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正元地理信息集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日
（二）股東大會召開的地點：北京市順義區(qū)國門商務區(qū)機場東路2號公司6層會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
1、召集及主持情況
本次會議由公司董事會召集，董事長楊玉坤先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
2、表決方式
本次會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式進行投票表決，表決方式和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現場結合通訊方式出席8人，公司董事郭飚先生因其他公務未能參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現場結合通訊方式出席3人；
3、公司副總經理兼董事會秘書宋彥策先生現場出席了本次會議，其他高級管理人員現場列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈公司2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈公司2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈公司獨立董事2022年度述職報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈公司2022年年度報告〉及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于〈公司2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于確認公司2022年度日常關聯交易超出預計部分的議案》
審議結果：通過
表決情況：
關聯股東中國冶金地質總局所持公司股份數量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.01、議案名稱：《關于預計公司2023年度與中國冶金地質總局及其下屬各局院、控股公司之間發(fā)生日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
關聯股東中國冶金地質總局所持公司股份數量385,207,800股，已就上述議案回避表決。
8.02、議案名稱：《關于預計公司2023年度與煙建集團有限公司及其子公司之間發(fā)生日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
關聯股東煙建集團有限公司所持公司股份數量30,578,700股，已就上述議案回避表決。
8.03、議案名稱：《關于預計公司2023年度與陳瑋擔任董事企業(yè)之間發(fā)生日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8.04、議案名稱：《關于預計公司2023年度與北京賽諾派科技咨詢中心之間發(fā)生日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8.05、議案名稱：《關于預計公司2023年度與長汀縣國有投資集團有限公司之間發(fā)生日常性關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于續(xù)聘中天運會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司申請2023年度銀行授信計劃及計劃為子公司辦理2023年度銀行授信提供擔保的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于2023年度公司董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于2023年度公司監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
（二）現金分紅分段表決情況
議案5:《關于公司2022年年度利潤分配方案的議案》
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會會議議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數二分之一以上通過。
2、本次股東大會會議議案5、7、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、9、10、11對中小投資者進行了單獨計票。
3、本次股東大會會議議案7、8.01涉及關聯股東中國冶金地質總局回避表決，議案8.02涉及關聯股東煙建集團有限公司回避表決。
4、本次股東大會會議議案不涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京海潤天睿律師事務所
律師：李冬梅、唐娜
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格、本次股東大會的表決程序等均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
正元地理信息集團股份有限公司董事會
2023年6月22日
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