205。
4、常見問題：參加現場會議股東和股東委托代理人請攜帶有關證件原件于會前半小時到主會場辦理登記手續。
5.其他事宜：本次股東大會開會時間約大半天，與會人員吃住及交通等費用自理。
四、其他事宜
1、聯系電話：
詳細地址：湖南長沙市高新區青山路668號
手機聯系人：侯亮、廖蕓
手機：0731-89910909
發傳真：0731-88801768
電子郵箱：hl@lihero.com
2、單獨或者合計持有企業3%以上股份的股東，能將臨時性提議于召開十天前以書面形式向遞交給董事會。
五、備查簿文檔
1、力合科技（湖南省）有限責任公司第四屆董事會第十八次會議決議；
2、力合科技（湖南省）有限責任公司第四屆職工監事第十四次會議決定。
配件1：力合科技（湖南省）股份有限公司公司股東大會網上投票操作步驟；
配件2：力合科技（湖南省）股份有限公司公司股東大會公司股東申請表；
配件3：力合科技（湖南省）有限責任公司股東大會授權授權委托書。
特此公告
力合科技（湖南省）有限責任公司股東會
2023年10月24日
配件1：
參與網上投票的具體操作步驟
一、網上投票程序
1、網絡投票編碼：“350800”
2、網絡投票通稱：“力合網絡投票”
3、填寫決議建議或競選投票數。
（1）本次股東大會提議南非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提案隊的競選投票數為準進行投票，如公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對該項提案組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。
累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表
各提案公司股東所擁有的競選投票數舉例說明如下所示：
①競選非獨立董事：公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×6，公司股東能將投票數平分給6位非獨立董事侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數。
②競選獨董：公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×3，公司股東能將投票數平分3位獨董侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數。
③競選非職工代表監事：公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有表決權的股權數量×2，公司股東能將投票數平分給2位非職工代表監事侯選人，還可以在以上侯選人中任意分派，但總量不能超過它擁有的競選投票數。
4、本次股東大會不設總提議。
5、對同一提案的投票以第一次合理網絡投票為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1、網絡投票時長：2023年11月9日的股票交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年11月9日9：15-15：00。
2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件2：
力合科技（湖南省）有限責任公司
股東會公司股東申請表
配件三：
授權書
力合科技（湖南省）有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著自己（本公司），參加力合科技（湖南省）有限責任公司2023年第二次股東大會決議，并代表自己/本公司對會議審議的各種提案按照本授權書指示履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽定的相關文件。自己/本公司對此次會議表決事宜未做實際指示的，受委托人可委托行使表決權，其行使表決權的代價均由個人/本單位承擔。我們公司/個人對本次股東大會提案的表決建議如下所示：
此次委托授權的有效期：始行授權書審簽日起至該次股東大會結束后止。
受托人簽字（蓋公章）：
身份證號或營業執照號碼：
持股數：
股東賬號：
受委托人簽字：
身份證號：
委托時間： 年 月 日
備注名稱：1、累積投票提議，請于相應位置填寫轉投考生的選舉票數；非累積投票提議，請結合網絡投票標示在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中相對應地區填入“√”。對同一決議事宜不可有兩項或多項標示。假如受托人對某一決議事宜的表決建議未做實際標示或對同一決議事宜有兩項或多項指示的，受委托人有權利按自己的意愿確定對于該事項展開投票選舉。
2、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效；企業授權委托須加蓋公章。
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