本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 被擔保人名稱：重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公

　　司”）下屬全資子公司重慶長電聯合供應鏈管理有限公司（以下簡稱“供應鏈公司”）。

　　● 公司于2022年6月22日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。在該擔保計劃范圍內，2023年5月，公司為供應鏈公司在相關銀行的貸款提供擔保762.92萬元。截至2023年5月31日，公司累計擔保余額為154,346.95萬元。

　　● 2023年5月份發生的擔保中不存在反擔保，截至本公告披露日，公司無逾期擔保。

　　● 特別風險提示：公司2023年5月份存在為資產負債率超過70%的全資子公司提供擔保的情況，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　（一）2022年度擔保計劃概述

　　公司分別于2022年4月26日、6月22日召開第十屆董事會第二次會議及2021年年度股東大會，審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》，會議同意公司2022年度擔保計劃新增擔保總額不超過43.60億元，并同意授權總經理辦公會具體負責處理上述擔保事宜，適用期限為股東大會批準之日至下一次股東大會重新核定擔保額度之前。公司2022年度擔保計劃中被擔保方均是公司全資子公司及控股子公司，其中全資子公司4家，擔保金額30.6億元；控股子公司1家，擔保金額3億元；開展票據池業務，公司及子公司、子公司之間互相擔保累計發生額不超過10億元。上述內容詳見公司分別于2022年4月28日、6月22日在上海證券交易所網站披露的《第十屆董事會第二次會議決議公告》（臨2022-022號）、《關于2022年度擔保計劃的公告》（臨2022-027號）、《2021年年度股東大會決議公告》（臨2022-036號）。

　　（二）2023年5月份擔保計劃進展情況

　　2023年5月，公司下屬子公司共計償還銀行貸款9,569.07萬元，其中：公司全資子公司重慶烏江電力有限公司向中國農業銀行黔江分行償還了3,200萬元貸款，從而解除公司3,200萬元的擔保責任；公司全資子公司供應鏈公司向重慶三峽銀行萬州分行償還了1,097.43萬元貸款，向重慶農商行兩江分行償還了5,000萬元貸款，向光大銀行重慶分行償還了271.64萬元貸款，從而合計解除公司6,369.07萬元的擔保責任。

　　同月，因申請融資需要，公司為全資子公司供應鏈公司在2022年度擔保計劃內提供762.92萬元擔保，具體情況如下（單位：萬元）：

　　二、被擔保人基本情況

　　公司名稱：重慶長電聯合供應鏈管理有限公司

　　成立日期：2020年4月30日

　　法定代表人：鄧義虹

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　統一社會信用代碼：91500102MA60WBT74Y

　　注冊地址：重慶市涪陵區新城區鶴濱路22號

　　經營范圍：貨物進出口，新型鐵路機車車輛進口，道路貨物運輸（不含危險貨物），道路貨物運輸站經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：供應鏈管理服務，國內貿易代理，銷售代理，煤炭及制品銷售，化工產品銷售（不含許可類化工產品），石油制品銷售（不含危險化學品），成品油批發（不含危險化學品），專用化學產品銷售（不含危險化學品），水泥制品銷售，第一類醫療器械銷售，第二類醫療器械銷售，衛生用品和一次性使用醫療用品銷售，食品銷售（僅銷售預包裝食品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經審計，截至2022年12月31日，供應鏈公司資產總額為64,651萬元，負債總額為54,480萬元，2022年度營業收入90,821萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤534萬元。

　　未經審計，截至2023年3月31日，供應鏈公司資產總額為60,697萬元，負債總額為50,351萬元；2023年第一季度營業收入15,262萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤175萬元。

　　三、擔保協議的主要內容

　　四、擔保的必要性和合理性

　　公司2022年度擔保計劃是根據公司及所屬公司的實際經營需要和資金安排，為滿足部分所屬公司的資金需求而進行的合理預計，所有被擔保主體均為公司下屬全資及控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，整體擔保風險可控，不會對公司的正常經營、財務狀況以及經營成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　公司第十屆董事會第二次會議審議通過了《關于公司2022年度擔保計劃的議案》。董事會認為：2022年度擔保計劃中所有被擔保主體均為公司下屬全資及控股子公司，其經營狀況穩定，具有擔保履約能力，公司對其具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，整體擔保風險可控，不會損害公司利益。為滿足公司部分子公司發展的資金需求，使其能夠健康、可持續發展，根據公司及所屬子公司的實際經營需要和資金安排，會議同意公司2022年度擔保計劃事項，新增擔保總額不超過43.60億元，并同意提請股東大會授權總經理辦公會具體負責處理上述擔保事宜，適用期限為股東大會批準之日至下一次股東大會重新核定擔保額度之前。

　　公司獨立董事對2022年度擔保計劃進行了事前認可并發表獨立意見如下：公司2022年度擔保計劃是根據公司及所屬公司的實際經營需要和資金安排，為滿足部分所屬公司的資金需求而進行的合理預計，所有被擔保主體均為公司下屬全資及控股子公司，公司對其具有充分的控制力，能對其生產經營進行有效監控與管理，整體擔保風險可控，不會對公司的正常經營、財務狀況以及經營成果帶來不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。董事會審議程序符合相關法律、法規和《公司章程》等內控制度的規定。因此，一致同意公司2022年度擔保計劃。

　　六、累計擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至 2023年 5月 31 日，公司及子公司擔保總額為 557,691.63萬元(含2022年度擔保計劃中尚未使用額度403,344.68萬元)，占公司 2022年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的 50.50%。公司對外擔保全部是對合并報表范圍內的子公司以及子公司之間的擔保，不存在為控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保的情況，不存在為其他外部單位提供擔保的情況，公司及子公司不存在逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年六月九日

　　證券代碼：600116 證券簡稱：三峽水利 公告編號：臨2023-034號

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 股東大會召開日期：2023年6月15日

　　● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日在上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》上刊登了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（臨2023-032號）。現將本次股東大會具體事項提示公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次：2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年6月15日14點00分

　　召開地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟4樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年6月15日

　　至2023年6月15日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票：無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　本次會議將聽取《獨立董事2022年度述職報告》

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　以上議案由2023年3月7日和4月18日召開的第十屆董事會第九次會議和第十次會議以及第十屆監事會第六次會議和第七次會議提交，相關決議公告詳見2023年3月7日和4月20日上海證券交易所網站及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》。

　　上述議案內容詳見公司2023年6月2日在上海證券交易所網站披露的《重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司2022年年度股東大會會議材料》。

　　2、特別決議議案：7

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1-9

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：8

　　應回避表決的關聯股東名稱：中國長江電力股份有限公司、三峽資本控股有限責任公司、長電宜昌能源投資有限公司、三峽電能有限公司、長電投資管理有限責任公司、新華水力發電有限公司、重慶涪陵能源實業集團有限公司、重慶兩江新區開發投資集團有限公司。

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權通過現場、上交所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　1、現場會議登記辦法：法人股股東持營業執照、股票帳戶卡及個人身份證，受托人需持本人身份證、委托人股東賬戶卡、營業執照、授權委托書登記；個人股股東持股票帳戶卡及本人身份證，受托人需持有本人身份證、授權委托書、委托人股票帳戶卡。異地股東可以信函或傳真方式登記。

　　2、現場會議登記時間：2023年6月9日上午9：00一12：00、下午14：00一17：00。

　　3、現場會議登記地點：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式：

　　電話：（023）63801161

　　傳真：（023）63801165

　　郵編：400010

　　地址：重慶市渝北區金開大道99號升偉晶石公元11棟5樓。

　　2、聯系人：師清譽 肖逆舟

　　與會股東食宿及交通費自理。

　　特此公告。

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司

　　董 事 會

　　2023年6月9日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　重慶三峽水利電力（集團）股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。