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成都弘亞數(shù)控機械設(shè)備有限責(zé)任公司2021年-2022年股權(quán)激勵計劃之第二期股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有者會議召開狀況
成都弘亞數(shù)控機械設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2021年-2022年股權(quán)激勵計劃之第二期股權(quán)激勵計劃（下稱“今天持股計劃”或“今天股權(quán)激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年6月29日以當(dāng)場及通訊表決方法舉辦。會議由董事長助理許麗君女性組織，此次會議應(yīng)參加持有者179人，具體參加持有者179人，意味著今天持股計劃市場份額2,230.50萬分，占公司今天股權(quán)激勵計劃總金額的100%。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合公司今天股權(quán)激勵計劃的相關(guān)規(guī)定。
二、持有者會議審議狀況
大會以記名投票表決方式，審議通過了下列提案：
1、審議通過了《2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》
《廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》已經(jīng)在2023年5月11日經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議根據(jù)，并且經(jīng)過企業(yè)2022年年度股東大會表決通過。主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》。
決議結(jié)論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、審議通過了《關(guān)于設(shè)立公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保今天持股計劃的順利開展，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《廣州弘亞數(shù)控機械股份有限公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許開設(shè)今天股權(quán)激勵計劃管委會，做為今天股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1人。今天股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員的任職為今天股權(quán)激勵計劃的持有期。
決議結(jié)論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、審議通過了《關(guān)于選舉2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
競選公司監(jiān)事蔣秀琴女性及鄒勘華女士、周旭明先生為企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與今天股權(quán)激勵計劃存續(xù)期限一致。以上管理方法委員會委員均未能公司控股股東或是控股股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%之上公司股東、控股股東，以及企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
4、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司2021年-2022年員工持股計劃之第二期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為了確保企業(yè)今天股權(quán)激勵計劃的順利推進，現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理股權(quán)激勵計劃的事宜，包含但是不限于以下幾點：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會；
（2）意味著整體持有者對今天股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權(quán)利；
（4）管理方法今天股權(quán)激勵計劃利潤分成；
（5）依照今天股權(quán)激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜，包含提升持有者、持有者市場份額變化等；
（6）管理決策今天股權(quán)激勵計劃市場份額回收處理、承攬及其相匹配利潤的兌付分配；
（7）申請辦理今天股權(quán)激勵計劃市場份額傳承備案；
（8）管理決策今天股權(quán)激勵計劃持有期內(nèi)除了上述事宜以外獨特事宜；
（9）意味著整體持有者簽定有關(guān)文件；
（10）建議舉辦持有者大會；
（11）持有者大會授權(quán)別的崗位職責(zé)；
（12）計劃草案及有關(guān)法律法規(guī)合同約定的別的應(yīng)當(dāng)由管委會履行崗位職責(zé)。
本受權(quán)自企業(yè)今天持股計劃第一次持有者大會準(zhǔn)許日起至企業(yè)今天持股計劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許2,230.50萬分，占參加持有者大會的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
三、備查簿文檔
1、成都弘亞數(shù)控機械設(shè)備有限責(zé)任公司2021年-2022年股權(quán)激勵計劃之第二期股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議。
特此公告。
成都弘亞數(shù)控機械設(shè)備有限責(zé)任公司股東會
2023年6月30日
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