本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現議案被否決的情形；

　　2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形；

　　3、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　一、會議召開與出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、 現場會議召開時間：2023年6月9日（周五）下午14:00

　　網絡投票時間：2023年6月9日（周五），其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月9日上午9:15至2023年6月9日下午15:00期間的任意時間。

　　2、會議召開地點：天津經濟技術開發區第七大街71號公司會議室

　　3、會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合方式

　　4、會議召集人：公司第四屆董事會

　　5、會議主持人：半數以上董事推舉董事張婷主持本次股東大會

　　6、本次股東大會的會議召集、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

　　（二）會議出席情況

　　（1）2022年度股東大會出席情況

　　注1：通過現場投票的A股股東13人，代表股份117,162,972股，占公司有表決權股份總數的32.1269%；通過網絡投票的A股股東98人，代表股份12,042,606股，占公司有表決權股份總數的3.3022%。通過現場投票的H股股東1人，代表股份9,075,353股，占公司有表決權股份總數的2.4885%。

　　注2：截至本次股東大會股權登記日，公司現有A+H總股本369,655,381股，其中公司回購專用證券賬戶持有A股股份538,002股，2022年員工持股計劃專戶持有A股股份4,429,800股。根據相關規定，上市公司回購專用賬戶股份不享有股東大會表決權，同時2022年員工持股計劃整體放棄因持有標的股票而享有的股東表決權，保留股東表決權以外的其他股東權利（包括分紅權、配股權、轉增股份等資產收益權），故扣除上述股份后，本次股東大會有表決權股份總數為364,687,579股。

　　注3：若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，系四舍五入原因造成，下同。

　　（2）公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京德恒律師事務所律師出席或列席了現場會議。

　　二、2022年度股東大會提案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下決議：

　　1、《關于公司2022年年度報告全文、報告摘要及2022年年度業績公告的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　2、《公司2022年度董事會工作報告》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　3、《公司2022年度監事會工作報告》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　4、《公司2022年度財務決算報告》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　5、《公司2022年度利潤分配預案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　6、《關于聘任公司2023年度境內審計機構的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　7、《關于聘任公司2023年度境外審計機構的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　8、《公司董事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　9、《公司監事2022年度薪酬執行情況及2023年度薪酬方案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　10、《公司2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　11、《關于開展外匯衍生品交易業務的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　12、《關于公司未來三年（2023年一2025年）股東分紅回報規劃的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為普通決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　13、《關于提請股東大會給予董事會增發公司A股和/或H股股份一般性授權的議案》

　　表決結果：

　　注：上表A股中小投資者表決百分比例為：A股中小股東相關投票數量/出席會議的A股中小股東和代理人持有表決權的股份總數。

　　本提案為特別決議議案，已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權三分之二以上通過，即經本次股東大會特別決議審議通過。本提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，需對A股中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以外的單獨或者合計持有公司5%以下股份的股東）表決結果單獨計票并進行披露。

　　審議結果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京德恒律師事務所孫艷利律師、張曉彤律師現場見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規章、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法、有效。

　　該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、2022年度股東大會會議決議；

　　2、《北京德恒律師事務所關于凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。

　　特此公告。

　　凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司董事會

　　二〇二三年六月十日