我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

（一）成都首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）2023年度職工監事第二次臨時會議的會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦。

（三）此次會議應參與決議公司監事5人，具體參與決議公司監事5人。

（四）此次監事會會議的舉行合乎法律法規及企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

大會審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》

本提案決議結論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。提案具體內容詳細企業公布的《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

三、備查簿文檔

（一）經參會公司監事簽名加蓋職工監事公章的監事會決議

（二）深圳交易所標準的其他資料

成都首鋼股份有限責任公司職工監事

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公示序號：2023-023

成都首鋼股份有限責任公司

2023年度股東會第二次臨時性

會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

（一）成都首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）2023年度股東會第二次臨時會議的會議報告于2023年6月1日以書面形式及電子郵件形式傳出。

（二）大會于2023年6月9日以通訊表決方法舉辦。

（三）此次會議應參與決議執行董事9人，具體參與決議執行董事9人。

（四）此次董事會會議的舉行合乎法律法規及企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》

本提案歸屬于關聯方交易事宜，關聯董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，由其他有表決權的執行董事開展決議。

本提案決議結論：允許6票，抵制0票，放棄0票。

本提案要遞交股東大會審議。該關聯方交易事宜已事前征求獨董允許，獨董對該事項發布了單獨建議。提案具體內容詳細企業公布的《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

（二）審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》

本提案決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

企業定于2023年6月30日舉辦2022年度股東大會，通知內容詳細企業公布的《北京首鋼股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》。

三、備查簿文檔

（一）經與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議

（二）深圳交易所標準的其他資料

成都首鋼股份有限責任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公示序號：2023-025

成都首鋼股份有限責任公司

有關為鋼材貿易企業下級控股子公司

及參股子公司給予銀行信貸擔保額度

預計的關聯方交易公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

公司擬再為控股子公司鋼材貿易企業下級控股子公司及參股子公司給予金融機構授信擔保，在其中被擔保方最近一期負債率都超過70%，煩請廣大投資者充足關心擔保風險。

這次貸款擔保事宜組成關聯方交易，尚要遞交股東大會審議，且關系公司股東需要對該事項回避表決。

一、關聯擔保事宜狀況簡述

（一）關聯擔保事宜基本概況

北京首鋼男籃鋼材貿易投資管理有限公司(下稱“鋼材貿易企業”)系北京市首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司，協助負責生產地鋼材商品銷售、加工配送等服務。企業2021年度股東大會審議已通過《關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》，并受權總經理在擔保額度內，全權負責申請辦理貸款擔保相關的事宜并簽訂有關各類法律條文，上述情況股東會授信擔保以及對經理的授權期限已過期。

為了滿足鋼材貿易企業下屬子公司及參股子公司順利開展生產經營活動的融資需求，公司擬再次按占股比例對鋼材貿易企業下級控股子公司上海市首鋼集團鋼材貿易有限責任公司(鋼材貿易公司持股100%，下稱“上海市鋼材貿易”)、參股子公司寧波市首鋼集團浙金鋼材有限公司(鋼材貿易公司持股40%，下稱“寧波市浙金”)和參股子公司首鋼集團(青島市)鋼業有限公司(鋼材貿易公司持股35%，下稱“青島市鋼業”)給予金融機構授信擔保，貸款擔保總額預估不得超過41,450萬余元，并報請股東會受權經理在相關擔保額度內，全權負責申請辦理貸款擔保相關的事宜并簽訂有關各類法律條文。

以上授信擔保信用額度以及對經理的授權期限均是一年，自股東會準許根據之日起計算。

（二）關聯性表明

寧波市浙金、青島市鋼業為鋼材貿易企業之參股子公司，依據《企業會計準則第36號一一關聯方披露》的有關規定，企業為寧波市浙金、青島市鋼業公司擔保組成關聯方交易。

（三）相關決議程序流程

2023年6月9日，公司召開2023年度股東會第二次臨時會議審議通過了《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》，企業一共有執行董事9名，在其中關聯董事趙民革、劉建輝、曾立回避表決，其他有表決權的執行董事全票允許以上提案。該關聯擔保事宜已事前征求公司獨立董事允許，獨董對于此事事宜發布了單獨建議（詳細本公告之“八、獨董事先認同和單獨建議”）。

（四）依據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，此次關聯方交易事宜尚要遞交股東會準許，且關系公司股東首鋼集團有限責任公司（下稱“首鋼集團”）需要對該事項回避表決。

（五）此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組情況。

二、擔保額度預估狀況

企業：萬余元

注：以上中“被擔保方最近一期負債率”為2023年一季度末數據信息，此項數據信息沒經財務審計；“此次擔保額度”為預估信用額度，實際擔保額度會以被擔保方與實際金融機構簽署合同額度為標準。

三、被擔保方基本概況

（一）上海市鋼材貿易

1.基本資料

2.公司股權結構

上海市鋼材貿易為鋼貿企業之控股子公司。

3.發展歷程

上海市鋼材貿易是為了融入首鋼集團“十一五”期內總體拆遷、產品構造由優鋼向板才轉型發展及其“一業各地”運營趨勢的規定，依照營銷推廣移位的戰略布局而設立的。上海市鋼材貿易目前已成為首鋼集團商品在華東區市場銷售的重要窗口。

4.近三年市場拓展狀況

上海市鋼材貿易近三年進一步強化市場嗅覺，突顯差異化競爭。深入分析華東區中下游各個行業，進一步加大國際市場開發設計幅度，推動種類構造品牌化，在市場的需求起伏強烈環節，應用鋼材貿易公司平臺，解決市場形勢，完成了產銷銜接和實現了提質增效每日任務。

5.關鍵財務報表

企業：萬余元

注：以上中2022本年度數據信息經致同會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，

2023年數據信息沒經財務審計。

6.截止到本公告公布日，上海市鋼材貿易不會有被列入失信被執行人狀況。

（二）寧波市浙金

1.基本資料

2.公司股權結構

3.發展歷程

寧波市浙金是為了適應首鋼集團“十一五”整體規劃、達到“一業各地”運營趨勢的規定，保證產銷銜接，達到從開始商品銷售到后續服務作用延伸必須，依據首鋼集團營銷推廣移位的戰略布局而設立的。

寧波市浙金從2008年9月逐漸籌備，2009年1月登記注冊，為首鋼集團商品進到浙江地區設立了方式，針對首鋼集團商品在浙江地區銷售業務及其首鋼集團品牌營銷推廣，也起到了非常重要的作用。

寧波市浙金自成立以來，公司股東及公司股權結構都未產生變化。

4.近三年市場拓展狀況

寧波市浙金專注于終端用戶的研發，為終端客戶給予倉儲物流、生產加工為一體的配套方案。近些年，寧波市浙金積極主動、穩定的解決銷售市場各種各樣轉變，借助目前場地資源，充分發揮相鄰碼頭的地區優勢，提高倉儲租賃水平，發掘自己發展潛力；與此同時加強監管，持續提升服務質量，樹立了良好的品牌口碑。

5.關鍵財務報表

企業：萬余元

注：以上中2022本年度數據信息經大華會計師事務所（特殊普通合伙）浙江省億豐分所財務審計，2023年數據信息沒經財務審計。

6.關聯性表明

寧波市浙金為鋼材貿易企業之參股子公司，依據《企業會計準則第36號一一關聯方披露》的有關規定，企業為寧波市浙金公司擔保組成關聯方交易。

7.截止到本公告公布日，寧波市浙金不存有被列入失信被執行人狀況。

（三）青島市鋼業

1.基本資料

2.公司股權結構

3.發展歷程

青島市鋼業于 2010年11月5日經青島市市市場監督管理局經濟開發區大隊備案開設，開設時注冊資金1,000萬余元；2012年6月18日注冊地址自青島市高新技術產業開發區變動到青島市黃島區；2012 年8月22日公司股東同比例增資擴股，增資擴股后注冊資本變更為10,000萬余元；2021年5月11日公司股東同比例增資擴股，增資擴股后注冊資本變更為12,500萬余元。

4.近三年市場拓展狀況

青島市鋼業融合首鋼集團及地區網絡資源，借助青島市對外開放沿海港口的主戰場優點，以用戶人性化市場需求為導向，為顧客搭建成套設備鋼板剪切加工配送解決方法。近些年，青島市鋼業經營效益穩步增長。

5.關鍵財務報表

企業：萬余元

注：以上中2022本年度數據信息經青島市信永達會計事務所有限責任公司（特殊普通合伙）財務審計，2023年數據信息沒經財務審計。

6.關聯性表明

青島市鋼業為鋼材貿易企業之參股子公司，依據《企業會計準則第36號一一關聯方披露》的有關規定，企業為青島市鋼業公司擔保組成關聯方交易。

7.截止到本公告公布日，青島市鋼業不會有被列入失信被執行人狀況。

四、保證合同主要內容

現階段有關保證合同并未簽定，具體擔保額度、類型、時限等相關信息，由企業、鋼材貿易企業下級控股子公司及參股子公司和相關保險公司在股東會準許信用額度內一同共同商定，有關貸款擔保事宜以正式簽署的保證合同為標準，總擔保額度以不超過41,450萬余元銀行授信為準。

五、股東會建議

（一）關聯擔保的主要原因

鋼材貿易公司自2022年3月變成公司全資子公司，是企業鋼材商品銷售服務平臺，承擔生產地鋼材銷售業務流程。充分考慮鋼材貿易企業的支付方式，需給予辦理銀行信貸股權融資向生產地出具承兌，才能確保生產地立即收到貨款。為了滿足鋼材貿易企業下屬子公司及參股子公司順利開展生產經營活動的融資需求，公司擬為以上公司的銀行信貸按占股比例給予連帶責任擔保。

（二）關聯擔保產生的影響

此次關聯擔保合乎有關法律法規及《北京首鋼股份有限公司章程》相關規定，并被擔保方的經營情況優良，未出現會計嚴重失信行為，運營風險處在控制范圍以內；被擔保方的公司股東需按股權比例給予同樣貸款擔保，此次提供擔保公平公正、相等。

公司已經嚴格履行對應的決策制定及信息披露義務，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數

這次貸款擔保后，公司及子公司所提供的貸款擔保總額為41,450萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的0.86%。

截止2023年3月31日，公司及子公司對外開放擔保余額為23,508.68萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的0.49%。公司及子公司對合并財務報表外企業所提供的擔保余額為15,633.68萬余元，占公司最近一期經審計公司凈資產的0.33%。

目前為止，企業無逾期債務相對應的貸款擔保，亦不會有涉及到訴訟貸款擔保；除此次擬公司擔保事宜外，集團公司不會有別的貸款擔保事宜。

七、與本關聯企業總計已經發生的各種關聯方交易狀況

2023年1月1日到3月31日，公司和關聯企業寧波市浙金產生除此次貸款擔保之外的關聯方交易7,442.95萬余元；公司和關聯企業青島市鋼業產生除此次貸款擔保之外的關聯方交易31,700.00萬余元。

八、獨董事先認同和單獨建議

公司獨立董事汪雪、顧文賢、石榮喜、劉燊、彭鋒對此次關聯擔保事項展開了事先審批認同并做出單獨建議如下所示：

（一）該提案為關聯擔保事宜，系為確保鋼材貿易企業順利開展生產經營活動，由企業向其下屬子公司及參股子公司銀行信貸按占股比例所提供的連帶責任擔保，為上一年度關聯擔保事宜將要到期的延伸。鋼材貿易公司及下級企業盈利能力優良，未出現會計嚴重失信行為，運營嚴控風險。

（二）該貸款擔保個人行為合乎有關法律法規及《北京首鋼股份有限公司章程》相關規定，風險性處在控制范圍以內，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東權益情況。

（三）一致同意該提案所述事宜，同意將該提案遞交董事會會議決議，按照有關規定執行股東會準許程序流程。

九、備查簿文檔

（一）股東會決議

（二）獨董事先認同和單獨建議

（三）監事會決議

（四）關聯方交易狀況簡述表

成都首鋼股份有限責任公司股東會

2023年6月9日

證券代碼：000959 證券簡稱：首鋼股份 公示序號：2023-026

成都首鋼股份有限責任公司

有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

成都首鋼股份有限責任公司（下稱“企業”）定于2023年6月30日舉辦2022年度股東大會。現就大會事宜公告如下。

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會屆次：2022年度股東大會

（二）股東會的召集人：企業2023本年度股東會第二次臨時會議決定舉辦此次股東會。

（三）此次股東會的舉行合乎相關法律法規、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。

（四）會議召開日期、時長：

1.現場會議時長:2023年6月30日（星期五）14:30。

2.網上投票時長:2023年6月30日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為2023年6月30日的股票交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年6月30日的9:15-15:00。

（五）大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網上投票相結合的舉辦。

1.當場決議：公司股東自己參加現場會議或者通過受權由他人參加現場會議。

2.網上投票：此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票和網上投票中的一種表決方式，決議結論以第一次合理公開投票為標準。

（六）大會的除權日：2023年6月21日。

（七）參加目標：

1.2023年6月21日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2.公司控股股東首鋼集團有限責任公司需要在此次股東大會上對《與首鋼集團財務有限公司開展金融業務的議案》及《關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》回避表決，以上提案具體內容詳細公司在2023年4月21日公布的《北京首鋼股份有限公司關于與首鋼集團財務公司開展金融業務的關聯交易公告》，及于2023年6月10日公布的《北京首鋼股份有限公司關于為鋼貿公司下屬全資子公司及參股公司提供銀行授信擔保額度預計的關聯交易公告》。

企業2021年限制性股票激勵計劃的激勵對象需要在此次股東大會上對《關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》回避表決，提案具體內容詳細公司在2023年4月21日公布的《北京首鋼股份有限公司關于回購注銷2021年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的公告》。

3.董事、監事會和高管人員。

4.企業聘用律師等中介服務工作人員。

（八）會議地點：首鋼集團陶樓二層第一會議廳（北京石景山石景山路68號）

二、會議審議事宜

（一）此次股東大會審議提議

此次股東會提議編號實例表

（二）提議公布狀況

此次股東會擬決議提議早已企業八屆二次股東會、八屆二次職工監事、2023本年度股東會第二次臨時會議及2023本年度職工監事第二次臨時會議表決通過，分別于2023年4月21日、2023年6月10日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上公布。

在其中，《與首鋼集團財務有限公司開展金融業務的議案》及《關于為鋼貿公司下屬子公司及參股公司提供銀行授信擔保的議案》涉及到關聯方交易；《關于回購注銷 2021 年限制性股票激勵計劃部分限制性股票等事項的議案》為特別決議提案，須經列席會議股東持有表決權的三分之二以上允許即可根據；《獨立董事2022年度述職報告》及《關于總經理等高級管理人員2022年度薪酬兌現及2023年度薪酬與考核分配辦法的說明》二項提案只向股東會報告單，不用投票選舉。

三、大會備案等事宜

（一）備案方法：立即備案和電話、信件、發傳真備案。

（二）備案時長：2023年6月27日、28日9:00-11:30、13:30-16:00。

（三）備案地址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產車間）五層。

（四）備案方式：

1.合乎列席會議資質股東持身份證、股東賬戶卡到董事會秘書室備案；授權委托人持身份證、受托人身份證件及股東賬戶卡、法人授權書（詳見附件1）備案。

2.公司股東持企業營業執照副本復印件（公司蓋章）、企業股東賬戶卡、法人代表證明材料和本人身份證登記；授權委托人參加的，還應持公司股東企業法人授權書（法人代表簽名、公司蓋章）及委托代理人身份證登記。

3.外地公司股東可持之上相關有效證件采用手機、信件或發傳真方法備案（需要在2023年6月28日16：00前送到或發傳真至企業，信件備案以接到地郵戳為標準）。

（五）聯系電話：

地 址：北京石景山石景山路68號首鋼園首鋼股份大廈（煙氣脫硫生產車間）五層

郵編：100041

電 話：010－88293727

傳 真：010－88292055

聯 系 人：劉世臣 許凡

現場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住及差旅費自立。

四、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東大會上企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）向領導公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能通過以上系統軟件參與網絡投票。參與網上投票時涉及到的具體步驟具體內容詳見附件2。

五、備查簿文檔

《北京首鋼股份有限公司2023年度董事會第二次臨時會議決議》

成都首鋼股份有限責任公司股東會

2023年6月9日

配件1

法人授權書

自己/我們公司___________________ 做為受委托人確定，自己/我們公司因事不得參加北京市首鋼股份有限責任公司2022年度股東大會，茲委托_________ 老先生(女性)意味著自己/我們公司參加并履行投票權。

此次股東會提議決議意見表

受托人名字（簽名/蓋公章）： 受托人身份證號（統一社會信用代碼）：

受托人股東賬號： 受托人擁有股權特性數量：

受委托人名字（簽名/蓋公章）： 受委托人身份證號：

有效期： 年 月 日

發證日期： 年 月 日

配件2

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

（一）網絡投票編碼與網絡投票通稱：網絡投票編碼為“360959”，網絡投票稱之為“首鋼集團網絡投票”。

（二）填寫決議建議或競選投票數。

此次股東會不設置累積投票提議，對非累積投票提議，立即填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（三）此次股東會設定總提案，公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

（一）網絡投票時長：2023年6月30日的股票交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

（一）互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月30日（當場股東會舉辦當天）早上9：15，截止時間為2023年6月30日（當場股東會完畢當天）在下午3：00。

（二）公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

（三）公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。