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貴州省盤江原煤有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月29日
(二)股東會舉辦地點：貴州貴陽市觀山湖區林城西路95號貴州省電力能源總部國際會議中心二樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總周家道先生組織，大會采用當場記名投票和網上投票結合的表決方式進行投票。此次會議的集結、舉辦及表決方式均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。經貴州省知予律師事務所律師當場印證，并提交法律意見書，會議決議真實有效。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加8人，執行董事楊世羅先生因為工作原因未出席本次大會；
2、企業在位公司監事5人，到場4人，職工監事張麗莉女性因為工作原因未出席本次大會；
3、企業董事長助理李煥平先生出席本次大會；企業一部分管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年年報及引言
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關董事2022年度薪資的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關2023年度融資方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：有關日常關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關為貴州省首黔資源開發利用有限公司提供委貸暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關2023年度融資計劃的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關聘用2023年度審計機構及內部控制審計組織的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：關于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司關聯交易公允決策制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
15、提案名字：關于修訂《貴州盤江精煤股份有限公司募集資金管理制度》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
以上提案中，提案10與議案11為關聯方交易提案，關系公司股東貴州省能源集團有限公司和貴州省黔晟國有資產經營有限公司，持有投票權股權總計1,045,320,262股，回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：貴州省知予法律事務所
侓師：劉君侓師、王騏侓師
2、律師見證結果建議：
貴州省盤江原煤有限責任公司2022年年度股東大會的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》、《網絡投票實施細則》等有關法律、法規和行政規章要求及《公司章程》的相關規定；列席會議及會議召集人資質真實有效；股東會決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
貴州省盤江原煤有限責任公司股東會
2023年6月30日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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