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山東東岳有機硅材料有限責任公司關于調整2023本年度日常關聯交易建設主體的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯方交易簡述
山東東岳有機硅材料有限責任公司（下稱“企業”）于2022年12月30日舉辦第二屆股東會第十三次會議第二屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于公司2023年度日常關聯交易預計的議案》，預估2023本年度公司及分公司在日常運營內與大股東東岳氟硅科技集團有限公司（下稱“東岳氟硅科技集團”）以及控制公司之間產生購買商品及進行勞務公司不得超過348,779.01萬余元。在其中，向東岳氟硅科技集團掌控的公司四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司、四川西南太陽硅業科技公司四家企業購買原材料229,500.00萬余元。在相關預估總金額范圍之內，企業可以根據實際情況在同一控制人以及掌控的法人代表及關聯企業內按同一關聯方交易類型調濟應用，實際交易額以彼此實際發生為標準。以上提案經公司股東大會審議根據，主要內容詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/new/index）公布《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-007）。
因業務發展需要，企業調節2023本年度日常關聯交易建設主體，原預估向四川吉泰硅材科技公司、四川舜益硅材科技公司、四川宏泰硅材科技公司購買原材料調整至向四川晶源硅業有限責任公司、四川樂山鑫河電力工程綜合性開發有限公司、四川樂山川輝回爐廢料有限公司購置，購置總金額不會改變。以上關聯企業公司均是公司控股股東東岳氟硅科技集團控制公司。除了上述轉變外，企業2023本年度日常關聯交易預估其他內容均不會改變。依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》以及公司內部管理制度，此次調節建設主體事項不用經董事會、股東大會審議。主要調節狀況見下表：
企業：萬余元
注：在相關預估總金額范圍之內，企業可以根據實際情況在同一控制人以及掌控的法人代表及關聯企業內按同一關聯方交易類型調濟應用，實際交易額以彼此實際發生為標準。
二、關聯人講解和關聯性
（一）關聯企業基本概況及關聯性
1、四川晶源硅業有限責任公司
統一社會信用代碼：91511132797872761X
法人代表：張永剛
注冊資金：3,500萬人民幣
注冊地址：峨邊縣新場鄉龐溝村
業務范圍：工業硅、鎳鐵合金冶煉、銷售等對外開放出入口。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與我們公司關聯性：公司控股股東掌控的公司，該關聯人合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第7.2.3條的規定的關聯性情況。
截止2023年5月30日，四川晶源硅業有限責任公司資產總額17,096.41萬余元，資產總額-20,288.56萬余元。2023年1-5月，主營業務收入7,613.50萬余元，純利潤-235.12萬余元。以上信息沒經財務審計。
2、四川樂山鑫河電力工程綜合性開發有限公司
統一社會信用代碼：91511113727461641X
法人代表：張永剛
注冊資金：16,666.666667萬人民幣
注冊地址：四川省樂山市金口河區東大街一段69號2樓
業務范圍：水電開發、水電工程生產和銷售;光伏材料生產制造、生產制造、市場銷售;礦產（國家是重點要求除外）,家用電器機械設備及器械,建筑裝飾材料;自產自銷商品以及相關科技的出口業務,運營本工廠生產、科學研究所需要的原料采購、機械設備及零配件以及相關科技的進口業務（我國限制公司運營或嚴禁進、出口產品以外）,運營本公司的入料加“三來一補”業務流程。限分公司運營:磷鹽化工原材料生產制造、市場銷售,五金、機電銷售,餐館、酒店住宿、游戲娛樂、旅行社服務,煙草、雪茄,零售預包裝兼散裝熟食、奶制品（沒有嬰幼兒配方乳粉）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與我們公司關聯性：公司控股股東掌控的公司，該關聯人合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》所規定的關聯性情況。
截止2023年5月31日，四川樂山鑫河電力工程綜合性開發有限公司資產總額22,456.26萬余元，資產總額-237,885.10萬余元。2023年1-5月，主營業務收入8,335.42萬余元，純利潤-351.82萬余元。以上信息沒經財務審計。
3、四川樂山川輝回爐廢料有限公司
統一社會信用代碼：91511113738328280H
法人代表：張永剛
注冊資金：5,555.555556萬人民幣
注冊地址：樂山市金口河區金河鎮五星村三角石工業集中區
業務范圍：光伏材料生產制造、市場銷售;水電開發;日用品、針紡產品、日雜百貨（沒有煙花炮竹）市場銷售;磷鹽化工產品銷售;建筑裝飾材料、五金、交電市場銷售;橡塑制品、回爐廢料鐵礦石、金屬材料銷售;廢金屬回收、市場銷售;直營和代理各種產品和科技的外貿業務（我國限制或嚴禁公司運營的產品與技術以外）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
與我們公司關聯性：公司控股股東掌控的公司，該關聯人合乎《深圳證券交易所創業板股票上市規則》第7.2.3條的規定的關聯性情況。
截止2023年5月31日，四川樂山川輝回爐廢料有限責任公司公司資產總額6,235.45萬余元，資產總額-34,174.58萬余元。2023年1-5月，主營業務收入1,104.86萬余元，純利潤-200.65萬余元。以上信息沒經財務審計。
（二）關聯企業履約情況剖析
以上各關聯企業均是公司控股股東東岳氟硅高新科技集團控股的公司，公司表示東岳氟硅科技集團或以上關聯方交易建設主體運營正常的、資信情況優良，具有較好的履約情況，其履約情況不會有重要可變性。
三、關聯交易的具體內容
（一）定價政策和定價原則
企業與其他各關聯企業所發生的關聯方交易，均參考市場公允價格標價，由當事人共同商定。
(二)關聯方交易協議簽署狀況
關聯方交易協議書由當事人結合實際情況在預估額度范圍之內簽定。
四、其他一些表明
此次調節2023本年度日常關聯交易建設主體是因為業務發展需要，以上關聯方交易都以市場公允價格為基礎，遵照公平公正、公平、公開發布標準，不存在損害公司與企業股東利益的情形，企業也不會對關聯企業產生依賴，也不影響企業的自覺性，是合理的、必須的。此次變化未調節已預計的日常關聯交易預估額度，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》以及公司內部管理制度，不用提交公司股東會或股東大會審議。
五、承銷商建議
經核實，承銷商覺得：此次調節2023本年度日常關聯交易建設主體是因為業務發展需要，以上關聯方交易都以市場公允價格為基礎，遵照公平公正、公平、公開發布標準，不存在損害公司與企業股東利益的情形，企業也不會對關聯企業產生依賴，也不影響企業的自覺性，是合理的、必須的。此次變化未調節已預計的日常關聯交易預估額度，依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一交易與關聯交易》以及公司內部管理制度，不用提交公司股東會或股東大會審議。承銷商對東岳硅材調節2023本年度日常關聯交易建設主體情況屬實。
六、備查簿文檔
中信建投證券有限責任公司有關山東東岳有機硅材料有限責任公司調節2023本年度日常關聯交易建設主體的審查建議。
特此公告。
山東東岳有機硅材料股權有限責任公司
股東會
二〇二三年六月二十九日
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