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廣東省芳源新型材料集團股份有限公司2023年第三次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月27日
（二）股東會舉辦地點：廣東江門市新會區杏花村官沖村青棗山、礦田（土名）公司會議室
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
注：截止到此次股東會除權日，公司回購專戶中股權值為4,815,168股，不具有股東會投票權。
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總羅愛平先生組織，大會選用當場網絡投票和網上投票結合的表決方式。此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資質和召集人資質、大會的決議流程和決議結論均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理陳劍良老先生出席本次大會，別的管理層出席此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于公司符合向特定對象發行A股股票條件的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、逐一決議《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》
2.01提案名字：發行新股的類型和顏值
決議結論：根據
決議狀況：
2.02提案名字：交易方式和發行日期
決議結論：根據
決議狀況：
2.03提案名字：發售目標及申購方法
決議結論：根據
決議狀況：
2.04提案名字：定價基準日、發行價及定價原則
決議結論：根據
決議狀況：
2.05提案名字：發行數量
決議結論：根據
決議狀況：
2.06提案名字：募資規模和主要用途
決議結論：根據
決議狀況：
2.07提案名字：限售期
決議結論：根據
決議狀況：
2.08提案名字：個股上市地點
決議結論：根據
決議狀況：
2.09提案名字：本次發行前期值盈余公積安排
決議結論：根據
決議狀況：
2.10提案名字：本次發行決定的有效期
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的論證分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于向特定對象發行股票攤薄即期回報、填補措施及相關主體承諾的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于公司未來三年股東分紅回報規劃（2023年-2025年）的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于公司本次募集資金投向屬于科技創新領域的說明的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：《關于設立本次向特定對象發行A股股票募集資金專項賬戶并簽署監管協議的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：《關于提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理公司向特定對象發行A股股票相關事宜的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：《關于變更投資項目的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案2已逐一一致通過各類子提案。
2、提案1至議案12歸屬于特別決議提案，都已獲出席本次股東會股東或公司股東委托代理人持有表決權的三分之二以上根據。
3、提案1至議案12對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京市國楓法律事務所
侓師：尹夢琦、蔣許芳
2、律師見證結果建議：
本所律師認為，貴司此次會議的集結、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、規章制度、行政規章、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
特此公告。
廣東省芳源新型材料集團股份有限公司
股東會
2023年6月28日
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