我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 境外投資簡述

1、此次境外投資基本概況

2023年6月9日，浙江省華統肉食品有限責任公司（下稱“企業”）與撫州市農懇發展趨勢集團有限責任公司（下稱“農墾集團”）友善協商一致，簽署《生豬屠宰加工股權投資合作協議》，約定書由企業及農墾集團合作投資在江西省撫州市高新園區開設一家有限公司，合資企業名字暫定為撫州市華統撫墾食品公司（下稱“撫州食品類”）（公司名字以工商登記機關審批為標準）。

撫州食品類業務范圍為活豬購置；生鮮豬肉購置、市場銷售；畜禽屠宰生產加工、市場銷售；食品工業、市場銷售。經營期限為長期性。撫州食品類總投入預算2.6億人民幣，在其中公司注冊資金rmb5,000萬余元，企業認繳出資3,500萬余元，占撫州食品類注冊資金的70%；農墾集團認繳出資1,500萬余元，占撫州食品類注冊資金的30%，剩下21,000萬余元，由企業及農墾集團依據認繳出資比例是撫州食品類給予融資擔保公司及融資支持。

2、決議準許狀況

公司在2023年6月9日舉辦第四屆董事會第三十一次大會，審議通過了《關于擬與撫州市農墾發展集團有限責任公司簽訂〈生豬屠宰加工股權投資合作協議〉并設立控股子公司的議案》。

3、公司本次項目投資事宜不構成關聯方交易，都不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組，在董事會授權范圍之內，不用提交公司股東大會審議。

二、協議書另一方的相關情況

1、公司名字：撫州市農懇發展趨勢集團有限責任公司

2、統一社會信用代碼：91361000MA397J975U

3、企業類型：別的有限公司

4、注冊資金：40,000萬人民幣

5、法人代表：董運華

6、居所：江西省撫州市撫州高新技術產業開發區大城市規劃展示館1309室

7、成立日期：2020年4月29日

8、營業期限：2020年4月29日至無固定期限

9、業務范圍：一般項目：從業當代農、林、牧、漁重大產業項目投資開發；農、林、牧、漁產品生產加工市場銷售；農副產品收購；農產品營銷及互聯網銷售 ；農牧業項目項目投資、經營：特點農業小鎮項目投資、經營、開發設計、基本建設；休閑農業旅游；社區養老服務；健康服務；農業科技領域的高新科技營銷推廣應用；墾區棚戶區拆遷及基礎建設；餐館、酒店住宿、倉儲物流（易燃易爆物品、危險物品以外）普貨交通運輸服務項目；大會會務服務；自營式商品的外貿業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（除批準業務流程外，可獨立依法經營相關法律法規非嚴禁和限制項目）

10、控股股東：撫州市國有資產經營管委會

以上關聯方與公司控股股東及控股股東、公司持股5%之上公司股東、執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，沒有別的很有可能或者已經導致企業并對權益傾斜別的關聯。撫州市農懇發展趨勢集團有限責任公司并不屬于失信執行人，與企業不會有關聯性。

三、投資方向的相關情況

1、公司名字：撫州市華統撫墾食品公司

2、注冊資金：5,000萬人民幣

3、企業類型：有限公司

4、居所：江西省撫州市高新園區

5、業務范圍：活豬購置；生鮮豬肉購置、市場銷售；畜禽屠宰生產加工、市場銷售；食品工業、市場銷售。

6、營業期限：長期性

7、自有資金：企業擬以自籌資金注資3,500萬余元，擁有其70%的股份；撫州市農懇發展趨勢集團有限責任公司擬支付現金注資1,500萬余元，擁有其30%的股份。

之上各信息內容，以工商登記機關審批備案為標準。

四、對外開放投資協議書主要內容

招標方：浙江省華統肉食品有限責任公司

承包方：撫州市農懇發展趨勢集團有限責任公司

（一）合資企業

1.1協議書雙方協商一致，擬合作投資開設一家有限公司，合資企業名字暫定為撫州市華統撫墾食品公司（下稱“合資企業”），公司名字還是要以市場監督管理部門申請注冊為標準，合資企業公司注冊地為江西省撫州市高新園區。

1.2公司經營期限為：長期性。

1.3企業經營范圍：活豬購置；生鮮豬肉購置、市場銷售；畜禽屠宰生產加工、市場銷售；食品工業、市場銷售。

（二）項目投資分配

2.1合資企業總投入預算2.6億人民幣，在其中公司注冊資金5000萬，由甲、乙彼此支付現金方法注資。在其中招標方認繳出資3500萬余元，占合資企業公司注冊資金的70%；承包方認繳出資1500萬余元，占合資企業公司注冊資金的30%。

2.2 公司股東應按照認繳制的股權比例同歩實繳注冊資本。協商一致，注資分配如下所示：

（1）注冊資金5000萬余元應按照新項目實際需要，分批由甲方、承包方依據甲方書面形式通知規定按認繳出資占比認繳至合資企業企業賬戶。彼此確立，本協定項下實際出資時間由甲方根據項目進度及必須判定和確定。

（2）除合資企業注冊資本外，剩下21000萬余元資金短缺，招標方、承包方應依據認繳出資比例是合資企業給予融資擔保公司及融資支持。若由公司股東為合資企業給予貸款支撐的，貸款年利率按年化利率6%測算；實際融資擔保公司及融資支持分配由甲方依據合資企業日常運營情況及股權融資應當向公司股東傳出書面形式通知。

（3）超過2.1條合資企業總投入預算的經營資金短缺，合資企業依靠自身股權融資難以解決的，雙方需在招標方傳出書面形式通知后依據認繳出資占比根據增資擴股或貸款等形式為合資企業給予支持，補充資金短缺，貸款年利率按年化利率6%測算。

2.3協商一致，對合資企業的所有注資僅限于合資企業正常運營要求、補充流動資金或經公司股東大會、股東會決議準許用以合資企業的其他主要用途。

2.4 協商一致，任何一方沒經別的方允許不可將擁有合資企業的股份開展質押貸款、質押。

（三）損益表擔負

彼此依照分別對合資企業的出資額為準負責任，依照認繳的股權比例年底分紅。彼此一致同意，合資企業經審計之后有可分配利潤且現金流量能夠滿足正常運營的情形下，獲取法定公積金金等后，應每一年年底分紅一次。

（四）運營、管理方法分配

4.1合資企業設股東會，監事會成員共三名，由甲方委任兩位、我方委任一名；老總、經理、財務主管由甲方委任，經理出任法人代表；我方委任一名副總和財會人員；不設監事會，設公司監事一名，由乙方委任。

4.2雙方協商一致，合資企業的生產運營、日常監管、建設工程施工等一切事項均由甲方核心，則在合資企業生產運營、日常監管、建設工程施工等事務管理決策上，承包方允許在依法依規的經營前提條件下會干涉甲方管理決策。若運營全過程發生可預料或已經所造成的下列應急處置事宜時，雙方務必創立重要風險事故應急處置工作組商討處置預案，處置預案包含但是不限于舉辦臨時股東會，且臨時性股東會議應當時長可預料或已造成的時候起五個工作日內舉辦。雙方均認可應急處置情況并不屬于干預合資企業公司經營，不會受到“招標方核心”合資企業公司的經營管理方法條文管束。應急處置事宜包含：（1）合資企業瞞報具體情況、弄虛作假;（2）合資企業公司員工以權謀私違反公司規定的；（3）因業主或承包方訴訟造成合資企業股份或財產查封；（4）新項目遭受當地居民阻礙，造成新項目停產、停工；（5）新項目資質證書、證件等不能辦理。

4.3承包方承擔融洽合資企業所在地政府關系，承擔幫助企業得到本地各類政府補貼及政策優惠。

4.4承包方承擔幫助項目公司各類早期合規管理相關手續申請辦理，包含但是不限于開店選址、申請辦理屠宰證各類相關手續。

4.5 合資企業整治分配如下所示：

（1）除本協定另有約定外，董事會的全部決定需經整體執行董事半數以上表決通過即為合理。

（2）合資企業全部圖章（包含但是不限于公司章、法人代表章、合同章、財務章等）、證件等需由合資企業經理依照圖章及證照管理規章制度特定專職人員存放。

4.6公司的章程應當由彼此核準批準后制做并簽訂。假如本協定與規章存有一切不一致或相悖的地方時，則要以本合同條款為標準。

（五）權利義務

5.1合資企業公司股東具有以下支配權：

按照其實繳出資占比得到股利分配和其它方式利潤分成；

參與或是推舉代表參加股東大會并具有投票權；

按照其持有的股權市場份額履行投票權；

對公司的經營個人行為進行監管，提意見或是咨詢；

查看、拷貝企業日常運營管理資料和財務賬簿、憑據等相關資料；

根據法律、企業章程的相關規定得到相關信息；

公司終止或是結算時，按照其實繳出資占比參與企業剩余財產的分派；

法律法規、行政規章及企業章程所授予的許多支配權。

5.2合資企業公司股東擔負以下責任：

（1）遵循簽署的《生豬屠宰加工股權投資合作協議》里的責任；

（2）法律法規、行政規章及企業章程要求應承擔的許多責任。

5.3協議書彼此應傳統合資企業的商業機密，不可將合資企業的產業材料泄露給第三方。

（六）股份的出讓

公司股東向股東之外的人出讓其在企業或者部分股份時，需經公司股東一致同意，且股東同等條件有優先受讓權。承包方根據政府部門或國有資本主管機構相關文件將公司股權轉讓或是劃撥給關聯公司或政府部門注資其他公司的不用別的方允許，但承包方需將出讓及其轉讓權利與義務的關聯企業的信息事前通告給合資企業及招標方，且承包方購買方應出示本協定對它具有約束聲明。

（七）合同違約責任

7.1 任何一方未按相關協議書第2.2條依期盡數交納認繳出資額及執行融資支持責任的，視作毀約，違約方應按照其應付未付賬款或應貸款擔保但未貸款擔保金額的日萬分之五向合資企業賠償損失，直至注資及擔保義務執行結束才行。任何一方未按照約定執行注資及融資支持責任超出30天，除賠償損失給合資企業外，守約方有權利要求違約方按合資企業凈資或者部分進行股權轉讓給守約方；或尋找別的融資渠道，有關資金成本由違約方負責；或守約方單方解除本協定。

7.2 任何一方對公司的經營管理方法可以通過召開股東會提意見或是咨詢，如任何一方不按照本約定書由甲方核心合資企業公司的經營管理方法，干預合資企業公司經營的，核心運營方有權單方面提出書面申請消除本協定。

7.3 任何一方毀約，導致本協定不能履行或按相關約定書被消除時，除應按照認繳出資總金額20%賠償損失給守約方外，守約方還有權利回收違約方所持有的企業股份，收購價應按下列孰低者計付：(1)按違約方原始投資額扣減已分派市場紅利額度測算；或是 (2) 截至守約方傳出回收通告的布一個月的月底違約方持有股份相對應的投資性房地產（評估機構確定的評估值），中介服務（須經彼此認同）為明確企業投資性房地產的目的對企業開展審計評估，各項費用由違約方負責。如協商一致再次履行協議，違約方仍應補償其違規行為給守約方帶來的損失。

7.4因本協定糾紛案件所引起的訴訟仲裁，產生費用（包含但是不限于訴訟費用、保全費、律師代理費、差旅費報銷等）由敗訴方負責。

（八）激勵制度

8.1合資企業持續虧本5年或者累計虧損超出10000萬余元，甲乙多方均有權利將其持有的合資企業股份在產權交易所開展公開掛牌，同等條件公司股東具有優先權，與此同時多方購買方應出示本協定對它具有約束聲明；或者經公司股東一致同意后，由合資企業對撤出方開展定向減資，做到撤出方退出的目地；或者經整體股東表決同意后，作出解散清算決定并建立清算組成員開展結算，理清剩下財產，依照法律規定次序償還債務后，各公司股東依照股權比例開展擔負，最后將合資企業給予銷戶。

8.2合資企業創立5年之后經審計的扣非后凈利潤做到10000萬余元，甲乙多方均有權利獨立選擇離開合資企業，經雙方允許轉讓股份，同等條件下，別的方有優先權。股權轉讓價格按雙方一同聘用第三方評估組織進行評價確定。但多方購買方應出示本協定對它具有約束聲明。

（九）合同的變動及消除

本協定在經甲、乙雙方協商一致，或合資企業開設失敗，或本協議約定的消除情況發生時消除。

（十）協議書起效

本協定自甲、乙彼此簽名蓋章后，先由乙方報撫州市國有資產經營管委會準許，最終經招標方股東會或股東大會批準后起效。

五、對外開放投資的目的、存有的風險與對企業的危害

1、目地及對企業的危害

公司本次擬以自籌資金注資與農墾集團合作投資開設子公司，就是為了推動撫州市華統活豬產業鏈新項目，將有利于優化產業布局，加速主營業務發展趨勢，健全生豬產業鏈一體化經營方式。并且也有助于彼此產業發展規劃與環保生態互利共贏，符合公司的發展規劃及發展戰略規劃。

預估本協定的簽定不會對公司年度的經營情況和經營業績組成深遠影響。

2、本次交易存有的風險性

（1）消費者市場價格波動風險

種母豬價錢的規律性起伏也會導致生豬養殖行業的利潤率展現規律性起伏。但由于生豬肉產業鏈上不一樣階段在市場周期不一樣時間段獲利能力都不同樣，因此企業可能積極主動根據全產業鏈一體化方式來減少調整消費者市場價格調整風險。

（2）動物疫病風險性

動物疫病做為難以預測的緊急事件，是決定養殖業的重要風險性。畜禽疫病的產生帶來的損失包含兩大類，一是疫情的產生可能導致畜禽養殖死亡，導致畜禽養殖生產量的下降；二是疫情的大量產生與時興，易危害消費者的心理，致使市場的需求委縮，商品價格降低，對畜禽養殖市場銷售造成不利影響。

（3）項目投資風險

公司本次投資項目順利推進必須報撫州市國有資產經營管委會準許，并登記項目用地、屠宰證等合規管理辦理手續，到時候是否能夠辦理報備辦理手續并獲得項目用地以及相關經營許可證存在一定可變性。

六、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十一次會議決議。

特此公告。

浙江省華統肉食品有限責任公司股東會

2023年6月12日

證券代碼：002840 證券簡稱：華統股份 公示序號：2023-057

浙江省華統肉食品有限責任公司

第四屆董事會第三十一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

浙江省華統肉食品有限責任公司（下稱“企業”）第四屆董事會第三十一次大會于2023年6月6日以電子郵箱、手機通信等方式下達通知，并且于2023年6月9日以當場與通信緊密結合方法舉辦。此次會議需到執行董事8名，真實到場執行董事8名，在其中執行董事薛哲君先生及其獨董周偉良、金浪、徐向纮老先生采用通信方式決議。會議由老總朱儉軍老先生組織，監事、高管人員出席了此次會議，大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議并通過《關于擬與撫州市農墾發展集團有限責任公司簽訂〈生豬屠宰加工股權投資合作協議〉并設立控股子公司的議案》

決議結論：允許8票，抵制0票，放棄0票。

之上提案主要內容詳細同一天企業在《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《關于與撫州市農墾發展集團有限責任公司簽訂〈生豬屠宰加工股權投資合作協議〉并設立控股子公司的公告》。

三、備查簿文檔

1、經與會董事簽名加蓋公章的第四屆董事會第三十一次會議決議。

特此公告。

浙江省華統肉食品有限責任公司

股東會

2023年6月12日